동남아시아에 위치한 초국적 범죄 조직(TCO)이 저지르는 암호화폐 투자 사기가 증가하고 있습니다. 속칭 '돼지치기' 사기로 알려진 TCO는 피해자와 신뢰를 쌓고 피해자가 실제 암호화폐에 투자하도록 설득한 다음, 피해자가 실제 암호화폐를 가짜 암호화폐 투자로 이체하도록 유도합니다. 그런 다음 TCO 사기범들은 미국 관할권 밖에 있는 계좌를 사용하는 등 정교한 방법을 통해 암호화폐를 세탁합니다. 미국 비밀경호국("USSS")에 따르면 "이 사기 업계는 미국인들에게 연간 약 100억 달러의 사기를 치고 있습니다."[1] 이제 미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 이들을 막을 계획이 있다고 발표했습니다.
2025년 11월 12일, 제닌 페리스 피로 미국 컬럼비아 특별구 검사는 여러 법 집행 기관 및 연방 기관 파트너와 협력하여 사기 센터 스트라이크 포스("스트라이크 포스")를 설립한다고 발표했습니다.[2] 스트라이크 포스의 목표는 "제재를 회피하고 사기를 조장하는 데 사용된 도난 자산을 회수하고 피해자에게 해당 자산을 반환함으로써 동남아시아 암호화폐 관련 사기 및 사기로부터 미국을 보호"[3] 하는 것이었습니다.
장기적인 집행 도구로서의 민사 몰수
스트라이크 포스는 민사 몰수 조치를 통해 훔친 자금뿐만 아니라 인터넷 연결에 사용된 위성 단말기 등 사기 행위에 사용된 인프라도 회수할 것입니다. 재산 압류에는 사법적으로 승인된 영장이 필요하지만, 후속 민사 몰수 조치에는 형사 절차의 개시가 필요하지 않습니다. 이러한 조치는 재산 자체에 대한 것으로, 압류 당시 해당 재산이 범죄 행위의 가해자가 소유하고 있거나 실제 구금되어 있을 필요는 없습니다. 정부는 영장에 해당 재산이 범죄 행위와 관련이 있다는 증거가 압도적으로 많거나 그렇지 않을 가능성이 높다는 점만 설명하면 됩니다. 정부가 이 낮은 부담을 충족할 수 있다면 법 집행 공무원은 최종 몰수를 위해 재산을 압수하고 통제할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.
법무부의 민사 몰수 권한은 매우 광범위하기 때문에 재산이 압류된 사람들에게는 상당한 어려움을 초래할 수 있습니다. 범죄 혐의에 대해 실제로 알지 못하는 재산 소유자는 재산의 소유권을 입증하고 경우에 따라서는 재산이 범죄와 관련이 없음을 증명해야 하기 때문에 이의를 제기하기가 어렵고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 그러나 민사 몰수를 지지하는 사람들은 범죄 기업의 자산과 수익금을 압류하면 범죄 기업의 운영에 중대한 지장을 초래하므로 민사 몰수는 조직 범죄에 대응하는 데 필수적인 수단이라고 반박합니다.
외국에 기반을 둔 암호화폐 거래소가 민사 몰수의 맥락에서 미국의 관할권을 벗어날 수 없다는 주장이 있지만, 이에 대한 반론도 만만치 않습니다. 민사 몰수법의 테러리즘 하위 조항과 같이 스트라이크 포스가 민사 몰수에 관여할 수 있는 권한을 부여하는 법령 [4] 은 명시적으로 해외 및 국내 자산에까지 적용됩니다. 법무부는 특히 해외 테러 조직으로 지정된 TCO에 대해 이 법령에 따른 민사 몰수 절차를 사용하기 위한 강력한 정책 및 집행 인센티브를 가지고 있습니다.
타겟 및 트렌드
스트라이크 포스는 캄보디아, 라오스, 버마에서 활동하는 중국 조직 범죄 조직을 이러한 암호화폐 투자 사기의 핵심 리더로 파악하고 집중 수사하고 있습니다. 스트라이크 포스는 이미 미얀마, 인도네시아, 태국에서 작전을 수행했으며 사기로 취득한 암호화폐 자금 4억 달러 이상을 압수하고 몰수했습니다. 피로 미국 법무장관은 11월 12일 스트라이크 포스 발표에서 스트라이크 포스가 도난당한 8천만 달러의 자금을 찾기 위한 민사 몰수 절차를 시작했다고 언급했습니다.
스트라이크 포스는 동남아시아에 초점을 맞추고 있지만 가상화폐 투자 사기의 증가는 전 세계적인 추세입니다. 예를 들어, 2025년 11월 14일 미국 법무부는 "2023년 해외 가상 화폐 플랫폼 4곳에서 수백만 달러 규모의 가상 화폐를 강탈한 혐의"로 조선민주주의인민공화국에 대해 5건의 유죄와 1,500만 달러 이상의 민사 몰수 조치를 발표했습니다.[5] 또한, 법무부는 2025년 10월 14일에 강제 노동 수용소를 통해 운영되는 가상화폐 투자 사기 사기에 연루된 다국적 기업 대기업의 비트코인 약 150억 달러에 대해 사상 최대 규모의 몰수 조치를 발표했습니다.[6] 이 비트코인은 이전에 대기업 회장 겸 설립자가 개인 키를 소유한 호스팅되지 않은 디지털 지갑에 보관되어 있었습니다.
또한, 스트라이크 포스는 암호화폐 사기에 대응하기 위한 미국의 광범위한 전략 변화와도 맞물려 있습니다. 2025년 4월, 토드 블랑쉬 미국 법무부 차관은 "검찰에 의한 규제 종식"이라는 제목의 메모를 발표하여 트럼프 행정부에서 디지털 자산 집행에 대한 법무부의 접근 방식을 설명했습니다.[7] 블랑쉬는 "디지털 자산 투자자에게 피해를 주는 개인이나 테러, 마약 및 인신매매, 조직범죄, 해킹, 카르텔 및 갱 자금 조달과 같은 범죄를 위해 디지털 자산을 사용하는 사람들을 기소하는 데 집중할 것"이라고 말했습니다."[8] 또한, 법무부 검찰은 "(a) 디지털 자산 투자자와 소비자에게 재정적 피해를 입히고, (b) 다른 범죄 행위를 위해 디지털 자산을 사용하는 개인에게 책임을 묻는 사건에 우선순위를 두기 시작할 것입니다."[9] 스트라이크 포스는 이러한 방향으로 나아가는 분명한 단계입니다.
스트라이크 포스의 강화된 단속에 대비하는 방법
암호화폐와 관련된 분야에서 활동하는 기업이나 해외 거래소에서 거액의 디지털 자산을 거래하는 기업은 스트라이크 포스의 출범을 직접적인 범죄 노출이 없더라도 자산이 동결될 위험이 있다는 경고 신호로 받아들여야 합니다. 특히, 스트라이크 포스의 활동을 승인하는 법률은 위반을 조장하거나 위반을 조장한다는 사실을 '알았어야 하는' 상황을 포함하여 엄중한 책임을 져야 하는 사람에게 적용될 수 있습니다.
법 집행 위험이 높아진 만큼 암호화폐 업계 종사자는 다음과 같은 모범 사례를 준수해야 합니다:
- 강력한 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 프로그램을 구현하여 규정을 준수하세요.
- 거래, 거래 및 내부 커뮤니케이션과 관련된 자세한 기록을 유지하여 정부가 주도하는 몰수 조치에 대응할 수 있도록 지원하세요.
- 블록체인 분석 도구를 활용하여 규제 조치를 준수하고 암호화폐 포렌식 전문가와 관계를 구축하여 정부의 추적 방법론에 이의를 제기하거나 '무고한 소유자' 방어를 주장할 필요가 있는 경우 몰수 소송에 적절히 대비할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
- 암호화폐 관련 조사에는 법 집행기관과 정부 기관 간의 국제 공조가 필요한 경우가 많으므로 미국 또는 외국 정부의 문의 및 법적 절차 요구에 대응할 수 있는 메커니즘을 구축해야 합니다. 이는 특히 미국 외 국가의 기업에게 해당됩니다.
이 문서에서 제기된 문제에 대해 질문이나 우려 사항이 있는 경우 저자 또는 Foley & Lardner 변호사에게 문의하시기 바랍니다.
더 폴리 국제 정부 집행 방어 및 조사 팀은 모든 국제 무역, 정부 집행 및 규제 관련 동향을 모니터링하고 있으며, 발생하는 대로 게시하고 있습니다. 관세 및 국제 무역 리소스 블로그에 게시하고 있습니다. 미 행정부의 FTO 단속 및 법무부의 민사 몰수 권한 활용으로 인한 위험 완화와 관련된 추가 리소스는 다음 문서를 참조하세요. "해외 테러 조직 지정으로 법무부에 새로운 민사 몰수 권한과 기회 제공/"(영문)을 참조하세요.)에서 추가적인 규정 준수 평가 정보를 확인할 수 있습니다. 관련 주제에 대한 향후 업데이트를 확인하려면 관세 및 국제 무역 블로그에 등록하세요. 등록하려면 여기를 클릭하세요.
[1] 보도 자료, 새로운 사기 센터 스트라이크 포스, 미국인을 대상으로 한 동남아시아 암호화폐 투자 사기에 맞서 싸우다, U.S. Secret Serv. (Nov. 12, 2025), https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment.
[2] 스트라이크 포스는 미국 컬럼비아 특별구 검찰청, 법무부("DOJ") 형사부, 연방수사국("FBI"), USSS, 국무부, 재무부 해외자산통제실, 상무부 간의 협업으로 이루어집니다. Id.
[3] Id.
[4] 18 U.S.C. 섹션 981(a)(1)(G)를 참조하세요 .
[5] 보도 자료 , 법무부, 불법 북한 정부 수입 창출에 맞서기 위한 전국적 조치 발표, U.S. Dep't Just. (Nov. 14, 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.
[6] 암호화폐 사기 계획에 연루된 캄보디아 강제 노동 사기단 운영 혐의로 기소된 프린스 그룹 회장, 미국 법무부(2025년 10월 14일), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government 참조 .
[7] 토드 블랑쉬 법무부 차관 각서, 검찰에 의한 규제 종식(2025년 4월 7일), https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl.
[8] Id.
[9] Id.
