Aanwijzing als buitenlandse terroristische organisatie biedt DOJ nieuwe mogelijkheden voor civielrechtelijke verbeurdverklaring

Civiele verbeurdverklaring wordt een steeds belangrijker instrument in de campagne van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) tegen transnationale criminele organisaties (TCO's), buitenlandse terroristische organisaties (FTO's) en andere gesanctioneerde partijen. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de voortdurende campagne van de Trump Administration tegen kartels en andere TCO's, die recentelijk heeft geleid tot de kennelijke vaststelling dat kartels niet-statelijke actoren zijn in een soort gewapend conflict met de Verenigde Staten, evenals militaire aanvallen op Venezolaanse schepen in de Caribische Zee, en het aanwijzen van de Barrio 18 a/k/a de 18th Street bende als een FTO.   

Civielrechtelijke verbeurdverklaring

Civiele verbeurdverklaringen beginnen meestal met een inbeslagnamebevel dat is uitgevaardigd door federale aanklagers en dat rechtshandhavers in staat stelt om specifieke eigendommen in beslag te nemen die anders niet bereikbaar zouden zijn via het strafrecht, zoals de eigendommen van buitenlandse terroristen of voortvluchtigen. In dergelijke aanvragen moet de overheid uitleggen hoe de eigendommen verband houden met bepaalde criminele overtredingen. Deze basis kan de overheid de bevoegdheid geven om het eigendom in beslag te nemen en te verbeurdverklaren.

Dergelijke acties zijn een bijzonder nuttig instrument voor het DOJ omdat er geen strafrechtelijke veroordeling voor nodig is. In plaats daarvan kan de overheid een zakelijke vordering instellen (tegen het eigendom) dat is verkregen uit of gebruikt om een vermeend strafbaar feit te plegen. Bij een civiele vordering tot verbeurdverklaring is er geen gedaagde om de aanklacht te betwisten en heeft de overheid een lagere bewijsstandaard, in die zin dat ze alleen met een overwicht van het bewijs (meer waarschijnlijk dan niet) hoeft aan te tonen dat het eigendom verband houdt met criminele activiteiten. 

De wet op de verbeurdverklaring van terrorisme is bijzonder breed, aangezien deze zich uitstrekt tot alle bezittingen, zowel buitenlandse als binnenlandse, (1) van een persoon of entiteit die zich bezighoudt met het plannen of plegen van een federaal terroristisch misdrijf; (2) verworven of in stand gehouden door een persoon met de bedoeling en met het doel om een federaal terroristisch misdrijf te ondersteunen of te verbergen; (3) afgeleid van of betrokken bij een federaal terroristisch misdrijf; of (4) van een persoon of entiteit die zich bezighoudt met het plannen of plegen van een internationale terroristische daad tegen een internationale organisatie of buitenlandse regering.[1] Het verlenen van directe of indirecte materiële steun aan een FTO - een daad waarvoor geen aanvaardbaar de minimis bedrag bestaat - is niet alleen een van de opgesomde federale misdrijven die verband houden met terrorisme, maar kan ook afzonderlijk de Amerikaanse economische sancties tegen FTO's schenden. Dit verhoogt de mogelijkheid van civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid aanzienlijk en creëert een afzonderlijke, onafhankelijke basis voor een civiele verbeurdverklaringsactie.

Civiele verbeurdverklaring in actie

Het DOJ heeft eerder civielrechtelijke verbeurdverklaringsprocedures gebruikt om eigendommen aan te pakken die in verband staan met FTO's zoals Hamas en de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran (IRGC). In juli 2020 diende het DOJ bijvoorbeeld een klacht in met het oog op de verbeurdverklaring van lading die in beslag was genomen van vier onder buitenlandse vlag varende olietankers die de IRGC gebruikte om aardolieproducten naar Venezuela te verschepen.[2] De in beslag genomen goederen omvatten meer dan een miljoen vaten aardolie die de Amerikaanse overheid uiteindelijk voor ongeveer 45 miljoen dollar verkocht.[3] Evenzo kondigde de DOJ in augustus 2020 haar grootste inbeslagname van cryptocurrency in de context van terrorisme aan, voor fondsen die betrokken waren bij de financiering van FTO's waaronder de al-Qassam Brigades (de militaire vleugel van Hamas), al-Qaeda en de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS).[4]

Meer van dit soort procedures zijn waarschijnlijk nu de regering haar focus op antiterrorisme uitbreidt naar TCO's. Nu de lijst van FTO's snel wordt uitgebreid met Latijns-Amerikaanse drugskartels en andere aanverwante partijen, zoals transnationale bendes met banden met buitenlandse regeringen, lijkt het DOJ klaar om haar civielrechtelijke verbeurdverklaringen in te zetten in een verscheidenheid van sectoren met een verhoogd risico op blootstelling. Zelfs in gevallen waar er geen directe connectie is met een FTO, zal het DOJ nog steeds sterke beleids- en handhavingsstimulansen hebben om civiele verbeurdverklaringsprocedures te gebruiken in zaken waarbij andere TCO's betrokken zijn - in het bijzonder degenen die zijn aangewezen onder langdurige sanctieprogramma's gericht op drugssyndicaten.

Deze ontwikkelingen kunnen de risico's verhogen voor bedrijven die internationaal actief zijn, waardoor de due diligence- en nalevingsmaatregelen opnieuw moeten worden geëvalueerd voor bedrijven die een verhoogd risico lopen op schendingen. Sectoren met een verhoogd risico zijn onder andere de volgende:    

Productie en farmaceutische industrie

De chemische en farmaceutische industrie is dit jaar al meer onder de loep genomen vanwege de focus van de regering op de handel in fentanyl en opioïdenmisbruik,[5] maar deze aandacht is nog verder toegenomen vanwege de uitgebreide antiterrorismeaanpak van de regering. Op 3 september 2025 kondigde het DOJ bijvoorbeeld de inbeslagname aan van 300.000 kilo methamfetamine precursorchemicaliën die vanuit China werden verscheept en bestemd waren voor laboratoria die worden gecontroleerd door het op de FTO-lijst geplaatste Sinaloa-kartel in Mexico.[6] De in beslag genomen chemicaliën, die afkomstig waren uit China, omvatten zes containers met benzylalcohol, een oplosmiddel dat wordt gebruikt bij de productie van geneesmiddelen, en zes containers met N-methylformamide, een ander vloeibaar organisch oplosmiddel. Deze inbeslagname van precursorchemicaliën, met een waarde van ongeveer 569 miljoen dollar, was gebaseerd op de FTO-aanwijzing van het Sinaloa-kartel, die een basis vormde voor aanklachten op grond van de wet ter ondersteuning van terrorisme. Deze agressieve jacht op inbeslagnames en verbeurdverklaringen onder de antiterrorismebevoegdheid van de overheid kan een waarschuwing zijn voor soortgelijke handhavingsacties in de toekomst.

Financiële dienstverleners

Omdat FTO's vaak geld witwassen om de ware aard, bron en/of bestemming van hun fondsen te verdoezelen, zijn handhavingsacties tegen terrorisme vaak gericht op de financiering van terrorisme door zich te beroepen op materiële steun aan terrorisme als de "gespecificeerde onwettige activiteit" die nodig is om een aanklacht wegens witwassen te ondersteunen[7] en op handhavingsacties tegen financiële dienstverleners. Het witwasstatuut zelf is al verstrekkend: het kan extraterritoriaal van toepassing zijn, tegen Amerikaanse of niet-Amerikaanse burgers, en op gedragingen die zelfs correspondentbanktransacties omvatten,[8] zolang er sprake is van gedragingen die gedeeltelijk plaatsvinden in de Verenigde Staten en de transactie of een reeks gerelateerde transacties betrekking heeft op fondsen van meer dan $10.000.[9] DOJ maakt gewoonlijk gebruik van civielrechtelijke verbeurdverklaringen om dergelijke fondsen in beslag te nemen, en doet dit nu in toenemende mate op basis van antiterrorismehandhaving. Op 22 juli 2025 kondigde het DOJ bijvoorbeeld de inbeslagname aan van een civielrechtelijke verbeurdverklaringsactie tegen ongeveer $2 miljoen aan cryptocurrency in verband met een in Gaza gevestigd geldoverboekingsbedrijf dat betrokken was bij het financieel ondersteunen van de aangewezen FTO-entiteit Hamas.[10] Recente acties door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) suggereren dat Chinese witwasnetwerken die diensten verlenen aan Mexicaanse kartels de specifieke focus kunnen zijn van Amerikaanse anti-witwasstrategieën.[11] Inzicht in de aard van witwasconstructies en van gerelateerde schaduw financiële netwerken kan bedrijven helpen te anticiperen op hoe de Amerikaanse overheid kartelactiva in beslag kan blijven nemen en andere stappen kan nemen om FTO-operaties te ontmantelen.

Olie- en gasindustrie

Op 1 mei 2025 vestigde FinCEN de aandacht op oliesmokkelactiviteiten in de olie- en aardgasindustrie die bedoeld zijn om inkomsten te genereren voor kartels.[12] Volgens FinCEN gebruiken kartels medeplichtige Mexicaanse tussenhandelaars in de olie- en aardgasindustrie om ruwe olie die gestolen is van het Mexicaanse staatsenergiebedrijf Pemex, te smokkelen en te verkopen aan medeplichtige Amerikaanse olie- en aardgasbedrijven die in de buurt van de Amerikaanse zuidwestgrens opereren. Amerikaanse importeurs verkopen de ruwe olie vervolgens met een fikse korting op de Amerikaanse en wereldwijde energiemarkt voordat ze een aanzienlijk deel van de winst terugsturen naar Mexico. In dit hele systeem vertrouwen kartels op medeplichtige Mexicaanse tussenhandelaren en hun netwerken van Mexicaanse en Amerikaanse bedrijven, waaronder dekmantelbedrijven en lege vennootschappen die als tussenpersonen fungeren. De aard van deze constructies suggereert dat het DOJ civielrechtelijke verbeurdverklaringsprocedures kan starten waarbij de olie- en aardgasindustrie betrokken zijn. Het DOJ heeft inderdaad al strafrechtelijke verbeurdverklaringsbevoegdheden gebruikt in de olie-industrie bij de aanklacht tegen een in de VS gevestigde vader en zoon die werden beschuldigd van het gebruik van hun olie- en gasbedrijf voor het witwassen van de illegale opbrengsten van gesmokkelde ruwe olie namens een Mexicaans kartel. In die zaak namen rechtshandhavingsinstanties vier tankschepen met ruwe olie, drie commerciële tankwagens en andere voertuigen in beslag.[13]

Voldoen aan verwachte handhaving met verhoogde due diligence

Bedrijven die actief zijn in belangrijke sectoren - zoals chemische productie, financiële dienstverlening, energie en farmacie - moeten aandacht besteden aan recente acties van het DOJ als waarschuwingssignalen dat hun activa mogelijk gevaar lopen, zelfs als er geen directe strafrechtelijke blootstelling is. Met name omdat deze wetten kunnen worden toegepast op personen die aantoonbaar schendingen faciliteren, inclusief in situaties waarin de persoon "had moeten weten" dat ze een schending faciliteerden, is het gepast voor bedrijven die nu een verhoogd risico lopen om hun compliance-maatregelen opnieuw te evalueren in het licht van de prioriteiten van de nieuwe regering. De hierboven genoemde sectoren zijn slechts een greep uit de entiteiten die bij het uitvoeren van risicobeoordelingen bijzondere aandacht moeten besteden aan hun nalevingsprogramma's, toeleveringsketens en leveranciersovereenkomsten.

Om dergelijke risico's te beperken, moeten bedrijven grondige due diligence uitvoeren bij hun tegenpartijen en screenen op rode vlaggen die in FinCEN-adviezen worden geïdentificeerd en de aanbevelingen voor best practices van relevante regelgevende instanties implementeren. Adequate training is essentieel om compliance officers en andere belangrijke poortwachters te helpen bij het identificeren en rapporteren van problemen. Een sterk intern antiwitwasbeleid en intern beleid om de financiering van terrorisme tegen te gaan zijn essentieel, en er moeten controles worden uitgevoerd om directe of indirecte banden met FTO's of andere gesanctioneerde personen en entiteiten te blokkeren en te verbreken. Bedrijven moeten ook mechanismen instellen om te reageren naar Amerikaanse overheidsinstanties of andere derde partijen, zoals hoofdaannemers en leveranciers, en moeten indien nodig altijd advies inwinnen.

Als u vragen of zorgen hebt over de kwesties die in dit artikel aan de orde zijn gesteld, neem dan contact op met een van de auteurs of uw Foley & Lardner-advocaat.

De Foley Internationale overheidshandhaving, defensie en onderzoeken team volgt alle ontwikkelingen op het gebied van internationale handel, overheidshandhaving en regelgeving en publiceert deze zodra ze zich voordoen op onze website Hulpmiddelen voor tarieven en internationale handel blog. Voor meer informatie over het beperken van risico's die ontstaan door het optreden van de regering tegen FTO's en TCO's, kunt u ons artikel lezen over "Wat elke multinational moet weten over... het beperken van risico's door de focus van de nieuwe Trump-administratie op drugskartels en TCO's".biedt aanvullende informatie over de beoordeling van naleving. Daarnaast hebben we de handhavingsacties van FinCEN tegen in Mexico gevestigde financiële instellingen gevolgd, zoals gepubliceerd hieren bevelen we belangrijke maatregelen aan om soortgelijke onderzoeken te voorkomen hier. Als u in de toekomst updates wilt zien over "Wat elke multinational moet weten" over het opereren in de huidige gecompliceerde internationale handelswereld, meld u dan aan voor onze blog over tarieven en internationale handel - Klik hier om u aan te melden.

[1] Zie 18 U.S.C. Sectie 981(a)(1)(G).                                    

[2] Zie Grootste Amerikaanse inbeslagname van Iraanse brandstof uit vier tankers, U.S. Department of Justice (14 aug. 2020), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/largest-us-seizure-iranian-fuel-four-tankers.

[3] Zie United States Unseals Civil Forfeiture Complaint for Seizure of Iranian Oil, U.S. Department of Justice (2 feb. 2024), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-unseals-civil-forfeiture-complaint-seizure-iranian-oil.

[4] Zie Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns, U.S. Department of Justice (Aug. 13, 2020), https://www.justice.gov/archives/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns.

[5] Zie Executive Order 14193 (1 feb. 2025), https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border.

[6] Zie VS neemt 300.000 kilo precursorchemicaliën voor meth in beslag die vanuit China zijn verzonden en bestemd zijn voor het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel, U.S. Department of Justice (3 september 2025), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-seizes-300000-kilos-meth-precursor-chemicals-sent-china-destined-mexicos-sinaloa-drug.

[7] Zie 18 U.S.C. § 1956(c)(7).

[8] Corresponderend bankieren verwijst naar een bankrelatie tussen twee banken, waarbij de ene bank (de "correspondentbank") bankdiensten verleent aan een andere bank (de "respondentbank"). Dit type relatie vergemakkelijkt grensoverschrijdende transacties zoals internationale bankoverschrijvingen.

[9] Zie 18 U.S.C. § 1956(f).

[10] Zie U.S. Files Forfeiture Action Against $2 Million in Digital Currency Involved in Hamas Fundraising, U.S. Department of Justice (22 juli 2025), https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-files-forfeiture-action-against-2-million-digital-currency-involved-hamas-fundraising.

[11] Zie FinCEN Issues Advisory and Financial Trend Analysis on Chinese Money Laundering Networks, Financial Crimes Enforcement Network (28 aug. 2025), https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering.

[12] FinCEN geeft waarschuwing uit over oliesmokkel aan de Amerikaanse zuidwestgrens in verband met in Mexico gevestigde kartels, Financial Crimes Enforcement Network (1 mei 2025), https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-oil-smuggling-schemes-us-southwest-border-associated-mexico.

[13] Zie Vader en zoon aangeklaagd voor het verlenen van materiële steun aan Mexicaans kartel dat betrokken is bij terrorisme, U.S. Department of Justice (30 mei 2025), https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/father-and-son-indicted-providing-material-support-mexican-cartel-engaged-terrorism.