민사 몰수는 미국 법무부(DOJ)가 초국적 범죄 조직(TCO), 외국 테러 조직(FTO) 및 기타 제재 대상 단체를 상대로 벌이는 캠페인에서 점점 더 중요한 수단이 되고 있다. 이러한 움직임은 트럼프 행정부가 카르텔 및 기타 TCO에 대해 지속적으로 전개해 온 캠페인의 일환으로, 최근에는 카르텔을 미국과 일종의 무력 충돌 상태에 있는 비국가 행위자로 간주하겠다는 명백한 의지를 표명했으며, 카리브해에서 베네수엘라 선박에 대한 군사 공격을 수행하고, 바리오 18(일명 18번가 갱단)을 FTO로 지정하는 등 구체적인 조치를 취해왔다.
민사 몰수의 정의
민사 몰수 절차는 일반적으로 연방 검찰이 제출하는 압수 영장으로 시작되며, 이를 통해 법 집행 기관은 외국 테러리스트나 도피자의 재산처럼 형사 사법 절차를 통해 회수하기 어려운 특정 재산을 압수할 수 있다. 이러한 신청에서 정부는 해당 재산이 특정 범죄 위반과 어떻게 연관되어 있는지 설명해야 한다. 이러한 근거는 정부가 재산을 압수하고 통제하여 최종적으로 몰수할 수 있는 권한을 부여한다.
이러한 조치는 형사 유죄 판결을 필요로 하지 않기 때문에 법무부에 특히 유용한 수단이다. 대신 정부는 범죄 행위의 근원이 되거나 범죄에 사용된 것으로 주장되는 재산에 대해 물권적 소송 ( 재산에 대한 소송)을 제기할 수 있다. 민사 몰수 소송에서는 혐의를 다툴 피고가 없으며, 정부는 해당 재산이 범죄 활동과 연관되어 있음을 증거의 우세(가능성이 더 높음)로만 입증하면 되는 낮은 증명 기준을 적용받습니다.
테러 몰수법은 특히 광범위하여 다음에 해당하는 개인 또는 단체의 국내외 모든 자산에까지 적용됩니다: (1) 연방 테러 범죄를 계획하거나 실행하는 자; (2) 연방 테러 범죄를 지원하거나 은폐할 의도와 목적으로 취득하거나 보유한 자; (3) 테러 관련 연방 범죄에서 유래하거나 연루된 자산; 또는 (4) 국제 기구나 외국 정부를 대상으로 한 국제 테러 행위를 계획하거나 실행한 개인 또는 단체의 자산.[1] 외국테러조직(FTO)에 대한 직접적 또는 간접적 물질적 지원 제공 — 최소한의 허용 가능한 금액이 존재하지 않는 행위 — 는 테러 관련 열거된 연방 범죄에 포함될 뿐만 아니라, FTO를 대상으로 한 미국 경제 제재를 별도로 위반할 수도 있다. 이는 민사 및 형사 책임 가능성을 크게 증가시키고, 민사 몰수 소송을 위한 별도의 독립적 전제 요건을 창출한다.
실제 사례를 통한 민사 몰수
미 법무부는 과거에도 하마스나 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC) 같은 외국 테러조직(FTO)과 연계된 재산을 대상으로 민사 몰수 절차를 활용해 왔다. 예를 들어 2020년 7월에는 IRGC가 베네수엘라로 석유 제품을 수송하는 데 사용한 외국 국적 유조선 4척에서 압수한 화물에 대한 몰수를 요구하는 소송을 제기한 바 있다.[2] 압수된 재산에는 100만 배럴 이상의 석유가 포함되었으며, 미국 정부는 이를 약 4,500만 달러에 매각했다.[3] 마찬가지로 2020년 8월, 법무부는 알카삼 여단(하마스 군사 조직), 알카에다, 이라크 레반트 이슬람 국가(ISIS) 등 FTO 자금 조달에 연루된 자금을 대상으로 테러 관련 사상 최대 규모의 암호화폐 압수를 발표했다.[4]
정부가 테러조직(TCO)을 테러방지 대상에 포함시키면서 이와 유사한 소송이 더 늘어날 전망이다. 외국정부와 연계된 초국적 갱단 등 관련 단체와 라틴아메리카 마약 카르텔까지 테러조직(FTO) 명단이 급속히 확대됨에 따라, 법무부는 노출 위험이 증가한 다양한 분야에서 민사 몰수 조치를 활용할 태세다. FTO와의 직접적 연관성이 없는 경우에도, 법무부는 다른 TCO 관련 사건—특히 마약 조직을 대상으로 한 장기 제재 프로그램 하에 지정된 단체들—에 대해 민사 몰수 절차를 활용할 강력한 정책적·집행적 동기를 계속 보유할 것이다.
이러한 발전은 국제적으로 사업을 운영하는 기업들의 위험을 높일 수 있으며, 위반 위험이 높아진 기업들에 대한 실사 및 규정 준수 조치의 재평가가 필요하게 합니다. 위험이 증가한 산업 분야로는 다음과 같은 것들이 있습니다:
제조업 및 제약 산업
화학 제조 및 제약 산업은 펜타닐 밀매와 오피오이드 남용에 대한 행정부의 집중으로 인해 올해 이미 강화된 감시를 받아왔으나[5], 행정부의 확대된 대테러 접근법으로 인해 이러한 감시가 더욱 강화되었다. 예를 들어, 2025년 9월 3일 법무부는 중국에서 선적되어 멕시코의 FTO(외국 테러 조직)로 지정된 시날로아 카르텔이 통제하는 실험실로 향하던 메스암페타민 전구체 화학물질 30만 킬로그램을 압수했다고 발표했다.[6] 중국산으로 확인된 압수 화학물질에는 의약품 제조용 용매인 벤질 알코올 6개 컨테이너와 또 다른 액체 유기 용매인 N-메틸포름아미드 6개 컨테이너가 포함됐다. 약 5억 6,900만 달러 상당의 이 전구체 화학물질 압수는 시날로아 카르텔의 FTO 지정을 근거로 이루어졌으며, 이는 테러 지원 물질 공급 관련 법률에 따른 기소 근거를 제공했다. 정부의 대테러 권한에 따른 이 같은 적극적인 압수 및 몰수 조치 추진은 향후 유사한 집행 조치가 이어질 수 있음을 시사하는 경고일 수 있다.
금융 서비스 제공업체
테러지원단체(FTO)는 자금의 진정한 성격, 출처 및/또는 목적지를 은폐하기 위해 종종 자금세탁을 수행하므로, 대테러 집행 조치는 자금세탁 혐의를 입증하는 데 필요한 '특정 불법 행위'로 테러에 대한 물질적 지원 주장을 활용하여 테러 자금 조달을 표적으로 삼는 경우가 많으며[7], 금융 서비스 제공업체에 대한 규제 집행 조치도 수행됩니다. 자금세탁법 자체는 이미 광범위하게 적용됩니다: 미국 영토 외부에서도, 미국 시민 또는 비미국 시민에게도 적용될 수 있으며, 대행은행 거래를 포함한 행위에도 적용될 수 있습니다[8]. 단, 해당 행위의 일부가 미국 내에서 발생하고, 거래 또는 일련의 관련 거래에 10,000달러를 초과하는 자금이 포함된 경우에 한합니다.[9] 법무부는 일반적으로 민사 몰수 소송을 통해 이러한 자금을 압수하며, 현재는 반테러 단속을 근거로 이를 점점 더 많이 활용하고 있다. 예를 들어, 2025년 7월 22일 법무부는 지정된 외국 테러 조직(FTO)인 하마스의 재정적 지원을 한 가자 기반 송금 사업과 연계된 약 200만 달러 상당의 암호화폐에 대한 민사 몰수 소송의 봉인 해제를 발표했다.[10] 미국 재무부 산하 금융범죄단속망(FinCEN)의 최근 조치들은 멕시코 카르텔에 서비스를 제공하는 중국계 자금 세탁 네트워크가 미국 반(反)자금세탁 전략의 구체적 초점이 될 수 있음을 시사한다.[11] 자금 세탁 방식과 관련 암시장 금융 네트워크의 특성을 이해하면 기업들이 미국 정부가 카르텔 자산을 계속 압수하고 테러조직(FTO) 운영을 해체하기 위한 다른 조치를 취할 가능성을 예측하는 데 도움이 될 수 있다.
석유 및 천연가스 산업
2025년 5월 1일, 미국 금융범죄단속국(FinCEN)은 카르텔의 수익 창출을 목적으로 한 석유 및 천연가스 산업 내 석유 밀수 활동을 집중 조명했다.[12] 핀센에 따르면, 카르텔은 멕시코 국영 에너지 기업 페멕스(Pemex)로부터 훔친 원유를 밀수하여 미국 남서부 국경 근처에서 활동하는 공모 관계에 있는 미국 기반 석유 및 천연가스 기업들에 판매하기 위해 석유 및 천연가스 산업 내 공모한 멕시코 중개업자들을 이용하고 있습니다. 미국 수입업체들은 이 원유를 미국 및 글로벌 에너지 시장에서 대폭 할인된 가격에 판매한 후 상당량의 수익을 멕시코로 송금합니다. 이 계획 전반에 걸쳐 카르텔은 공모한 멕시코 중개업체와 그들의 멕시코 및 미국 기업 네트워크(위장회사 및 유령회사 포함)를 중간 유통망으로 활용합니다. 이러한 계획의 성격상 법무부(DOJ)의 민사 몰수 절차에는 석유 및 천연가스 산업 관련 조치가 포함될 수 있습니다. 실제로 법무부는 이미 석유 산업에서 형사 몰수 권한을 행사한 바 있다. 멕시코 카르텔을 대신해 밀수 원유의 불법 수익금을 세탁하기 위해 자사 석유·가스 회사를 이용한 혐의로 기소된 미국 거주 부자를 기소한 사건이 대표적이다. 해당 사건에서 수사 당국은 원유를 실은 탱크 바지선 4척, 상업용 탱크로리 3대 및 기타 차량을 압수했다.[13]
예상되는 집행에 대비하여 실사 절차를 강화하십시오
화학 제조, 금융 서비스, 에너지, 제약 등 핵심 분야에서 운영되는 기업들은 직접적인 형사적 위험이 없더라도 자사 자산이 위험에 처할 수 있다는 경고 신호로 최근 법무부 조치를 주시해야 합니다. 특히, 이러한 법률은 위반 행위를 조장한 것으로 볼 수 있는 개인에게도 적용될 수 있으며, 해당 개인이 위반 행위를 조장하고 있음을 '알았어야 했다'는 상황도 포함됩니다. 따라서 현재 위험이 높아진 기업들은 새 행정부의 우선순위를 고려하여 자사의 컴플라이언스 조치를 재평가하는 것이 적절합니다. 위에서 강조된 분야들은 위험 평가를 수행할 때 컴플라이언스 프로그램, 공급망, 공급업체 계약에 특별한 주의를 기울여야 할 기업들의 일부 사례에 불과합니다.
이러한 위험을 완화하기 위해 기업은 철저한 거래 상대방 실사(due diligence)를 수행하고, 미국 재무부 금융범죄단속국(FinCEN) 권고사항에서 확인된 위험 신호를 선별하며, 관련 규제 기관의 모범 사례 권고사항을 이행해야 합니다. 준법 담당자 및 기타 주요 기업 내부 통제 담당자가 문제를 식별하고 보고할 수 있도록 적절한 교육이 필수적입니다. 강력한 내부 자금세탁방지 정책과 테러자금조달방지 내부 정책이 필수적이며, 테러조직(FTO) 또는 기타 제재 대상 개인·단체와의 직접적·간접적 연결을 차단하고 단절하기 위한 통제 수단을 마련해야 합니다. 기업은 또한 미국 정부 기관이나 주요 계약업체·공급업체 등 제3자에 대응할 수 있는 체계를 구축하고, 필요 시 항상 법률 자문을 구해야 합니다.
이 문서에서 제기된 문제에 대해 질문이나 우려 사항이 있는 경우 저자 또는 Foley & Lardner 변호사에게 문의하시기 바랍니다.
폴리 국제 정부 집행 방어 및 조사팀 팀은 모든 국제 무역, 정부 집행 및 규제 동향을 모니터링하고 있으며, 해당 내용은 발생 즉시 저희 관세 및 국제 무역 리소스 블로그에 게시하고 있습니다. 행정부의 테러조직(FTO) 및 범죄조직(TCO) 단속으로 인한 위험 완화와 관련된 추가 자료로는 당사의 기사 "다국적 기업이 반드시 알아야 할... 트럼프 행정부의 마약 카르텔 및 TCO 집중 단속으로 인한 위험 완화 방안""을 참조하십시오. 또한, 당사는 FinCEN이 멕시코 소재 금융 기관을 대상으로 한 집행 조치를 추적해 왔으며, 이는 여기에서 확인하실 수 있으며, 유사한 감시를 방지하기 위한 핵심 조치들을 권고합니다. 여기. 오늘날 복잡한 국제 무역 환경에서 운영하기 위한 "모든 다국적 기업이 알아야 할 사항"에 관한 향후 업데이트를 원하시면, 당사의 관세 및 국제 무역 블로그에 가입하십시오 — 등록하려면 여기를 클릭하세요.
[1] 미국 연방법전 제18편 제981조(a)(1)(G) 항 참조 .
[2] 미국 법무부, " 미국, 이란산 연료 실은 유조선 4척에서 사상 최대 규모 압수 " (2020년 8월 14일), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/largest-us-seizure-iranian-fuel-four-tankers.
[3] 미국, 이란산 원유 압류 관련 민사 몰수 소송장 공개, 미국 법무부(2024년 2월 2일), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-unseals-civil-forfeiture-complaint-seizure-iranian-oil.
[4] 미국 법무부, 「사이버를 이용한 3건의 테러 자금 조달 캠페인 전 세계적 차단」(2020년 8월 13일), https://www.justice.gov/archives/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns 참조 .
[5] 대통령 행정명령 제14193호(2025년 2월 1일) 참조 , https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border.
[6] 미국, 중국에서 멕시코 시날로아 마약 카르텔로 향하던 메스암페타민 전구체 화학물질 30만 킬로그램 압수, 미국 법무부 (2025년 9월 3일), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-seizes-300000-kilos-meth-precursor-chemicals-sent-china-destined-mexicos-sinaloa-drug.
[7] 18 U.S.C. § 1956(c)(7) 참조 .
[8] 대행 은행 관계란 두 은행 간의 은행 관계로, 한 은행(“대행사 은행”)이 다른 은행(“수탁 은행”)에 은행 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 이러한 유형의 관계는 국제 송금과 같은 국경 간 거래를 용이하게 합니다.
[9] 18 U.S.C. § 1956(f) 참조 .
[10] 미국, 하마스 자금 모금에 연루된 200만 달러 상당의 디지털 화폐에 대한 몰수 소송 제기, 미국 법무부(2025년 7월 22일), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-files-forfeiture-action-against-2-million-digital-currency-involved-hamas-fundraising.
[11] 미국 금융범죄단속망(FinCEN) , 중국 자금세탁 네트워크에 관한 권고 및 금융 동향 분석 발표 , 금융범죄단속망(2025년 8월 28일), https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering.
[12] 미국 금융범죄단속망(FinCEN), 멕시코 기반 카르텔과 연계된 미국 남서부 국경 지역 석유 밀수 계획에 대한 경보 발령, 금융범죄단속망(2025년 5월 1일), https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-oil-smuggling-schemes-us-southwest-border-associated-mexico.
[13] 테러에 가담한 멕시코 카르텔에 물적 지원을 제공한 혐의로 기소된 부자 (父子), 미국 법무부(2025년 5월 30일), https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/father-and-son-indicted-providing-material-support-mexican-cartel-engaged-terrorism.
