トーマス・F・カルルーチは経験豊富な訴訟弁護士であり、過去30年間に連邦および州レベルで50件以上の民事・刑事事件を審理してきた。 当事務所サンフランシスコ支所の代表パートナーとして、トムは企業・団体・個人を対象にホワイトカラー犯罪関連案件(虚偽請求防止法(FCA)、独占禁止法・競争法、税務、海外腐敗行為防止法(FCPA)及びその他の政府執行関連訴訟)において豊富な経験を有する。
トムは日常的に、重大かつ複雑な民事・刑事事件を扱っており、ステロイド調査におけるメジャーリーグベースボールの主任弁護士を務めたほか、最近では引き抜き禁止契約に関連する刑事独占禁止法事件においてCEOの起訴回避に成功した。民事・刑事税務訴訟に豊富な経験を持ち、最近では暗号資産関連の税務大陪審調査(非公開)において当事者を代理し、米国最高裁で弁論を行った。 トムはまた、ブロックチェーン/暗号通貨分野に関わる外国企業に対し、CFTC(商品先物取引委員会)、SEC(証券取引委員会)、および米国司法省南部地区ニューヨーク支局(USAO-SDNY)における複数の調査対応も担当している。
トムは連邦検事としての13年の経験を生かし、政府機関による捜査や裁判に直面するクライアントを効果的に代理する。カリフォルニア州サンフランシスコで米国連邦検事補を務め、それ以前は米国司法省税務局の優秀者プログラムにおいて公判担当弁護士として勤務した。 連邦検事局在職中には、司法省が訴訟分野で授与する最高栄誉である司法長官ジョン・マーシャル賞を受賞している。
トムは当事務所のホワイトカラー犯罪防御・企業コンプライアンス及び執行実務の元主席であり、政府執行防御・調査実務、医療実務、ならびに医療・ライフサイエンス部門のメンバーである。
代表的な経験
- 複数の医療機器企業を代表し、FCPA違反の疑いに関する国際的な内部調査を実施した。
- 製薬会社に対し、適応外使用の宣伝、不正リベート、その他の医療詐欺の可能性に関する内部調査を実施した。
- 虚偽請求法違反事件において、医療行為を代理し、不正リベート禁止法違反の疑いに関する事案に対応した。
- 虚偽請求法に関連する検査室の過剰請求、コードの不正変更、および不正リベート禁止法違反について、全国規模の医療提供者を代理した。
- 医療機器メーカーを代理し、不正リベート禁止違反に関連する虚偽請求法事案に対応した。
- ゲーム業界における営業秘密窃盗の容疑で起訴された個人を弁護した。
- 複数の上級管理職を、国境を越えた刑事独占禁止法調査において代理した。
- 郵便詐欺、税務詐欺、証券詐欺、および移民詐欺で起訴された個人を代理した。
受賞歴と表彰
- 北カリフォルニア・スーパー弁護士(2023年)
- チェンバーズUSA、ホワイトカラー犯罪 ・捜査(2015-2024年)
- アメリカを代表する弁護士©、刑事弁護:ホワイトカラー犯罪(2010-2024年)
発表と出版物
- モデレーター、ABA刑事反トラスト法執行パネル(マイアミ、2023年)
- 講演者、USC税務会議「暗号資産関連税務問題に関する最高裁判所秘密大陪審調査におけるクライアント代理」 (2023年)