Thomas F. Carlucci
Parceiro
Thomas F. Carlucci é um advogado experiente, tendo atuado em mais de 50 processos civis e criminais nos últimos 30 anos, tanto a nível federal como estadual. Como sócio-gerente do escritório da empresa em São Francisco, Tom tem ampla experiência na representação de empresas, organizações e indivíduos em questões de colarinho branco, com foco na Lei de Reivindicações Falsas (FCA), Antitruste e Concorrência, Impostos, Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) e outras ações relacionadas à aplicação da lei pelo governo.
Tom lida rotineiramente com questões civis e criminais de alto risco e natureza complexa, incluindo atuar como advogado principal da Major League Baseball durante a investigação sobre esteróides e, recentemente, evitar a acusação de um CEO em um processo criminal antitruste relacionado a acordos de não contratação. Ele tem vasta experiência em litígios civis e criminais tributários, tendo recentemente representado uma parte em uma investigação secreta do grande júri relacionada a criptomoedas que foi discutida perante a Suprema Corte dos Estados Unidos. Tom também está a lidar com várias investigações perante a CFTC, SEC e USAO-SDNY para uma empresa estrangeira envolvida no setor de blockchain/criptomoedas.
Tom recorre aos seus 13 anos de experiência como procurador federal para representar eficazmente clientes que enfrentam investigações ou julgamentos envolvendo agências governamentais. Ele atuou como procurador adjunto dos Estados Unidos em São Francisco, Califórnia, e, antes disso, como advogado de julgamento na Divisão Fiscal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no Programa de Honra. Durante o seu mandato no Ministério Público dos Estados Unidos, recebeu o prémio John Marshall do Procurador-Geral, que é o maior prémio do Departamento de Justiça para litígios.
Tom é ex-presidente da área de Defesa de Colarinhos Brancos e Conformidade Corporativa e Execução da empresa e membro das áreas de Defesa e Investigações de Execução Governamental e Práticas de Saúde e do Setor de Ciências da Vida e Saúde.
Experiência de representação
- Representou várias empresas de dispositivos médicos na condução de investigações internas internacionais relacionadas a supostas violações da FCPA.
- Conduziu uma investigação interna para uma empresa farmacêutica sobre marketing fora do rótulo, anti-suborno e outras potenciais questões de fraude na área da saúde.
- Representou clínica médica em processo relativo à Lei de Reivindicações Falsas envolvendo alegadas violações da lei anti-suborno.
- Representou prestador de serviços médicos nacional em processo judicial relativo à Lei de Reivindicações Falsas (False Claims Act) relacionado a cobranças excessivas de laboratório, codificação excessiva e violações da lei antissuborno.
- Representou fabricante de dispositivos médicos em processo relativo à Lei de Reivindicações Falsas (False Claims Act) relacionado a violações de leis antissuborno.
- Representou indivíduo indiciado por alegado roubo de segredos comerciais na indústria de jogos.
- Representou vários executivos seniores em investigações criminais antitruste transfronteiriças.
- Representou indivíduos indiciados por fraude postal, fiscal, de valores mobiliários e de imigração.
Prémios e reconhecimentos
- Super Advogados do Norte da Califórnia (2023)
- Chambers USA, Crimes de colarinho branco e investigações (2015-2024)
- Os Melhores Advogados daAmérica©, Defesa Criminal: Colarinho Branco (2010-2024)
Apresentações e publicações
- Moderador, painel da ABA para Aplicação da Legislação Antitruste Penal em Miami (2023)
- Palestrante, Conferência Fiscal da USC sobre a representação de um cliente numa investigação sigilosa do grande júri do Supremo Tribunal envolvendo uma questão fiscal relacionada com criptomoedas (2023)