Internationale handel

Voor bedrijven die hun internationale activiteiten uitbreiden, is naleving van handelsregels een cruciale bedrijfsfunctie. Met een gestage toename van handhavingsmaatregelen door Amerikaanse en buitenlandse overheidsinstanties en een steeds competitievere internationale markt, moeten bedrijven handelsnalevingsprogramma's invoeren die juridische risico's minimaliseren en tegelijkertijd kosteneffectief blijven. 

Ons internationale handelsteam van meertalige advocaten en handelsadviseurs, waaronder een voormalig Mexicaans onderminister van Handel en een lid van de voormalige Export Council Subcommittee on Export Administration van de president en het Industry Trade Advisory Committee for Aerospace in Washington, D.C., richt zich op naleving van internationale handelsregels en beproefde juridische strategieën om de groei van de wereldwijde activiteiten van onze cliënten te bevorderen. Met kantoren in de VS en Mexico hebben we uitgebreide ervaring met het ontcijferen van complexe internationale handelsregels en het voorkomen van miljoenen dollars aan mogelijke boetes en sancties. De multidisciplinaire aanpak van Foley op het gebied van handelscompliance maakt gebruik van de capaciteiten van de verschillende praktijkgroepen van het kantoor om ervoor te zorgen dat de wereldwijde handelsactiviteiten van onze cliënten juridisch zo zijn gestructureerd dat de efficiëntie en winstgevendheid van begin tot eind worden gemaximaliseerd.

Wereldwijde naleving van handelsregels

Ons team biedt klanten ervaring met een verscheidenheid aan inhoudelijke gebieden op het gebied van wereldwijde handelscompliance:

• Naleving van de maquiladora-wetgeving
• Exportproces, licenties en overeenkomsten
• Veronderstelde uitvoer en technologieoverdracht
• Naleving en vergunningverlening door het Bureau voor controle op buitenlandse activa
• Commissie voor buitenlandse investeringen in de Verenigde Staten
• Naleving en handhaving van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Importproces en douanezaken
• Terugbetaling van invoerrechten
• Oprichting, controle en naleving van buitenlandse handelszones
• Overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada (USMCA), de vroegere Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) en andere vrijhandelsovereenkomsten
• Toezicht op naleving en speciaal toezicht door een compliance officer
• Training handelscompliance
• Internationale bedrijfstransacties
• Onderzoeken
• Detacheringen

Exportproces, licenties en overeenkomsten

De advocaten van Foley hebben ruime ervaring met het adviseren van cliënten over de regelgeving inzake de export van grondstoffen, software en technologie. Ons team bestaat onder meer uit een van de meest vooraanstaande deskundigen in de VS op het gebied van de International Traffic in Arms Regulations, de complexe regelgeving inzake de export en tijdelijke invoer van defensieartikelen. Bedrijven in diverse sectoren die hun exportactiviteiten willen uitbreiden, kunnen vertrouwen op de uitgebreide ervaring en geloofwaardigheid van onze deskundigen, die zij in de loop van vele jaren hebben opgebouwd door cliënten te vertegenwoordigen bij de handhavingsinstanties op het gebied van export. Deze vertegenwoordigingen omvatten:

• Hulp bij de classificatie van goederen en het indienen van aanvragen
• Bepalingen inzake de jurisdictie over grondstoffen
• Licentiebeslissingen, aanvragen en onderhandelingen
• Ontwikkeling van exportbeheer- en nalevingsprogramma's en nalevingsprotocollen
• ITAR-naleving
• Naleving van exportadministratieregels
• Interne beoordelingen en het vermijden van sancties
• Vrijwillige zelfmeldingen en corrigerende maatregelen
• Overheidsonderzoeken, sancties en weigeringprocedures
• Interne nalevingscontroleurs en toezicht door speciale nalevingsfunctionarissen
• Embargo's en exportbeperkingen
• Classificatie van goederen voor de defensie-industrie, registratie, vergunningverlening en rapportagevereisten voor ITAR
• Weigering van partijonderzoek

Veronderstelde uitvoer en technologieoverdracht

De advocaten van Foley hebben uitgebreide ervaring met de steeds veranderende handelsregels en -voorschriften voor de export van gevoelige Amerikaanse technologieën naar het buitenland en naar buitenlanders in de Verenigde Staten, met inbegrip van encryptiecontroles. Ons team doet ook een beroep op de ervaring van ons immigratieteam wanneer dat nodig is om samen te werken bij technologie-exportkwesties waarbij buitenlanders betrokken zijn die in dienst zijn van Amerikaanse bedrijven onder verschillende visumcategorieën. Deze vertegenwoordigingen omvatten:

• I-129 Deel 6 export due diligence-beoordelingen
• Toegangscontroles voor technologie en risicobeoordelingen
• Versleutelingscontroles
• Technologiecontroleplannen
• Technologieclassificaties onder de EAR en de ITAR
• Licenties voor technologieoverdracht en vrijgave van technische gegevens

Bureau voor de controle op buitenlandse activa, naleving en vergunningverlening

Onze advocaten hebben ervaring met licenties, openbaarmakingen, identificatie en rapportage van geweigerde partijen en andere cruciale nalevingskwesties onder het Amerikaanse ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control. Foley helpt cliënten bij het interpreteren van de reikwijdte van sancties en het opzetten van programma's om sancties proactief te identificeren en overtredingen te voorkomen. We hebben een bewezen staat van dienst in het verkrijgen van OFAC-licenties voor legale zakelijke activiteiten in meerdere landen.

Importproces en douanezaken

Onze advocaten beschikken over de diepgaande kennis en ervaring die nodig is om uitdagingen op het gebied van douane- en handelsimportkwesties efficiënt op te lossen. Onze advocaten helpen cliënten met:

• Aanvragen voor het douane-handelspartnerschap tegen terrorisme en beoordelingen van de veiligheid van vracht
• Begeleiding bij het aanmeldingsproces, vereiste documenten en redelijke zorgplicht
• Classificatie, waardering, vaststelling van het land van oorsprong en verzoeken om uitspraken
• Inbeslagname van octrooien en handelsmerken door de douane
• Teruggaaf en uitstel van betaling
• Voorbereiding en indiening van protesten
• Verzoeken om schadevergoeding en boetes, verzoeken om verbeurdverklaring en inbeslagneming/onderhandelingen
• Vereisten inzake het bijhouden van gegevens en verzoeken om sancties
• Opleiding voor douane-expediteurs, vertegenwoordiging en nalevingskwesties
• Aanvragen voor het zelfbeoordelingsprogramma voor importeurs, begeleiding en naleving
• Gerichte beoordelingen, douanecontroles en onderzoeken
• Interne beoordelingen en nalevingsaudits
• Andere vereisten en beslissingen van overheidsinstanties
• Embargo's en invoerbeperkingen
• Procedures en naleving voor niet-ingezeten importeurs
• Vereisten en normen voor buitenlandse import

Terugbetaling van invoerrechten

• Geschiktheids- en haalbaarheidsstudies
• Nalevingsprogramma's en implementatie
• Teruggaafberekeningen
• Teruggaafclaims en protesten
• Onderhandelingen

Oprichting, controle en naleving van buitenlandse handelszones

• Aanvragen tot instelling van een zone of subzone
• Coördinatie en onderhandelingen met FTZ-begunstigden en belastinginstanties
• Het uitvoeren van economische analyses, haalbaarheidsstudies en rechtvaardigingen
• Voorbereiding van zone-activeringen
• Ontwikkeling van procedures, handleidingen en opleidingen
• Verzoeken om schadevergoeding en boetes, voorafgaande bekendmakingen en andere corrigerende maatregelen
• Richtlijnen voor voorraadbeheer in vrijhandelszones
• Nalevingscontroles en audits

Compliance-monitors en toezicht door speciale compliance-functionarissen

Amerikaanse handhavingsinstanties leggen vaak het gebruik van compliance monitors op als voorwaarde voor het schikken van overtredingen van de ITAR, EAR of FCPA. Ons team is uitstekend gekwalificeerd om als monitors ter plaatse op te treden. Wij zullen de nodige middelen inzetten om inzicht te krijgen in de bedrijfsactiviteiten van de onderneming die onder toezicht staat en een duidelijk en gedetailleerd werkplan opstellen. Het team van Foley kan cliënten helpen om ervoor te zorgen dat alle nodige maatregelen worden genomen om te voldoen aan de eisen van de verschillende Amerikaanse export- en importinstanties na een handhavingsmaatregel, en deze zelfs te overtreffen.

Training handelscompliance

Een uitgebreid programma voor naleving van handelsregels vereist regelmatige, goed gedocumenteerde training voor medewerkers met handelsverantwoordelijkheden. De advocaten van Foley hebben honderden trainingen op locatie of via webinars gegeven die voldoen aan de normen van de handhavingsinstanties. Onze trainingen zijn praktisch en afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant.

Onderzoeken

Ons team heeft ook een strategische alliantie met de ervaren forensische accountants en fraudeonderzoekers van GlassRatner. Als voormalige medewerkers van grote accountantskantoren en de Federal Bureau of Investigation werken de accountants en onderzoekers van GlassRatner ter plaatse samen met ons team om onderzoeks- en due diligence-diensten aan te bieden op het gebied van FCPA-compliance, handelscompliance-audits en onderzoeken van boeken en documenten. GlassRatner kan wereldwijd teams inzetten om due diligence uit te voeren en relevant bewijsmateriaal te verzamelen.

Detachering

Voor organisaties die meer directe ondersteuning nodig hebben op het gebied van wereldwijde handelscompliance, kan Foley hoogopgeleid personeel leveren dat op locatie of op afstand bij de klant werkt, voor een periode die door de klant wordt bepaald.

• Uitbesteding van de functie van handelscompliancebeheer
• Auditors – Douane, export, FCPA
• Import- en exportclassificatiediensten (op locatie of elders)
• Classificatieprojecten

Naleving van internationale handelsregels is een hoeksteen van succesvolle internationale expansie. Foley helpt bedrijven wereldwijd te groeien met het oog op zowel naleving van handelsregels als winstgevendheid.