Thomas F. Carlucci
Partenaire
Thomas F. Carlucci est un avocat plaidant chevronné qui a traité plus de 50 affaires civiles et pénales au cours des 30 dernières années au niveau fédéral et au niveau des États. En tant qu'associé gérant du bureau de San Francisco du cabinet, Tom possède une vaste expérience dans la représentation d'entreprises, d'organisations et de particuliers dans des affaires de cols blancs, notamment dans le cadre de la loi sur les fausses déclarations (FCA), des lois antitrust et sur la concurrence, de la fiscalité, de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA) et d'autres actions liées à l'application de la loi par le gouvernement.
Tom traite régulièrement des affaires civiles et pénales complexes et à forts enjeux, notamment en tant qu'avocat principal de la Ligue majeure de baseball lors de l'enquête sur les stéroïdes et, plus récemment, en évitant la mise en accusation d'un PDG dans une affaire pénale antitrust liée à des accords de non-débauchage. Il possède une grande expérience dans les litiges fiscaux civils et pénaux, ayant récemment représenté une partie dans une enquête confidentielle du grand jury sur la fiscalité liée à la cryptomonnaie, qui a été plaidée devant la Cour suprême des États-Unis. Tom traite également plusieurs enquêtes devant la CFTC, la SEC et l'USAO-SDNY pour une société étrangère impliquée dans le domaine de la blockchain/cryptomonnaie.
Tom s'appuie sur ses 13 années d'expérience en tant que procureur fédéral pour représenter efficacement ses clients faisant l'objet d'enquêtes ou de procès impliquant des agences gouvernementales. Il a occupé le poste d'assistant du procureur général des États-Unis à San Francisco, en Californie, et avant cela, celui d'avocat plaidant au sein de la division fiscale du ministère américain de la Justice dans le cadre de leur programme d'excellence. Au cours de son mandat au bureau du procureur fédéral, il a reçu le prix John Marshall du procureur général, qui est la plus haute distinction du ministère de la Justice en matière de contentieux.
Tom est l'ancien président du département Défense des cols blancs et Conformité et application des lois des entreprises du cabinet, et membre des départements Défense et enquêtes en matière d'application des lois gouvernementales et Soins de santé, ainsi que du secteur Sciences de la vie et soins de santé.
Expérience des représentants
- Représentation de plusieurs entreprises du secteur des dispositifs médicaux dans le cadre d'enquêtes internes internationales concernant des violations présumées de la loi FCPA.
- A mené une enquête interne pour une société pharmaceutique concernant la commercialisation hors AMM, les pots-de-vin et d'autres problèmes potentiels de fraude dans le domaine des soins de santé.
- Représentation d'un cabinet médical dans une affaire relevant de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act) concernant des violations présumées de la législation anti-rétrocommissions.
- Représentation d'un prestataire médical national dans le cadre d'une affaire relevant de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act) concernant des surfacturations de laboratoire, des surcodages et des violations de la loi anti-rétrocommissions.
- Représentation d'un fabricant de dispositifs médicaux dans une affaire relevant de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act) relative à des violations de la législation anti-rétrocommissions.
- Représentation d'une personne accusée d'avoir prétendument volé des secrets commerciaux dans l'industrie du jeu.
- Représentation de plusieurs cadres supérieurs dans le cadre d'enquêtes pénales transfrontalières en matière d'antitrust.
- Représentation de personnes mises en accusation pour fraude postale, fiscale, boursière et en matière d'immigration.
Prix et reconnaissance
- Super avocats de Californie du Nord (2023)
- Chambers USA, Criminalité en col blanc et enquêtes (2015-2024)
- The Best Lawyers inAmerica©, Défense pénale : cols blancs (2010-2024)
Présentations et publications
- Modérateur, panel ABA sur l'application des lois antitrust pénales à Miami (2023)
- Conférencier, USC Tax Conference sur la représentation d'un client dans le cadre d'une enquête à huis clos du grand jury de la Cour suprême concernant une affaire fiscale liée à la cryptomonnaie (2023)