US-Staatsanwaltschaft D.C. nutzt Gelegenheit zur Durchsetzung von Kryptokriminalität mit Ankündigung einer Strike Force

Investitionsbetrügereien mit Kryptowährungen, die von transnationalen kriminellen Organisationen (TCOs) mit Sitz in Südostasien begangen werden, sind auf dem Vormarsch. Umgangssprachlich als "Schweineschlacht"-Betrug bekannt, bauen TCOs Vertrauen bei den Opfern auf, überzeugen die Opfer, in echte Kryptowährungen zu investieren, und bringen die Opfer dann dazu, die echten Kryptowährungen in gefälschte Kryptowährungsinvestitionen zu transferieren. Die TCO-Betrüger waschen dann die Kryptowährung durch ausgeklügelte Methoden, einschließlich der Nutzung von Konten, die außerhalb der US-Gerichtsbarkeit liegen. Laut dem U.S. Secret Service ("USSS") "betrügt diese Betrugsindustrie die Amerikaner um fast 10 Milliarden Dollar pro Jahr"[1] Jetzt hat die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia angekündigt, dass sie einen Plan hat, um sie zu stoppen.

Am 12. November 2025 kündigte die US-Staatsanwältin für den District of Columbia, Jeanine Ferris Pirro, die Gründung der Scam Center Strike Force ("Strike Force") in Zusammenarbeit mit mehreren Strafverfolgungsbehörden und Bundesbehörden an.[2] Das erklärte Ziel der Strike Force ist es, "Amerika gegen Betrug und Betrug im Zusammenhang mit südostasiatischen Kryptowährungen zu schützen"[3], indem gestohlene Vermögenswerte, die zur Umgehung von Sanktionen und zur Erleichterung von Betrügereien verwendet werden, wiederbeschafft werden und diese Vermögenswerte an die Opfer zurückgegeben werden.

Zivilrechtlicher Verfall als langjähriges Instrument der Strafverfolgung

Die Strike Force wird zivilrechtliche Einziehungsmaßnahmen ergreifen, um nicht nur die gestohlenen Gelder zurückzufordern, sondern auch die für die Betrügereien verwendete Infrastruktur, wie z. B. Satellitenterminals für die Internetverbindung. Während für die Beschlagnahme von Eigentum richterlich genehmigte Haftbefehle erforderlich sind, ist für die anschließenden zivilrechtlichen Einziehungsmaßnahmen keine Einleitung eines Strafverfahrens erforderlich. Diese Maßnahmen richten sich gegen das Eigentum selbst und setzen nicht voraus, dass sich das Eigentum zum Zeitpunkt der Beschlagnahme im Besitz oder im tatsächlichen Gewahrsam der Urheber der mutmaßlichen Straftat befindet. Die Regierung muss in dem Durchsuchungsbeschluss lediglich glaubhaft machen, dass das Eigentum mit kriminellen Handlungen in Verbindung steht, oder es ist wahrscheinlicher als nicht. Wenn die Regierung diese geringe Beweislast erfüllen kann, sind die Strafverfolgungsbehörden befugt, das Eigentum zu beschlagnahmen und die Kontrolle darüber zu übernehmen, um es gegebenenfalls einzuziehen.

Die zivilrechtliche Einziehungsbefugnis des Justizministeriums ist extrem weit gefasst und kann für diejenigen, deren Eigentum beschlagnahmt wird, erhebliche Komplikationen mit sich bringen. Eigentümer, die keine Kenntnis von den mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten haben, können dennoch den Besitz ihrer Gegenstände verlieren, was schwierig und zeitaufwändig anzufechten sein kann, da die Eigentümer sowohl das Eigentum an den Gegenständen nachweisen als auch in einigen Fällen beweisen müssen, dass die Gegenstände nicht mit einer Straftat in Verbindung stehen. Die Befürworter halten dagegen, dass die zivilrechtliche Einziehung ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist, da die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Erträgen krimineller Unternehmen deren Aktivitäten erheblich stört. 

Trotz ihrer gegenteiligen Argumente sind im Ausland ansässige Kryptowährungsbörsen nicht außerhalb der Reichweite der US-Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit dem zivilrechtlichen Verfall. Gesetze, die die Strike Force ermächtigen, zivilrechtliche Einziehungen vorzunehmen, wie der Unterabschnitt "Terrorismus" des Gesetzes über den zivilrechtlichen Verfall [4], erstrecken sich ausdrücklich auf ausländische und inländische Vermögenswerte. Das DOJ hat starke politische und vollzugstechnische Anreize, zivilrechtliche Einziehungsverfahren nach diesem Gesetz gegen TCOs einzusetzen, insbesondere gegen solche, die als ausländische terroristische Organisationen eingestuft sind.

Ziele und Trends

Die Strike Force identifiziert und konzentriert sich auf die chinesische organisierte Kriminalität, die in Kambodscha, Laos und Birma tätig ist, als Hauptakteure dieser Kryptowährungs-Investitionsprogramme. Die Strike Force hat bereits Operationen in Myanmar, Indonesien und Thailand durchgeführt und über 400 Millionen Dollar an durch Betrug erlangten Kryptowährungsgeldern beschlagnahmt und eingezogen. Im Rahmen der Ankündigung der Strike Force durch die US-Staatsanwältin Piro am 12. November wies sie darauf hin, dass die Strike Force ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren für weitere 80 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern eingeleitet hat.

Obwohl sich die Strike Force auf Südostasien konzentriert, ist der Anstieg von Kryptowährungsinvestitionsbetrug ein globaler Trend. So kündigte das Justizministerium am 14. November 2025 fünf Schuldsprüche und über 15 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Einziehungsmaßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea an, unter anderem wegen "millionenschwerer Raubüberfälle auf vier Übersee-Plattformen für virtuelle Währungen im Jahr 2023".[5] Darüber hinaus kündigte das DOJ am 14. Oktober 2025 die bisher größte Einziehungsklage gegen Bitcoin im Wert von etwa 15 Milliarden Dollar an, die mit der mutmaßlichen Beteiligung eines multinationalen Unternehmenskonglomerats an Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien durch Zwangsarbeitskomplexe zusammenhängt.[6] Die Bitcoin waren zuvor in nicht gehosteten digitalen Geldbörsen gespeichert, deren private Schlüssel der Vorsitzende und Gründer des Konglomerats in seinem Besitz hatte.

Darüber hinaus steht die Strike Force im Einklang mit einer breiteren Veränderung der US-Strategie zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug. Im April 2025 veröffentlichte der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Todd Blanche ein Memorandum mit dem Titel "Ending Regulation by Prosecution" (Beendigung der Regulierung durch Strafverfolgung), das den Ansatz des DOJ zur Durchsetzung digitaler Vermögenswerte unter der Trump-Administration darlegte.[7] Blanche erklärte, dass sich das DOJ "auf die Strafverfolgung von Personen konzentrieren wird, die Anleger in digitale Vermögenswerte schikanieren, oder auf diejenigen, die digitale Vermögenswerte zur Förderung von Straftaten wie Terrorismus, Drogen- und Menschenhandel, organisiertes Verbrechen, Hacking sowie Kartell- und Bandenfinanzierung nutzen."[8] Darüber hinaus würden die Staatsanwälte des DOJ damit beginnen, Fälle zu priorisieren, "die Personen zur Rechenschaft ziehen, die (a) Anlegern und Verbrauchern von digitalen Vermögenswerten finanziellen Schaden zufügen und/oder (b) digitale Vermögenswerte zur Förderung anderer krimineller Handlungen nutzen."[9] Die Strike Force ist ein klarer Schritt in diese Richtung.

Wie man sich auf die verstärkte Durchsetzung der Strike Force vorbereitet

Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, die mit Kryptowährungen zu tun haben, oder Unternehmen, die mit großen Summen digitaler Vermögenswerte an ausländischen Börsen handeln, sollten die Einrichtung der Strike Force als Warnsignal dafür betrachten, dass ihre Vermögenswerte eingefroren werden könnten, auch wenn sie nicht direkt kriminell sind. Insbesondere können die Gesetze, die die Tätigkeit der Strike Force genehmigen, auf Personen angewendet werden, die mutmaßlich Verstöße erleichtern oder streng haftbar sind, einschließlich Situationen, in denen die Person "hätte wissen müssen", dass sie einen Verstoß erleichtert.

In Anbetracht des erhöhten Durchsetzungsrisikos sollten die Akteure im Bereich der Kryptowährungen die folgenden Best Practices anwenden:

• Implementieren Sie robuste Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kundenkenntnis (KYC), um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.  
• Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen zu Geschäften, Transaktionen und interner Kommunikation, um die Anfechtung staatlich veranlasster Einziehungsmaßnahmen zu unterstützen. 
• Erwägen Sie den Einsatz von Blockchain-Analysetools, um die Einhaltung gesetzlicher Maßnahmen sicherzustellen, und bauen Sie Beziehungen zu forensischen Kryptowährungsexperten auf, um eine angemessene Vorbereitung auf angefochtene Verfallsverfahren zu gewährleisten, falls es notwendig sein sollte, staatliche Rückverfolgungsmethoden anzufechten oder die Verteidigung des "unschuldigen Besitzers" geltend zu machen.  
• Einrichtung von Mechanismen zur Beantwortung von Anfragen von US-amerikanischen oder ausländischen Behörden und gerichtlichen Forderungen, da Untersuchungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen häufig eine internationale Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden erfordern. Dies gilt insbesondere für nicht-amerikanische Unternehmen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den in diesem Artikel angesprochenen Themen haben, wenden Sie sich bitte an einen der Autoren oder Ihren Anwalt bei Foley & Lardner.

Die Foley Internationale staatliche Durchsetzung, Verteidigung und Ermittlungen Team überwacht alle Entwicklungen im internationalen Handel, in der staatlichen Durchsetzung und in der Gesetzgebung, die wir zeitnah auf unserer Website veröffentlichen. Ressourcen für Zölle und internationalen Handel Blog veröffentlichen. Weitere Ressourcen zur Minderung der Risiken, die durch das harte Vorgehen der Regierung gegen FTOs und die Nutzung der zivilen Einziehungsbefugnisse durch das DOJ entstehen, finden Sie in unserem Artikel über "Foreign Terrorist Organization Designations Provide DOJ With New Civil Forfeiture Authorities and Opportunities/" enthält zusätzliche Informationen zur Bewertung der Einhaltung der Vorschriften. Wenn Sie in Zukunft über verwandte Themen informiert werden möchten, melden Sie sich bitte für unseren Blog Tariff & International Trade an - Klicken Sie hier, um sich zu registrieren.

[1] Press Release, New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans, U.S. Secret Serv. (Nov. 12, 2025), https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment.

[2] Die Strike Force ist eine Zusammenarbeit zwischen der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia, der Strafabteilung des Justizministeriums ("DOJ"), dem Federal Bureau of Investigation ("FBI"), dem USSS, dem Außenministerium, dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums und dem Handelsministerium. Id.

[3] Id.

[4] Siehe 18 U.S.C. Abschnitt 981(a)(1)(G).

[5] Siehe Pressemitteilung, Justice Department Announces Nationwide Actions to Combat Illicit North Korean Government Revenue Generation, U.S. Dep't Just. (Nov. 14, 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.

[6] Siehe Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes, U.S. Department of Justice (Oct. 14, 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government

[7] Memorandum des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Todd Blanche, Ending Regulation By Prosecution (7. April 2025), https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl.

[8] Id. bei 1.

[9] Id. bei 2.