금융범죄단속국(FinCEN), 현재로서는 실소유자 정보 보고 기한과 관련해 벌금이나 제재 부과하지 않음

미국 금융범죄단속망(FinCEN)은 기업 투명성법에 따라 현재 마감일까지 실소유자 정보(BOI) 보고서를 제출하거나 갱신하지 못한 경우, 해당 기업에 대해 어떠한 과태료나 벌금도 부과하지 않으며 그 밖의 어떠한 집행 조치도 취하지 않을 것이라고 발표했습니다.

대다수의 보고 기업에 대해, 최초, 수정 및/또는 정정된 BOI 보고서를 제출해야 하는 현재 마감일은 2025년 3월 21일입니다.

임시 최종 규칙이 발효되고 해당 규칙에 명시된 새로운 관련 기한이 경과할 때까지는 어떠한 과태료나 벌금도 부과되지 않으며, 어떠한 집행 조치도 취해지지 않을 것입니다.

금융범죄단속국(FinCEN)은 2025년 3월 21일까지 새로운 잠정 최종 규정을 발표할 예정입니다. FinCEN에 따르면, 이 새로운 잠정 최종 규정은 금융기관(BOI) 보고 기한을 연장할 것입니다.

금융범죄단속국(FinCEN)은 또한 기존 수익자 소유자(BOI) 보고 요건에 대한 추가적인 실질적 개정을 검토할 계획이며, 이는 중소기업의 부담을 최소화하는 동시에 보고 기업들이 국가 안보, 정보 및 법 집행 활동에 매우 유용한 BOI 보고서를 계속 제출하도록 보장하기 위한 목표를 가지고 있습니다.

보고 대상 기업들은 현재 보고 마감일 이전에 언제든지 본사 소유권 정보(BOI) 보고서를 제출할 수 있습니다. 다만, 미국 재무부 금융범죄단속국(FinCEN)이 제출 기한을 추가로 연장할 의사를 밝힌 점을 고려할 때, 보고 대상 기업들은 해당 보고 마감일에 가까운 시점까지 BOI 보고서 제출을 보류하는 것이 바람직할 수 있습니다.