トランプ新政権は今週、連邦移民法の施行に改めて焦点を当て、指揮を執る。実際、本日の関連記事で説明したように、トランプ大統領が就任式当日に行った最初の行動項目のひとつは、移民政策に関する一連の大統領令の発令であった。従って、雇用主は自社の業務を見直し、コンプライアンスを向上させ、政府の訪問に備えるためのステップを特定する必要があります。 以下は、検討すべきいくつかの重要な分野である。
フォームI-9検査
新政権の下、移民税関捜査局（ICE）はI-9査察の回数を増やし、雇用主がI-9フォーム（雇用資格証明書）を遵守しているかどうかの監視を強化する。いくつかの査察は的を絞ったものと、雇用主のI-9遵守を促すために無作為に行われるものがある。対象を絞った検査に関しては、ICEはまずインフラや国家安全保障に影響を与える可能性のある分野（例：電力網、その他のエネルギー、輸送、一部のテクノロジー）で事業を営む雇用主に重点を置くと思われる。また、ICEは、歴史的に多くの無許可者を雇用してきた部門の雇用主を対象とする可能性もある。これらの分野には、接客業、食品加工業、人材派遣会社に大きく依存している製造業、小売業、特定の建設業や農業が含まれる。
I-9のコンプライアンス不良は多額の罰金につながる可能性がある。米国国土安全保障省（DHS）は毎年罰金レベルを引き上げている。2025年1月2日、DHSは以下の新しいI-9罰金スケジュールを発表した：
- I-9書類違反：フォームI-9 1件につき288ドル～2861ドル
- 無許可の外国人を故意に雇用（初犯）：一人当たり716～5,724ドル
- 無許可の外国人を故意に雇用（2回目の違反）：1人につき5,724～14,308ドル
- 無許可の外国人を故意に雇用（3回目以上の違反）：1人につき$8,586～$28,619
連邦政府は今後数週間のうちにI-9関連罰金の追加引き上げを発表する予定である。これには、I-9規則の差別禁止規定に違反した場合、例えば書類の乱用（従業員がすでにI-9の適格書類を提示した後に、特定の書類を要求したり、より多くの書類や異なる書類を要求すること）に対する罰則が含まれる。
I-9による罰則のリスクから身を守るために、雇用主は従業員に対して定期的なトレーニングを実施し、十分なトレーニングを受けた従業員のみがI-9の業務を担当するようにすべきである。また雇用主は定期的なI-9内部監査を計画し、実施すべきである。ICEは罰金を査定する際、雇用主の内部監査を軽減要因として考慮する場合がある。I-9の内部監査は有益ではあるが、正しく行われなければならない。内部監査に不備があると、さらにミスが増え、罰金が高くなる可能性がある。ミスの中には米国司法省の移民と従業員の権利（IER）部門への差別の苦情につながるものもあります。
詳しくはI-9コンプライアンスに関する最近の投稿をご覧ください。また、政府発行の雇用主向けI-9ハンドブックや I-9 Centralでもガイダンスをご覧いただけます。
現地視察
移民関連の政府による雇用主施設への訪問は、今後増加する可能性が高い。特に、米国市民権移民局（USCIS）、移民局（ICE）、米国労働省（DOL）などが近々訪問する可能性があります。これらの訪問は、事前通告の有無にかかわらず行われる可能性がある。訪問は無作為に行われることもあれば、特定の雇用主に関して当局が得た情報に基づいて行われることもあります。
FDNS訪問
USCISは雇用主の最近の移民ケースに関連する不正検知及び国家安全保障（FDNS）訪問の回数を増やすようです。ほとんどのFDNS訪問は抜き打ちで行われ、H-1B特殊職業およびL-1企業内転勤ケースに関連しています。FDNSオフィサーは通常、ケースに関する有利な決定の翌月に雇用主を訪問します。その際、FDNSオフィサーは雇用主を代表して移民請願書に署名した人物との面接を求めます。FDNS役員は通常、召喚状や令状を持っていません。USCISは、雇用主が移民請願書や申請書に署名し提出した時点で、雇用主はこれらの面会に同意したと主張します。雇用主がFDNSの訪問調査への協力を拒否した場合、FDNS役員は雇用主の返答を記録し、USCIS内のより高いレベルに問題を照会します。USCISは、さらなる審査のために移民ケースを再開するか、あるいは承認の取り消しの意向通知を発行することがあります。状況によっては、USCISが移民局に調査を依頼することもあります。
現地調査が進めば、FDNS職員は雇用主の事業内容、事業所、従業員数、移民ケースに記載されているH-1BまたはL-1従業員の職種と職務内容、従業員の通常の勤務時間、従業員の現在の給与率について質問します。FDNSの担当官は、活発な事業活動と従業員の給与を確認するために書類の提示を求めることがあります。また、外国人従業員と話をするよう求められることもあります。
STEM OPTサイトビジット
移民局は、STEM OPT（Optional Practical Training）に基づき留学生を雇用している雇用主への訪問を増やすことがあります。ICEは、重大な違反を示唆する情報を得た場合を除き、多くの場合、訪問の数日前に雇用主に通知します。ICEは雇用主のI-983研修計画書のコピーを入手し、雇用主がその計画に従っていることを確認しようとします。ICEはまた、雇用主がE-Verifyプログラムを遵守しているかを確認することもあります。
移民局訪問準備のベストプラクティス
移民法申請を開始する雇用主やSTEM OPT研修プログラムを提出する雇用主は、このような審査強化に備えなければなりません。以下はそのヒントです：
- 今後USCIS、DOL、またはICEに提出するすべての書類をより注意深く見直し、署名・提出する前に雇用主の表明の正確性を確認する。
- 雇用主が現在の従業員を雇用する根拠となる、承認された移民申請書、請願書、または有効な研修プログラムを再度確認する。会社が連邦政府に対して表明した内容（事業内容、職種、職務内容、勤務時間、賃金率、勤務地など）を遵守していることを確認する。適切であれば、修正申請書、請願書、研修プログラムを提出する。
- H-1Bの場合は、関連する労働条件申請書（LCA）パブリック・アクセス・ファイルを確認し、最新のものであること、必要書類がすべて含まれていることを確認します。(FDNSに加え、DOLはLCAの遵守状況を確認するために現地訪問を行うことがあります。通常、DOLは雇用主に事前に通知します)。
- E-Verifyの雇用主については、組織の覚書を見直し、E-Verifyプログラムへの準拠を確認する。
- 受付係に、政府関係者の訪問者はロビー以遠に施設に立ち入るべきでないこと、また、そのような訪問者が到着した場合は、社内弁護士または人事マネージャーに直ちに連絡すべきことを警告する。
- 訪問する政府関係者の名刺を入手する。政府関係者を受付の外に出す前に弁護人を呼ぶ。たいていの場合、弁護人は政府による雇用主への事情聴取に電話または直接参加することができる。
施設全体の強制措置（事業所内家宅捜索）
雇用主が多数の無許可者を雇用していると疑われる状況では、ICEは雇用主の施設全体で取締りを行う可能性が高くなります（施設を取り囲み、無許可と疑われる従業員を多数逮捕する可能性のある職場急襲を開始します）。ICEは令状を持ってやってくるため、雇用主は通常、現場での行動を止めることができません。
ICEがこのような措置を開始することに遭遇した雇用主は、以下のことを行うべきである：
- 担当のICEオフィサーまたは特別捜査官と話すよう求める。
- ICE職員に名刺、バッジ番号、令状を見せてもらい、ICEが捜索や押収を許可されている範囲を確認する。
- 直ちに弁護士を呼び、家宅捜索を担当するICE職員または特別捜査官と弁護士を接触させる。
- そうすることに問題がなければ、施設内での ICE の行動を観察するよう ICE 担当官に要請してください。ICEはその要請を拒否し、雇用主の管理者が特定の場所に留まるよう指示することがあります。時折、担当官のシャドウイングが許可されることもあります。業務を妨害したり、業務妨害となるような措置をとったりしないでください。
- ICEが押収した書類のコピーと、押収品の目録の提出を求める。
- 家宅捜索から生じる法的問題や雇用主の潜在的責任について、弁護士とさらにフォローアップする。家宅捜索後に空く可能性のあるポジションをカバーする計画を立てる。
結論
雇用主は、雇用に関連する全ての移民法を遵守するよう警戒する必要があります。これらの法律の多くには、コンプライアンスや差別禁止に関する規定が含まれています。
ご質問、政府視察の準備、連邦政府の新たな執行イニシアティブに関する詳細については、フォーリーの労働・雇用チームにお問い合わせください。
