Thomas F. Carlucci
Partner
Thomas F. Carlucci is een ervaren procesadvocaat die de afgelopen 30 jaar meer dan 50 civiele en strafzaken heeft behandeld op federaal en staatsniveau. Als managing partner van het kantoor in San Francisco heeft Tom uitgebreide ervaring met het vertegenwoordigen van bedrijven, organisaties en particulieren in witteboordenzaken, met een focus op de False Claims Act (FCA), antitrust en mededinging, belastingen, de Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) en andere handhavingsmaatregelen van de overheid.
Tom behandelt regelmatig civiele en strafrechtelijke zaken die complex van aard zijn en waarbij veel op het spel staat, waaronder het optreden als hoofdadvocaat voor Major League Baseball tijdens het steroïdenonderzoek en het recentelijk voorkomen van een aanklacht tegen een CEO in een strafrechtelijke antitrustzaak met betrekking tot no-poach-overeenkomsten. Hij heeft veel ervaring met civiele en strafrechtelijke belastinggeschillen en vertegenwoordigde onlangs een partij in een verzegeld groot juryonderzoek met betrekking tot crypto-belastingen dat voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten werd behandeld. Tom behandelt ook meerdere onderzoeken voor de CFTC, SEC en USAO-SDNY voor een buitenlands bedrijf dat actief is op het gebied van blockchain/cryptocurrency.
Tom put uit zijn 13 jaar ervaring als federaal aanklager om cliënten die te maken hebben met onderzoeken of rechtszaken waarbij overheidsinstanties betrokken zijn, effectief te vertegenwoordigen. Hij was assistent-officier van justitie in San Francisco, Californië, en daarvoor was hij procesadvocaat bij de belastingafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie in hun Honors'-programma. Tijdens zijn ambtsperiode bij het Amerikaanse Openbaar Ministerie ontving hij de John Marshall Award van de procureur-generaal, de hoogste onderscheiding van het ministerie van Justitie op het gebied van procesvoering.
Tom is voormalig voorzitter van de praktijkgroep White-Collar Defense and Corporate Compliance & Enforcement van het kantoor en lid van de praktijkgroepen Government Enforcement Defense & Investigations en Health Care Practices en de Health Care Life Sciences Sector.
Representatieve ervaring
- Vertegenwoordigde meerdere fabrikanten van medische hulpmiddelen bij het uitvoeren van internationale interne onderzoeken naar vermeende schendingen van de FCPA.
- Intern onderzoek uitgevoerd voor een farmaceutisch bedrijf met betrekking tot off-label marketing, anti-kickback en andere mogelijke fraudezaken in de gezondheidszorg.
- Vertegenwoordigde een medische praktijk in een zaak op grond van de False Claims Act betreffende vermeende schendingen van de anti-smeergeldwetgeving.
- Vertegenwoordigde nationale medische zorgverlener in False Claims Act met betrekking tot te hoge facturering door laboratoria, upcoding en overtredingen van anti-kickbackregels.
- Vertegenwoordigde fabrikant van medische hulpmiddelen in een zaak op grond van de False Claims Act met betrekking tot overtredingen van anti-kickbackregels.
- Vertegenwoordigde een persoon die werd aangeklaagd wegens vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen in de gamingindustrie.
- Vertegenwoordigde verschillende senior executives in grensoverschrijdende strafrechtelijke antitrustonderzoeken.
- Vertegenwoordigde personen die werden aangeklaagd voor fraude op het gebied van post, belastingen, effecten en immigratie.
Prijzen en erkenning
- Super Advocaten Noord-Californië (2023)
- Chambers USA, Witteboordencriminaliteit en onderzoeken (2015-2024)
- The Best Lawyers inAmerica©, Strafrecht: witteboordencriminaliteit (2010-2024)
Presentaties en publicaties
- Moderator, ABA-panel voor strafrechtelijke handhaving van antitrustwetgeving in Miami (2023)
- Spreker, USC Tax Conference over de vertegenwoordiging van een cliënt in een verzegeld onderzoek van de Grand Jury van het Hooggerechtshof met betrekking tot een belastingzaak in verband met cryptovaluta (2023)