2025年5月23日、アサド政権が打倒されてから約5か月後、米国財務省外国資産管理局（OFAC）はシリア一般ライセンス（GL）25を正式に発効させた。これにより、一連の米国大統領令を通じてシリアに課されていた制裁が解除された。[1]2025年6月30日、トランプ大統領はさらに新たな大統領令（E.O.）「シリア制裁の廃止に関する大統領令」を発令し、シリア制裁プログラム及びシリアに関する国家非常事態を2025年7月1日付で終了させた。[2]
これらの制裁解除は、シリアと米国間の経済的関与の拡大の始まりを示すとともに、米国の外交政策における重要な転換点である。この変化は、新大統領アフマド・アル・シャラーア政権下での状況改善を反映し、過去の虐待行為の責任者を問う一方で、平和的で統一された安定したシリアを支援することを目的としている。
これらの変更により、米国法遵守のため長年シリア進出を避けてきた多国籍企業が同国に進出する可能性も生じる。ただし企業は警戒を怠らず、同地域における新規事業に関連する徹底的なデューデリジェンスを継続すべきである。制裁プログラムは変更中ではあるものの、バッシャール・アル＝アサドおよびシリアの過去の拡散活動、ISIS・アルカイダ関連組織、イラン及びその代理組織に関連する個人・団体に対する制裁は依然として有効である。 さらに、シリアおよび多くのシリア関連団体とイランとの歴史的つながりから、デューデリジェンスでは、イランまたはイラン関連団体との間接的な取引から生じ得る経済制裁上の問題にも対処する必要がある。
背景
1979年以来、米国はシリアをテロ支援国家に指定しており、これにより数十年にわたり、対外援助の制限、防衛装備品の輸出・販売禁止、両用物品の輸出管理、その他の金融制限が課されてきた。[3]2004年には、大統領令13338号を起点とする一連の大統領令に基づき、OFAC（米国財務省外国資産管理室）は、テロリズム、人権侵害、および米国の利益に反するその他の活動に関する判断に基づき、特定のシリア人個人および団体を特別指定国民（SDN）に指定した。[4]
また2004年には、大統領令13338に基づき、米国は輸出管理規則（EAR）および国際武器取引規制（ITAR）に従い、シリアへの特定製品の輸出および再輸出を禁止する輸出規制を発令した。[5]EARの規制対象となるシリア向け物品の輸出には輸出許可が必要である一方、ミサイルなどのITAR規制対象となる防衛物品は、原則としてシリアへの輸出が一切認められない。[6]
2005年、OFACはシリア制裁規則プログラムを正式に創設した。これは大統領令を含むシリアに対する米国の法的制裁権限を全て実施するものである。[7]2006年から2012年にかけて、大統領令13399号、13460号、13572号、13573号、13582号、13606号、13608号により、制裁プログラムおよびSDNリストに追加されるシリア人個人が増えた。[8]
2011年4月、シリア内戦勃発後、大統領令13582号は制裁対象をシリア政府全体に拡大し、米国務省が人権侵害（特にシリア市民に対するもの）の責任者と認定した政府高官の資産を凍結した。[9]これらの当局者の財産・資産を凍結することにより、大統領令13582号はシリアへの新たな米国投資、ならびに米国人によるシリアとのあらゆる承認・資金調達・便宜供与・保証を禁止した。 さらに、米国人または米国の管轄権下にある者によるシリアへの輸出、再輸出、販売、サービス提供、シリア産石油製品の輸入、ならびに米国人とシリア間の石油製品取引全般に対し、追加の輸出管理を課した。[10]
2011年5月、大統領令13573号は制裁対象を拡大し、当時のバシャール・アル＝アサド大統領及びシリア政府の高官（財務長官及び国務長官が指定するもの）を直接対象に含めた。[11]
2019年、議会は「シーザー・シリア民間人保護法」を可決した。同法は、アサド政権に関連する外国の個人・国が、軍事・航空・天然資源産業に関連する物品・サービス・技術などの特定物品の輸入に関与した場合、二次的な制裁措置を課すものである。[12]
2011年以降、米国によるシリアへの制裁により、シリア経済は60％以上縮小したと推定されている。[13]
制裁解除
A. 一般ライセンス25（GL 25）
米国によるシリア制裁を緩和するため、OFAC（米国財務省外国資産管理室）と米国務省はそれぞれ、シリア企業との取引を認めるライセンスと免除を発行した。 OFACのGL 25はシリア制裁を解除する一般ライセンスであるが、同時に米国がいつでも制裁を再発動できる権限を留保している[14]。GL 25により、米国は大統領令13338号および2006年から2012年までのその他の大統領令による制裁を解除し、特定のシリア個人・企業との取引を認める一般ライセンスを付与した。[15]GL 25発効と同時に、米国務省は「シーザー・シリア民間人保護法」の適用免除を180日間発効させ、二次的な法定制裁を解除した。180日後には再検討が行われる。[16]
GL 25の実施とシリア民間人保護法免除令の施行、ならびにシリア向け特定物品に対するEAR/ITAR規制の継続により、米国企業がシリア企業と取引を行う能力は変化した。
GL 25は米国企業に以下を許可します：
- シリアへの投資を行う。[17]
- シリアへのサービス輸出。[18]
- シリア産石油製品を輸入する。[19]
- 特定のシリア人（GL 25の附属書に記載された者を含む）との石油製品取引を実施すること。[20]
しかし、GL 25は依然として米国企業に対し以下の行為を禁止している：
- 特別指定国民リストに掲載された者との取引の実施[21]
- 特別指定国民リストに掲載された人物が50％以上の所有権を保有する事業体との取引を行うこと。[22]
- ロシア、イラン、北朝鮮が関与するシリアとの取引を行うこと。[23]
B. シリア制裁の解除を定める大統領令
さらに、2025年7月1日付で、トランプ大統領は大統領令「シリア制裁の解除に関する措置」（2025年6月30日発令）により、以下の措置を終了させた：
- 2004年5月11日付大統領令第13338号（特定の者に対する財産の凍結及びシリアへの特定物品の輸出禁止）により宣言された国家非常事態を、同令を廃止した。[24]
- 2006年4月25日付大統領令第13399号（シリアに関する国家緊急事態に関連して追加の対象者の財産を凍結するもの）;[25]
- 2008年2月13日付大統領令第13460号（シリアに関する国家緊急事態に関連して追加の対象者の財産を凍結するもの）；[26]
- 2011年4月29日付大統領令第13572号（シリアにおける人権侵害に関連する特定者の財産の凍結）;[27]
- 2011年5月18日付大統領令第13573号（シリア政府高官の資産凍結）[28]、および
- 2011年8月17日付大統領令第13582号（シリア政府の財産の凍結及びシリアに関する特定の取引の禁止）。[29]
OFACはまた、過去に制裁対象となっていた500を超える個人・団体を特別指定国民・ブロック対象者リストから除外した。 完全なリストはこちらで閲覧可能であり、シリアテル・モバイル・テレコム、シリア商業銀行、シリア石油会社、シリア国際イスラム銀行などが含まれる[30]。特筆すべきは、シリア中央銀行を含む全てのシリア金融機関が、OFACの特別指定国民・取引禁止者リスト（SDNリスト）から削除されたことである[31]。
したがって、2025年7月1日より、米国人は、シリア金融機関が関与する第三国金融機関に代わって支払いを処理すること、あるいは新たなシリア政府及びシリア金融機関との取引を行うこと、並びにシリアへの金融サービスの提供が禁止されなくなる。ただし、関与する当事者のいずれもSDNリストに掲載されていない場合に限る[32]。これにはシリア金融機関とのコルレス銀行関係の構築も含まれる。[33]シリア制裁解除に伴い、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は2025年5月下旬、米国金融機関がシリア商業銀行（Commercial Bank of Syria）のコルレス口座を開設・維持することを認める例外措置を発表した。[34]
OFACはまた、2025年7月1日の廃止に伴い、連邦規則集からシリア制裁規則（31 CFR Part 542：SySR）を削除した。 これにより、OFACのシリア関連制裁プログラムは「アサド政権の責任追及及び地域安定化促進制裁（PAARSS）」プログラムへと移行した[35]。また大統領令により、米国原産の食品・医薬品をOFACの輸出許可なくシリアへ輸出することが可能となった[36]。従来は、特定の手続きを経たEAR99分類の米国原産食品・医薬品のみがシリアへの輸出を認められていた。
国務省は別途、一時停止中のシーザー法の完全停止の可能性を検討すると発表し、制裁プログラムは終了するものの、バッシャール・アル＝アサド政権に関連する個人・団体に対する制裁は引き続き有効であると述べた。[37]
この命令はまた、継続的な改革を条件として、シリア責任法および化学・生物兵器管理及び戦争根絶法に基づく免除を認める。さらに、シリアのテロ支援国家指定の見直しを各機関に指示し、国連における協調行動を促す。
2025年7月7日、米国は移民国籍法第219条(a)(6)(A)（8 U.S.C. 1189(a)(6)(A))に基づき、アル＝ヌスラ戦線（別名：ハヤート・タハリール・アル＝シャーム及びその他の別称）の外国テロ組織指定を解除し、関連する公示を2025年7月8日に掲載した。[38]
企業が知っておくべきこと
この命令は米国の商業的関与への道を開く一方で、悪質な行為者に対する制限を維持し、継続的な説明責任と改革に基づく条件付き関与の方針を再確認している。これらの要件を踏まえ、シリアまたはシリアの事業体との再関与を検討する企業は、以下の点を留意すべきである：
1. 残存する制裁措置への遵守状況について、取引のスクリーニングを継続する
シリアにおける制裁解除は外国との関与を通じて同国経済を改善する可能性がある一方、米国企業は潜在的なリスクを認識し、引き続き発効中の制裁への遵守を確保すべきである。企業は、アサド政権との過去の関係、人権侵害、テロリズム、麻薬取引（特にキャプタゴン薬物取引との関連に焦点を当てて）について、全ての潜在的なシリアのパートナー、取引相手、仲介業者を精査し、あらゆる潜在的な取引に関わる全関係者に対して制裁スクリーニングを実施すべきである。
2. シリア経由で制裁対象国または個人への潜在的な転送についてデューデリジェンスを実施する
さらに、イランとの歴史的関係を踏まえ、シリアを拠点とする取引については、同国が包括的制裁下にあるイランへの潜在的な中継地点であり続けるため、適切なデューデリジェンスを実施する必要がある。
制裁緩和にもかかわらず、多くの制限が依然として残されている。これには、指定テロ組織との取引禁止、敏感な技術（例：両用物品）の輸出管理、特定の金融取引・銀行アクセス制限、旧アサド政権関係者の支援制限などが含まれる。
3. コンプライアンスの完全性を確保する
堅固なコンプライアンスプログラムを維持すること。 シリアで事業を行う場合は、上流のサプライヤーやベンダーに対するデューデリジェンスを必ず実施し、トレーサビリティプロトコルと監査プログラムを導入すること。制裁違反に対する罰則は依然として存在し、執行される。デューデリジェンス報告書を文書化し、第三者に対する効果的なスクリーニングプロトコルを維持し、輸出管理法、マネーロンダリング防止、FCPA/贈収賄防止法に関する内部研修を最新の状態に保つこと。これらの措置はすべて、米国規制当局による監査や照会に備える上で役立つ。
シリア、OFAC、または現米国政権の制裁措置へのコンプライアンスに関するご質問がございましたら、執筆者または担当のFoley & Lardner弁護士までお問い合わせください。
2025年フォーリー・サマーアソシエイトのエミリー・マーチが本記事の調査および起草に貢献しました。
[1]プレスリリース、米国財務省、シリアに対する即時制裁緩和措置を発表（2025年5月23日）、https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0148。
[2]米国務省プレスリリース「シリア国民のためシリア制裁プログラムを終了」（2025年6月30日）、https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/ending-the-syria-sanctions-program-for-the-benefit-of-the-syrian-people/.
[3] テロ支援国家、対テロ対策局、https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/。
[4]パンフレット、米国財務省、外国資産管理局、シリア制裁プログラム（2013年8月2日）。
[5]大統領令第13338号、3 C.F.R. 13338（2004年）。
[6]15 C.F.R. § 742.9 (2025年)。
[9] シリア制裁、米国務省、https://www.state.gov/syria-sanctions/。
[10] 同上
[11] 同上
[12]米国務省報道官室ファクトシート（2020年6月17日）、https://2017-2021.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/。
[13]アブドゥルカデル・フスリエ、「招待状」、『エコノミスト』、2025年5月17日-23日号、14頁。
[15] 同上
[16]米国務省報道官室ファクトシート（2020年6月17日）、https://2017-2021.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/。
[17] 同上
[18] 同上
[19] 同上
[20] 同上
[21] 同上
[22] 同上
[23] 同上
[24]ホワイトハウス、「シリア制裁の解除に関する規定」（2025年6月30日）、https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/providing-for-the-revocation-of-syria-sanctions/。
[25] 同上
[26] 同上
[27] 同上
[28] 同上
[29] 同上
[32] 同上
[33] 同上
[34] 同上
[35]米国財務省外国資産管理局（OFAC）、アサド政権の責任追及と地域安定化促進制裁（PAARSS）— 2025年6月30日現在のOFACシリア制裁プログラムの変更点（2025年6月30日）。
[36]米国財務省外国資産管理局（OFAC）、#1222。シリアへの食品または医薬品の輸出または再輸出にはOFACからの特定のライセンスが必要ですか？、外国資産管理局（2025年6月30日）。
[37]米国務省プレスリリース「シリア国民のためにシリア制裁プログラムを終了」（2025年6月30日）、https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/ending-the-syria-sanctions-program-for-the-benefit-of-the-syrian-people/.
[38]米国務省、公示12762号、アル＝ヌスラ戦線（別名：シャーム解放機構）の外国テロ組織指定解除（2025年7月7日）、chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://public-inspection.federalregister.gov/2025-12720.pdf.
