US-Bürger bekennen sich schuldig, sich zur Bestechung haitianischer Beamter verschworen zu haben
Im Mai 2009 gab das Justizministerium („DOJ“) bekannt, dass Juan Diaz und Antonio Perez (beide US-Bürger) sich in einem Strafverfahren wegen Verschwörung zum Verstoß gegen die Anti-Korruptionsbestimmungen des FCPA und gegen Geldwäschegesetze schuldig bekannt haben. Sie waren an einem System unzulässiger Zahlungen beteiligt, in das Mitarbeiter von Telecommunications D’Haiti („Haiti Teleco“) verwickelt waren. Den Informationen zufolge ist Haiti Teleco das staatliche Telekommunikationsunternehmen Haitis, und seine Mitarbeiter, darunter Beamter A (der für Vertragsverhandlungen zuständige Direktor für internationale Beziehungen) und Beamter B (der Generaldirektor), sind „ausländische Amtsträger” im Sinne des FCPA.
Den Informationen zufolge war Haiti Teleco im relevanten Zeitraum (2001–2003) der einzige Anbieter von lokalen Telefondiensten in Haiti, und verschiedene internationale Telekommunikationsunternehmen schlossen Verträge mit Haiti Teleco ab, um den Kunden dieser Unternehmen Anrufe nach Haiti zu einem festen Minutenpreis zu ermöglichen. Den Informationen zufolge schlossen Unternehmen 1 (ein US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Miami, Florida), Unternehmen 2 (ein US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen mit Hauptgeschäftssitz in Miami) und Unternehmen 3 (eine US-amerikanische Tochtergesellschaft von Unternehmen 2 mit Hauptgeschäftssitz in Miami) eine Reihe von Verträgen mit Haiti Teleco ab, die es ihren jeweiligen Kunden ermöglichten, nach Haiti zu telefonieren.
Wie in den Informationen dargelegt, fungierte das Unternehmen von Diaz (JD Locator) als Vermittler für die Unternehmen 1, 2 und 3 bei ihren Geschäftsbeziehungen mit Haiti Teleco. Diaz hat sich wissentlich mit den Mitverschwörern A (dem Präsidenten und Direktor von Unternehmen 1), B (dem stellvertretenden Geschäftsführer von Unternehmen 1) und C (dem Vizepräsidenten der Unternehmen 2 und 3) verschworen und vereinbart, Bestechungszahlungen an die Beamten A und B zu leisten, um den Unternehmen 1, 2 und 3 dabei zu helfen, Geschäfte mit Haiti Teleco zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Die Anklage wirft Diaz vor, das US-Bankkonto von JD Locator genutzt zu haben, um: (i) Geld auf das Bankkonto von Beamter A zu überweisen, (ii) Schecks auszustellen, die an Beamter A zahlbar waren, (iii) Bargeld abzuheben, das an Beamter A weitergegeben wurde, und (iv) Geld an Familienangehörige von Beamter A und B zu überweisen. Aufgrund dieser unzulässigen Zahlungen erhielten die Unternehmen 1, 2 und 3 laut Anklage Vorzugskonditionen von Haiti Teleco und konnten ihre Zahlungen an Haiti Teleco anderweitig reduzieren.
Wie in der Anklageschrift dargelegt, hat Perez (Controller von Unternehmen 1) wissentlich mit den Mitverschwörern A und B sowie Diaz konspiriert und vereinbart, Bestechungsgelder an Beamten A zu zahlen, um Unternehmen 1 dabei zu helfen, Geschäfte mit Haiti Teleco zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Die Anklageschrift wirft Perez vor, mit Genehmigung des Mitverschwörers A „Nebenleistungen” an Beamten A angeboten zu haben, die dieser annahm, um die Schulden von Unternehmen 1 gegenüber Haiti Teleco zu reduzieren und zu verhindern, dass Beamter A die Telekommunikationsverbindung von Unternehmen 1 kündigte. Um die wahre Natur der Zahlungen an Beamten A über JD Locator zu verschleiern, stellte Perez laut der Anklageschrift Schecks für fiktive „Beratungsleistungen” an JD Locator aus und veranlasste Unternehmen 1, Zahlungen an JD Locator fälschlicherweise als „Provisionen” in seinen Büchern und Aufzeichnungen zu verbuchen.
Durch ihr Schuldbekenntnis drohen sowohl Diaz als auch Perez eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren und eine Geldstrafe. Darüber hinaus erklärten sich Diaz und Perez bereit, die aus ihren Straftaten stammenden Gelder (Diaz etwa 1 Million Dollar, Perez etwa 37.000 Dollar) an die USA abzutreten.
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