제8순회항소법원의 최근 판결인 United States ex rel. Cairns v. D.S. Med., LLC 사건은 반리베이트법(AKS) 위반 혐의에 근거한 허위청구법(FCA) 소송에 직면한 피고 측에 중요한 승리를 안겨주었다. 해당 법률은 반리베이트법 위반으로 "발생한" 품목이나 서비스에 대한 청구가 허위청구법상 허위 또는 사기성 청구에 해당한다고 규정하고 있다. 2022 WL 2930946 (8th Cir. Jul. 26, 2022).
케언스 사건에서 제8순회항소법원은 FCA상 사기 또는 허위성 입증에는 "불법 리베이트가 없었다면 피고가 특정 항목이나 서비스를 포함하지 않았을 것"이라는 점이 입증되어야 한다고 판시하였다. Id. at *6 (강조 추가). 이는 인과관계에 대해 적절히 높은 기준을 설정하여, 주장된 리베이트가 없었다면 피고가 주장된 허위 청구를 제출하지 않았을 것이라는 점을 입증할 것을 요구한다.
케언스 판결은 또한 제3순회항소법원과 회로 분열을 초래했는데, 해당 법원은 이전에 제보자가 허위 청구가 리베이트로부터 "발생했다"는 점을 입증하기 위해 직접적인 인과관계를 증명할 필요가 없다고 판시한 바 있다. United States ex rel. Greenfield v. Medco Health Solutions, Inc., 880 F.3d 89 (3d Cir. 2018). 이 문제가 필연적으로 다른 순회 항소법원에서도 제기될 것이며, 순회법원 간 의견 차이로 인해 궁극적으로 대법원에서 다뤄질 가능성이 있으므로, 우리는 법적 동향을 계속 주시할 것입니다. 그러나 현재로서는 제8순회법원 관할 내 FCA 피고인들은 AKS 관련 청구에 대해 이처럼 엄격한 인과관계 기준을 적용할 근거를 확보한 상태입니다.
