Expérience des représentants

Phara a conseillé et représenté avec succès ses clients dans de nombreuses affaires importantes, dont récemment :

Litiges civils complexes

• Représentation d'un conseiller en investissement et de son mandant en tant que premier avocat lors d'un procès dans une affaire impliquant plus de 100 millions de dollars américains dans le cadre d'allégations au titre de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act), qui ont toutes été rejetées.*
• A représenté l'ancien directeur général de Singularity Future Technology Ltd., une société mondiale de logistique cotée au NASDAQ, dans le cadre d'un recours collectif en matière de valeurs mobilières invoquant les articles 10(b) et 20(a) devant la cour fédérale de district pour l'Est de New York. Phara a obtenu le rejet complet de toutes les plaintes à l'encontre du dirigeant, bien que l'affaire soit toujours en cours contre d'autres défendeurs.*
•  Représentation d'une société internationale de télécommunications dans un litige pour rupture de contrat, qui a été résolu avec succès avant le procès.*
• Représentation d'un family office dans le cadre d'une affaire de fraude et de détournement de fonds par un ancien cadre dirigeant, obtention d'une saisie pénale à Genève et poursuite de l'action en justice aux États-Unis, aboutissant au recouvrement intégral des sommes dues par le client.*

Enquêtes et mesures coercitives au niveau fédéral, étatique et international

• Représentation d'un gestionnaire d'actifs immobiliers et prestataire de services dans le cadre d'une enquête menée par la SEC concernant la divulgation d'incidents cybernétiques. L'affaire a été réglée de manière favorable.*
• Représentation d'un conglomérat multinational latino-américain ayant des activités aux États-Unis dans le cadre d'une enquête relative à des questions de comptabilité d'exercice. L'affaire a été réglée à l'amiable.*
• Représentation d'une société internationale de services financiers dans le cadre d'une enquête menée par le CFPB concernant sa plateforme de gestion de prêts et d'autres services technologiques fournis. L'affaire s'est conclue sans qu'aucune mesure coercitive ne soit prise à l'encontre de notre client.*
• Représentation d'un groupe de réflexion et de son fondateur dans le cadre d'une enquête menée par le ministère américain de la Justice concernant des allégations de violations des règles de financement électoral. Le ministère américain de la Justice a décidé de ne pas engager de poursuites.*
• Représentation d'un ancien directeur général d'une société de cryptomonnaie dans le cadre d'une enquête menée par le ministère américain de la Justice (DOJ) concernant une présomption de fraude boursière. Le DOJ a décidé de ne pas engager de poursuites.*
• Représentation d'un conseiller en fonds spéculatifs dans le cadre d'enquêtes menées par le ministère américain de la Justice (DOJ) et la Commission américaine des opérations boursières (SEC) concernant des questions liées à des comptes étrangers. L'enquête s'est conclue sans qu'aucune accusation ne soit portée contre notre client.*
• Représentation d'une grande société d'investissement immobilier dans le cadre d'une enquête menée par le procureur général de New York concernant des pratiques de « pay-to-play » liées à des investissements de fonds de pension publics. L'enquête a été menée de manière confidentielle et s'est conclue sans qu'aucune accusation ne soit portée contre notre client.*
• Représentation d'un trader sur le marché des changes dans le cadre d'une enquête menée par le ministère américain de la Justice (DOJ) sur des allégations de manipulation du marché des devises liées à des opérations sur swaptions, en tant qu'avocat principal. L'enquête s'est conclue sans qu'aucune accusation ne soit portée contre notre client.*
• A représenté un cadre supérieur de la division banque privée d'une banque d'investissement internationale dans le cadre d'une enquête menée par la SEC concernant des questions de comptabilité et de divulgation, en tant que co-conseiller principal. L'affaire s'est réglée de manière favorable.*
• Représentation d'un ancien gestionnaire de portefeuille de la division hedge fund d'une société d'investissement alternative britannique dans le cadre d'une enquête menée par la SEC et la FCA. L'enquête s'est conclue sans qu'aucune accusation ne soit portée contre notre client.*
• Représentation d'une société d'investissement immobilier dans le cadre d'une enquête conjointe menée par le ministère américain de la Justice et le bureau de l'inspecteur général de l'Agence fédérale de financement du logement. L'enquête a été menée dans la plus stricte confidentialité et s'est conclue sans qu'aucune accusation ni action civile ne soit intentée contre notre client.*
• Représentation d'une société de négociation de contrats à terme, d'options et d'actions et de son dirigeant dans le cadre d'une enquête menée par la SEC et les organismes d'autorégulation (SRO) au titre du règlement SHO. L'enquête s'est conclue sans qu'aucune accusation ne soit portée contre notre client.*

Procès pénaux et appels

• Représentation de Matthew Connolly, ancien directeur chez Deutsche Bank, dansl'affaire U.S. v. Connolly, et al. en tant queco-conseiller principal lors du procès et de l'appel dans une affaire impliquant des allégations de fraude électronique en rapport avec les soumissions LIBOR présentées par le ministère de la Justice dans le district sud de New York. À la suite d'un verdict partagé du jury, notre client n'a été condamné à aucune peine d'emprisonnement après un écart significatif dans la détermination de la peine. La deuxième chambre d'appel a finalement annulé tous les chefs d'accusation et ordonné l'acquittement. Notre victoire, qui a fait jurisprudence, a été reconnue parThe American Lawyer. Notre travail dans cette affaire a été nominé à deux reprises parGlobal Investigations Review (GIR) commel'affaire la plus importante de l'année pour son impact sur les enquêtes futures et parLaw360 pouravoir initialement obtenu une décision de condamnation sans aucune peine d'emprisonnement.*
• Représentation de David Gibson, ancien directeur financier de Wilmington Trust Corporation, dansl'affaire U.S. v. Gibson, et al. en tant queco-conseiller principal lors du procès et de l'appel dans une affaire impliquant des allégations de fraude comptable et boursière déposées par le bureau du procureur fédéral du district du Delaware. La condamnation de notre client a été annulée sur tous les chefs d'accusation dans une affaire sans précédent pour la troisième circonscription judiciaire et les chefs d'accusation renvoyés ont été rejetés par le district du Delaware. Le litige connexe avec la SEC a été réglé de manière favorable. Nos victoires dans cette affaire ont été reconnues parThe American Lawyer.*

Enquêtes internes

• A mené une enquête interne pour le comité d'audit d'une société pharmaceutique internationale cotée en bourse concernant des allégations relatives aux états financiers, aux déclarations publiques et à l'intégrité de la direction de la société.*
• A mené une enquête interne pour le comité d'audit d'une société publique de promotion et de gestion immobilière concernant des allégations de lanceurs d'alerte relatives aux états financiers et aux dépenses de la société.*
• A mené une enquête interne pour une agence fédérale concernant des allégations de harcèlement au travail.*
• A mené une enquête interne au sein d'une entreprise publique fournissant des équipements automobiles, suite à des allégations de fraude comptable formulées par un lanceur d'alerte.*
• Réalisation d'enquêtes internes pour un important système universitaire public concernant des questions de comptabilité, de divulgation et de documentation.*
• A mené une enquête interne pour une institution à but non lucratif concernant des allégations d'utilisation abusive de ressources caritatives.*
• A mené une enquête interne pour une grande institution financière concernant des allégations de fraude liées aux pratiques de crédit et d'audit de l'institution.*
• A mené une enquête interne pour une société à but non lucratif impliquant des allégations de fraude comptable.*

Conseiller juridique bénévole

• Conseiller juridique bénévole auprès de Kaiser's Room, une organisation à but non lucratif qui propose des programmes artistiques à des enfants présentant différents profils de développement.*
• Conseiller bénévole pour le Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, fournissant une assistance juridique pour défendre les contestations des lois étatiques sur les armes à feu.*
• Avocat bénévole, bénévole actif et partisan de PENCIL, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la collaboration entre les entreprises et les écoles publiques de New York afin d'améliorer la préparation des élèves à l'université et à la vie professionnelle.*
• Conseiller bénévole auprès de la Duke Law Wrongful Convictions Clinic dans le cadre d'enquêtes et de litiges concernant les revendications d'innocence réelle de détenus de Caroline du Nord.*

*Les affaires traitées avant de rejoindre Foley.