東南アジアに拠点を置く多国籍犯罪組織（TCO）による暗号通貨投資詐欺が増加している。俗に「豚の屠殺」詐欺と呼ばれるTCOは、被害者と信頼関係を築き、被害者に本物の暗号通貨に投資するよう説得し、被害者を騙して本物の暗号通貨を偽の暗号通貨投資に振り込ませる。その後、TCO詐欺師は、米国の司法権の外にある口座を利用するなど、洗練された手法で暗号通貨を洗浄する。米国シークレットサービス（「USSS」）によると、「この詐欺業界はアメリカ人から年間100億ドル近くを詐取している」[1]。
2025年11月12日、コロンビア特別区のジェニーン・フェリス・ピロ連邦検事は、複数の法執行機関や連邦機関のパートナーと連携し、詐欺センター・ストライクフォース（「ストライクフォース」）の創設を発表した[2]。ストライクフォースの目標は、制裁逃れや詐欺の助長に使用された盗難資産を回収し、それらの資産を被害者に返還することで、「東南アジアの暗号通貨関連の詐欺や詐欺からアメリカを守る」[3]ことであると表明している。
長年の執行手段としての民事没収
ストライクフォースは、盗まれた資金だけでなく、インターネット接続に使用される衛星端末など、詐欺を容易にするために利用されたインフラを取り戻すために民事没収訴訟を使用する。 財産の差し押さえには司法当局が許可した令状が必要だが、その後の民事没収措置には刑事手続きの開始は必要ない。これらの措置は財産そのものに対するものであり、差し押さえの時点で財産が所有されていたり、犯罪行為の疑いのある加害者が実際に保管していたりする必要はない。 政府が令状で説明しなければならないのは、その財産が犯罪行為に関連しているということを、証拠の優越性、あるいは可能性が高いということのみである。政府がこの低い負担を満たすことができれば、法執行官は最終的な没収のために財産を押収し、管理する権限を有する。
司法省の民事没収の権限は極めて広範であり、財産を差し押さえられた人々にとって重大な複雑さをもたらす可能性がある。 犯罪行為の疑いを実際に知らない財産の所有者は、財産の所有権を証明し、場合によってはその財産が犯罪とは無関係であることを証明しなければならないため、争うのは困難で時間がかかる。しかし推進派は、民事没収は組織犯罪に対抗する上で不可欠な手段であり、犯罪組織の資産や収益の差し押さえは、その活動を実質的に妨害するものであると反論している。
彼らの反論にもかかわらず、外国に拠点を置く暗号通貨取引所は、民事没収の文脈において米国の司法権の及ばないところではない。民事没収法のテロリズム部門[4]など、ストライクフォースに民事没収に関与する権限を与える法令は、外国および国内の資産に明確に及んでいる。司法省は、特に外国テロ組織として指定されたTCOに対して、この法令に基づく民事没収手続を利用する強い政策的・執行的インセンティブを持っている。
目標と傾向
Strike Forceは、カンボジア、ラオス、ビルマで活動する中国組織犯罪関連団体を、これらの暗号通貨投資スキームの主要な指導者として特定し、焦点を絞っている。ストライクフォースはすでにミャンマー、インドネシア、タイで作戦を実施し、詐欺で得た暗号通貨資金4億ドル以上を押収・没収している。ピロ連邦検事は11月12日のストライクフォースの発表の中で、ストライクフォースがさらに8000万ドルの盗難資金を求める民事没収手続きを開始したことを明らかにした。
ストライクフォースは東南アジアに焦点を当てているが、暗号通貨投資詐欺の増加は世界的な傾向である。例えば、2025年11月14日、司法省は「2023年に海外の4つの仮想通貨プラットフォームで数百万ドルの仮想通貨強盗を行った」などとして、朝鮮民主主義人民共和国に対して5件の有罪答弁と1500万ドル以上の民事没収措置を発表した。[5]さらに、2025年10月14日、司法省は、多国籍企業コングロマリットが強制労働化合物を通じて実行された暗号通貨投資詐欺スキームに関与したとされる約150億ドルのビットコインに関連する過去最大の没収措置を発表した[6]。ビットコインは以前、コングロマリットの会長兼創設者が秘密鍵を所有していた非ホスト型デジタルウォレットに保管されていた。
さらに、このストライクフォースは、暗号通貨詐欺に対処するための米国の戦略におけるより広範なシフトと一致している。2025年4月、トッド・ブランチ米司法副長官は、「起訴による規制の終了」と題する覚書を発表し、トランプ政権下でのデジタル資産執行に対する司法省のアプローチを概説した[7]。ブランチ氏は、司法省が「デジタル資産投資家を犠牲にする個人、またはテロ、麻薬、人身売買、組織犯罪、ハッキング、カルテルやギャングの資金調達などの犯罪を助長するためにデジタル資産を使用する者を起訴することに重点を置く」と述べた[8]。「さらに、司法省の検察官は、「(a)デジタル資産投資家や消費者に金銭的損害を与え、(b)他の犯罪行為を助長するためにデジタル資産を使用する個人の責任を追及する」[9]事件を優先的に起訴するようになるだろう。
ストライクフォースの取締り強化にどう備えるか
暗号通貨に関連する分野で事業を展開する企業や、海外の取引所で多額のデジタル資産を取り扱う企業は、ストライクフォースの創設を、直接的な犯罪行為がなくても、自社の資産が凍結される危険性があるという警告のサインと考えるべきである。特筆すべきは、ストライクフォースの活動を許可する法律は、違反を助長していると「知るべきだった」場合を含め、間違いなく違反を助長している、あるいは厳格な責任を負う人物に適用できることだ。
執行リスクの高まりを考慮すると、暗号通貨分野の関係者は以下のベストプラクティスに取り組むべきである：
- 強固なマネーロンダリング防止（AML）および顧客情報（KYC）プログラムを導入し、法令遵守を徹底する。
- 政府主導の没収措置に対抗するため、取引、トランザクション、社内コミュニケーションに関する詳細な記録を保持する。
- 政府のトレース手法に異議を唱えたり、「無実の所有者」の抗弁を主張したりする必要が生じた場合に、争われる没収手続きへの十分な備えを確保するために、規制措置へのコンプライアンスを確保するためのブロックチェーン分析ツールの活用や、暗号通貨フォレンジックの専門家との関係構築を検討する。
- 暗号通貨関連の調査には、法執行機関や政府機関による国際的な協力が伴うこ とが多いため、米国または外国政府からの照会や法的手続きの要求に対応する ための仕組みを構築する。これは、特に非米国企業に当てはまる。
本記事で提起された問題についてご質問やご懸念がある場合は、執筆者またはフォーリー＆ラードナーの弁護士にご連絡ください。
フォーリー 国際的な政府執行の弁護および調査チームは、すべての国際貿易、政府執行、および規制の動向を監視しています。 関税・国際貿易リソースブログに掲載しています。外国テロ組織に対する政権の取り締まりと司法省の民事没収権限の活用がもたらすリスクの軽減に関する追加情報については、以下の記事をご参照ください。 「外国テロ組織指定は司法省に新たな民事没収権限と機会を提供する。をご参照ください。関連トピックに関する今後の最新情報をご希望の方は、関税・国際貿易ブログにご登録ください。 登録はこちらから。
[1]プレスリリース、New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans, U.S. Secret Serv.(Nov. 12, 2025),https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment.
[2]ストライクフォースは、コロンビア特別区連邦検事局、司法省（「DOJ」）刑事局、連邦捜査局（「FBI」）、米国務省、国務省、財務省外国資産管理局、商務省の協力で構成されている。同上。
[3] 同上。
[4]18 U.S.C. Section 981(a)(1)(G)参照 。
[5]Press Release, Justice Department Announces Nationwide Actions to Combat Illicit North Korean Government Revenue Generation, U.S. Dep't Just.(Nov. 14, 2025),https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.
[6]カンボジアの強制労働詐欺の運営で起訴されたプリンス・グループの会長、暗号通貨詐欺に関与した化合物、米司法省（2025年10月14日）、https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government 参照 。
[7]トッド・ブランチ司法副長官の覚書、起訴による規制の終了（2025年4月7日）、https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl。
[8] 同1 。
[9] 同2 頁。
