Comercio internacional

Para las empresas que amplían sus operaciones internacionales, el cumplimiento normativo comercial es una función empresarial fundamental. Con el aumento constante de las medidas de aplicación de la normativa comercial por parte de organismos gubernamentales estadounidenses y extranjeros, y un mercado internacional cada vez más competitivo, las empresas deben adoptar programas de cumplimiento normativo comercial que minimicen los riesgos legales y, al mismo tiempo, sigan siendo rentables. 

Nuestro equipo de comercio internacional, compuesto por abogados y asesores comerciales multilingües, entre los que se encuentran un ex subsecretario de Comercio de México y un miembro del Subcomité de Administración de Exportaciones del Consejo de Exportación del expresidente y del Comité Asesor Comercial de la Industria Aeroespacial en Washington, D.C., se centra en el cumplimiento de las normas de comercio internacional y en estrategias legales probadas para impulsar el crecimiento de los negocios de nuestros clientes en todo el mundo. Con oficinas en Estados Unidos y México, contamos con una amplia experiencia en la interpretación de complejas normativas de comercio internacional y en la prevención de multas y sanciones potenciales por valor de millones de dólares. El enfoque multidisciplinar de Foley en materia de cumplimiento normativo comercial aprovecha las capacidades de los múltiples grupos de práctica del bufete para garantizar que las operaciones comerciales globales de nuestros clientes estén estructuradas legalmente de manera que se maximice la eficiencia y la rentabilidad de principio a fin.

Cumplimiento normativo en el comercio internacional

Nuestro equipo ofrece a los clientes experiencia en diversas áreas sustantivas del cumplimiento normativo en el comercio internacional:

• Cumplimiento de las maquiladoras
• Proceso de exportación, licencias y acuerdos
• Exportaciones previstas y transferencias de tecnología
• Cumplimiento y concesión de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
• Documentación presentada ante el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos
• Cuestiones relacionadas con el cumplimiento y la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
• Proceso de importación y asuntos aduaneros
• Recuperación del reembolso de derechos
• Establecimiento, auditoría y cumplimiento de zonas de comercio exterior.
• Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos de libre comercio.
• Supervisores de cumplimiento y supervisión por parte de un responsable especial de cumplimiento
• Formación sobre cumplimiento normativo comercial
• Transacciones corporativas internacionales
• Investigaciones
• Traslados temporales

Proceso de exportación, licencias y acuerdos

Los abogados de Foley cuentan con una amplia experiencia en el asesoramiento a clientes sobre la normativa que regula la exportación de productos básicos, software y tecnología. En particular, nuestro equipo cuenta con uno de los principales expertos de Estados Unidos en la normativa sobre tráfico internacional de armas, la compleja normativa que regula la exportación y la importación temporal de artículos de defensa. Las empresas de múltiples sectores que desean expandir su negocio de exportación pueden confiar en la amplia experiencia y credibilidad de nuestros profesionales, desarrollada a lo largo de muchos años de representación de clientes ante las agencias encargadas de hacer cumplir la normativa de exportación. Estas representaciones incluyen:

• Asistencia en la clasificación de productos básicos y presentación de solicitudes
• Determinaciones jurisdiccionales sobre productos básicos
• Determinaciones, solicitudes y negociaciones de licencias
• Desarrollo de programas de gestión y cumplimiento de las exportaciones y protocolos de cumplimiento.
• Cumplimiento de ITAR
• Cumplimiento de las normas de administración de exportaciones
• Revisiones internas y evitación de sanciones
• Divulgaciones voluntarias y medidas correctivas
• Investigaciones gubernamentales, sanciones y procedimientos de denegación.
• Monitores internos de cumplimiento y supervisión por parte del responsable especial de cumplimiento
• Embargos y restricciones a la exportación
• Requisitos de clasificación, registro, licencia y notificación de productos básicos de la industria de defensa para ITAR
• Exclusión de la selección de partidos

Exportaciones presuntas y transferencias de tecnología

Los abogados de Foley cuentan con una amplia experiencia en las normas y reglamentos comerciales en constante evolución que rigen la exportación de tecnologías sensibles de EE. UU. al extranjero y a ciudadanos extranjeros en EE. UU., incluidos los controles de cifrado. Nuestro equipo también recurre a la experiencia de nuestro equipo de inmigración cuando es necesario colaborar en asuntos de exportación de tecnología que involucran a ciudadanos extranjeros empleados por empresas estadounidenses con diversas categorías de visado. Estas representaciones incluyen:

• I-129 Parte 6: revisiones de diligencia debida en materia de exportación
• Controles de acceso a la tecnología y evaluaciones de riesgos
• Controles de cifrado
• Planes de control tecnológico
• Clasificaciones tecnológicas según las normas EAR e ITAR
• Transferencias de tecnología bajo licencia y divulgación de datos técnicos

Oficina de Control de Activos Extranjeros, Cumplimiento y Licencias

Nuestros abogados tienen experiencia en licencias, divulgaciones, identificación y notificación de partes denegadas, y otros asuntos críticos de cumplimiento normativo bajo la jurisdicción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Foley ayuda a sus clientes a interpretar el alcance de las sanciones y a establecer programas para identificar de forma proactiva las sanciones y prevenir infracciones. Contamos con un historial probado de éxitos en la obtención de licencias de la OFAC para actividades comerciales legales en múltiples países.

Proceso de importación y asuntos aduaneros

Nuestros abogados cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios para resolver de manera eficiente los retos relacionados con cuestiones aduaneras y de importación comercial. Nuestros abogados ayudan a los clientes con:

• Solicitudes de la Asociación Aduanera-Comercial contra el Terrorismo y evaluaciones de seguridad de la carga
• Orientación sobre el proceso de entrada, los documentos necesarios y las obligaciones de diligencia razonable.
• Clasificación, valoración, determinación del país de origen y solicitudes de resolución.
• Incautaciones de patentes y marcas registradas por parte de las aduanas
• Devolución y aplazamiento del pago de derechos
• Preparación y presentación de protestas
• Solicitudes de indemnización por daños y perjuicios y sanciones, solicitudes/negociaciones de decomiso y confiscación.
• Requisitos de conservación de registros y solicitudes de sanciones
• Formación de agentes de aduanas, representación y cuestiones de cumplimiento normativo.
• Solicitudes, orientación y cumplimiento del programa de autoevaluación de importadores.
• Evaluaciones específicas, auditorías aduaneras e investigaciones
• Revisiones internas y auditorías de cumplimiento
• Otros requisitos y determinaciones de organismos gubernamentales
• Embargos y restricciones a la importación
• Procedimientos y cumplimiento para importadores no residentes
• Requisitos y normas para la importación de productos extranjeros

Recuperación de la devolución de derechos

• Estudios de elegibilidad y viabilidad
• Programas de cumplimiento y aplicación
• Cálculos de devoluciones
• Reclamaciones y protestas por devolución de derechos
• Negociaciones

Establecimiento, auditoría y cumplimiento de las zonas de comercio exterior

• Solicitudes para establecer una zona o subzona
• Coordinación y negociaciones con el concesionario de la zona franca y las unidades tributarias.
• Realización de análisis económicos, estudios de viabilidad y justificaciones.
• Preparación de activaciones de zona
• Desarrollo de procedimientos, manuales y formación.
• Solicitudes de indemnización por daños y perjuicios y sanciones, divulgaciones previas y otras medidas correctivas.
• Orientación sobre la gestión de inventarios en zonas francas
• Revisiones y auditorías de cumplimiento

Supervisores de cumplimiento y supervisión por parte del responsable especial de cumplimiento

Las autoridades estadounidenses a menudo imponen el uso de supervisores de cumplimiento como condición para resolver infracciones de las normas ITAR, EAR o FCPA. Nuestro equipo está altamente cualificado para actuar como supervisores in situ, dedicando los recursos necesarios para conocer el negocio de la empresa sujeta a supervisión y desarrollar un plan de trabajo claro y detallado. El equipo de Foley puede ayudar a los clientes a garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir y superar los requisitos exigidos por las distintas agencias de exportación e importación de EE. UU. tras una acción coercitiva.

Formación sobre cumplimiento normativo comercial

Un programa integral de cumplimiento normativo comercial requiere una formación periódica y bien documentada para los empleados con responsabilidades comerciales. Los abogados de Foley han impartido cientos de sesiones de formación presenciales o en línea que cumplen con los estándares de las agencias reguladoras. Nuestra formación es práctica y se adapta a las necesidades específicas de cada cliente.

Investigaciones

Nuestro equipo también mantiene una alianza estratégica con los experimentados contables forenses e investigadores de fraudes de GlassRatner. Como antiguos empleados de importantes firmas de contabilidad y del FBI, los contables e investigadores de GlassRatner trabajan in situ con nuestro equipo para ofrecer servicios de investigación y diligencia debida en asuntos de cumplimiento de la FCPA, auditorías de cumplimiento comercial e investigaciones de libros y registros. GlassRatner puede desplegar equipos en todo el mundo para llevar a cabo la diligencia debida y recopilar pruebas relevantes.

Destino temporal

Para las organizaciones que necesitan un apoyo más directo en materia de cumplimiento normativo en el comercio internacional, Foley puede proporcionar personal altamente cualificado para trabajar fuera de las instalaciones del cliente o en sus propias instalaciones durante el tiempo que este requiera.

• Externalización de la función de gestión del cumplimiento normativo comercial
• Auditores: aduanas, exportación, FCPA
• Servicios de clasificación de importación y exportación (in situ o fuera de las instalaciones)
• Proyectos de clasificación

El cumplimiento de las normas de comercio internacional es una piedra angular para una expansión internacional exitosa. Foley ayuda a las empresas a crecer a nivel mundial con miras tanto al cumplimiento de las normas comerciales como a la rentabilidad.