Olivia S. Singelmann
Partner
Olivia Singelmann ist Partnerin für Rechtsstreitigkeiten bei Foley & Lardner LLP im Büro der Kanzlei in Washington, D.C.
Olivia berät in erster Linie multinationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Einhaltung des Geschäftsgebarens und der Compliance-Erwartungen verschiedener US-amerikanischer Aufsichtsbehörden, darunter das DOJ, die SEC und das PCAOB. Sie berät diese Unternehmen bei der strategischen Verwaltung und Minderung ihres Risikos in allen Phasen des Lebenszyklus der Einhaltung von Vorschriften und der staatlichen Durchsetzung. Ihre weitreichende Erfahrung umfasst die Durchführung globaler Compliance-Risikobewertungen, den Aufbau effektiver Compliance-Programme für den internationalen Handel und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, die Leitung interner Untersuchungen, die Verteidigung von Unternehmen und Führungskräften bei behördlichen Durchsetzungsmaßnahmen sowie die Beratung bei der Behebung von Compliance-Problemen. Olivia nutzt diese umfassende Erfahrung, um Kunden in komplexen Handelsstreitigkeiten vor einzelstaatlichen und bundesstaatlichen Gerichten zu vertreten und mit Kunden zusammenzuarbeiten, um Streitigkeiten beizulegen und Prozessrisiken strategisch zu minimieren. Durch den Einsatz von Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, zur Erleichterung der Überprüfung großer Mengen elektronischer Daten, gewährleistet Olivia außerdem maximale Effizienz bei der Verwaltung von Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten.
Internationale Strafverfolgung, Verteidigung und Ermittlungen
Olivia hat umfangreiche Erfahrung in der Beratung multinationaler Unternehmen bei der Einhaltung der weltweiten Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act. Sie berät diese Unternehmen auch in Fragen im Zusammenhang mit US-Wirtschaftssanktionen (OFAC), Exportkontrollen und dem Anti-Terrorismus-Gesetz (ATA).
Durchsetzung der Wertpapiervorschriften
Olivia hat umfangreiche Erfahrung in der Leitung interner Untersuchungen für Unternehmen in Angelegenheiten, die das US-Wertpapierrecht betreffen. Darüber hinaus vertritt sie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und deren Partner in Durchsetzungsverfahren der SEC und des PCAOB.
Handels-/Unternehmensrechtliche Streitigkeiten
Olivia vertritt ein breites Spektrum nationaler und internationaler Unternehmen, von Pharmaunternehmen bis hin zu Versicherungsmaklern, in komplexen Rechtsstreitigkeiten vor einzelstaatlichen und bundesstaatlichen Gerichten.
Lateinamerika
Olivia, die fließend Spanisch spricht, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Ermittlungen und der Verteidigung von Vollstreckungsmaßnahmen in Lateinamerika. Sie berät Unternehmen und deren lateinamerikanische Niederlassungen, einschließlich Mexiko, Peru, Nicaragua und Ecuador, bei der Einhaltung von US-Gesetzen. Ihre Sprachkenntnisse und ihr fundiertes Wissen über die regulatorischen Risiken in den USA machen sie zu einem unschätzbaren Vorteil für Kunden, die in Lateinamerika tätig sind.
Repräsentative Erfahrung
- Schlüsselmitglied des Teams, das ein börsennotiertes US-Herstellungsunternehmen vertrat, das verdächtige Zahlungen seiner peruanischen Tochtergesellschaft an einen Vertreter aufdeckte. Die Untersuchung führte zur Aufdeckung einer Reihe weiterer Compliance-Probleme, darunter verdächtige Zahlungen in China, Verkäufe nach Kuba und weitere Bestechungsvorwürfe in Peru. Olivia half dem Unternehmen, sich in diesem komplexen Umfeld zurechtzufinden, einschließlich der Verteidigung von Untersuchungen des US-Justizministeriums, der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde und der peruanischen Regierung.
- Wichtiges Mitglied des FCPA-Beratungsteams für einen unabhängigen Compliance-Monitor, der von einem Finanzinstitut im Rahmen seiner FCPA-Vergleichsvereinbarungen mit dem US-Justizministerium und der US-Börsenaufsichtsbehörde beauftragt wurde. In dieser Rolle half Olivia bei der Beratung des Unternehmens bei der Überprüfung und Bewertung der Compliance-Richtlinien, Verfahren und internen Kontrollen zur Bekämpfung von Bestechung und berichtete den Aufsichtsbehörden über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Teams.
- Er führte eine interne Untersuchung für ein Bergbauunternehmen durch, bei der es um die angebliche Veruntreuung von Firmengeldern, die Belästigung von Mitarbeitern, Lohn- und Arbeitszeitverstöße und mögliche Steuerverstöße ging, und verhinderte erfolgreich eine damit verbundene SEC-Untersuchung wegen zivil- oder strafrechtlicher Haftung gegen den Kunden.
- Durchführung einer internen Untersuchung für ein gemeinnütziges Unternehmen, dem vorgeworfen wurde, Spenden in Höhe von mehreren Millionen Dollar falsch gehandhabt und veruntreut zu haben.
- Prüfungsausschüsse bei internen Untersuchungen und damit verbundenen SEC-Untersuchungen/Verfahren, die Fragen der Rechnungslegung, der Einhaltung von Vorschriften und der Offenlegung betreffen
- Vertretung von Einzelpersonen bei Untersuchungen des DOJ und der SEC zum FCPA.
- Vertretung von Einzelpersonen in einer Vielzahl von Ermittlungsverfahren der SEC.
Auszeichnungen und Anerkennungen
- Erhielt eine Best Lawyers: Ones to Watch" für Handelsstreitigkeiten (2022-2024) ausgezeichnet.
- Ernennung zum Rising Star des National Law Journal Washington D.C. im Jahr 2023.
- Ausgewählt für die Aufnahme in die 2018-2021 Washington, D.C. Super Lawyers® - Rising Stars Listen.
- 2020 Tahirih Justice Center Pro Bono Anwalt des Jahres.
Engagement für die Gemeinschaft
Olivia vertritt Mandanten, die in den Vereinigten Staaten Asyl und andere ähnliche Hilfen beantragen, wobei sie sich auf Frauen und Mädchen konzentriert, die vor geschlechtsspezifischer Verfolgung fliehen. Sie hat Erfahrung in der Vertretung von Klienten vor den Asylbehörden der U.S. Citizenship and Immigration Services und den Gerichten des Executive Office for Immigration Review. Olivia ist außerdem Mitbegründerin und Mitvorsitzende der Pro-Bono-Praxisgruppe Racial Justice and Equity (RJEPG) der Kanzlei.
Olivia engagiert sich auch in ihrer Gemeinde durch ihre Mitgliedschaft in der New York Avenue Presbyterian Church und der Junior League of Washington.
Präsentationen und Veröffentlichungen
- Mitverfasserin des Artikels "Corporate Monitor ships - The Nuts and Bolts", für eine CLE-Präsentation des ABA Women in White Collar Subcommittee am 15. Juni 2017
- Mitverfasser des Artikels "Naming Bribe-Paying Third Parties Would Improve FCPA Compliance" in der Publikation The Anti-Corruption Report.
Sprachen
- Fließend in Spanisch
- Beherrschung der deutschen Sprache
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Herbst-Webinar zum internationalen Handel
Die wichtigsten Trends bei pharmazeutischen Rechtsstreitigkeiten
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