Olivia S. Singelmann
Parceiro
Olivia Singelmann é sócia de contencioso da Foley & Lardner LLP no escritório da empresa em Washington, D.C.
Olivia aconselha principalmente empresas multinacionais de todos os sectores de atividade a aderir à conduta empresarial e às expectativas de conformidade de vários reguladores dos EUA, incluindo o DOJ, a SEC e o PCAOB. Aconselha estas empresas a gerir e mitigar estrategicamente o seu risco em todas as fases do ciclo de vida da conformidade regulamentar e da aplicação da lei. A sua vasta experiência abrange a realização de avaliações globais de risco de conformidade; a criação de programas eficazes de comércio internacional e de conformidade anti-suborno/anticorrupção; a liderança de investigações internas; a defesa de empresas e executivos em acções de aplicação da lei por parte do governo; e o aconselhamento sobre a correção da conformidade. Olivia aproveita esta vasta experiência para representar clientes em litígios comerciais complexos em tribunais estaduais e federais e colaborar com os clientes para resolver litígios e mitigar estrategicamente os riscos de litígio. Além disso, através da utilização de tecnologia, incluindo IA, para facilitar a revisão de grandes volumes de dados electrónicos, Olivia garante a máxima eficiência na gestão de investigações e litígios.
Defesa e investigações internacionais de execução governamental
A Olivia tem uma experiência significativa no aconselhamento de empresas multinacionais no cumprimento das leis globais anti-suborno e anti-corrupção, incluindo a Lei sobre Práticas de Corrupção no Estrangeiro. Também aconselha estas empresas em questões relacionadas com sanções económicas dos EUA (OFAC), controlos de exportação e a Lei Anti-Terrorismo (ATA).
Aplicação dos valores mobiliários
Olivia tem uma vasta experiência na condução de investigações internas para empresas em questões que envolvem a legislação de valores mobiliários dos EUA. Ela também representa empresas de contabilidade e seus parceiros em processos de aplicação da SEC e do PCAOB.
Litígios comerciais/empresariais
A Olivia representa um leque diversificado de empresas nacionais e internacionais, desde empresas farmacêuticas a corretores de seguros, em litígios complexos perante tribunais estaduais e federais.
América Latina
Olivia, que fala espanhol fluentemente, tem uma vasta experiência na condução de investigações e na defesa de acções de aplicação da lei na América Latina. Ela aconselha empresas e suas operações na América Latina, inclusive no México, Peru, Nicarágua e Equador, sobre o cumprimento das leis dos EUA. As suas competências linguísticas e o seu conhecimento profundo dos riscos regulamentares dos EUA fazem dela uma mais-valia inestimável para os clientes que operam na América Latina.
Experiência de representação
- Membro importante da equipa que representava uma empresa de produção americana cotada na bolsa que descobriu pagamentos suspeitos a um agente efectuados pela sua filial no Peru. A investigação levou à descoberta de uma série de questões adicionais de conformidade, incluindo pagamentos suspeitos na China, vendas para Cuba e outras alegações de suborno no Peru. Olivia ajudou a empresa a navegar pelo complexo cenário que isso representava, incluindo a defesa do Departamento de Justiça dos EUA, da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e das investigações do governo peruano.
- Membro-chave da equipa de aconselhamento da FCPA para um monitor de conformidade independente contratado por uma instituição financeira, conforme exigido pelos seus acordos de acordo da FCPA com o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Nesta função, Olivia ajudou a aconselhar a organização na revisão e avaliação das políticas, procedimentos e controlos internos anti-suborno da empresa, e informou os reguladores sobre os resultados e conclusões da equipa.
- Conduziu uma investigação interna para uma empresa mineira relativamente à alegada apropriação indevida de fundos da empresa, assédio de funcionários, violações de salários e horas de trabalho, potenciais violações fiscais, e evitou com sucesso qualquer investigação associada da SEC para responsabilidade civil ou criminal contra o cliente.
- Conduziu uma investigação interna para uma empresa sem fins lucrativos que alegadamente geriu mal e apropriou-se indevidamente de dezenas de milhões de dólares em donativos.
- Comités de auditoria em investigações internas e investigações/procedimentos relacionados com a SEC que envolvam questões contabilísticas, de conformidade e de divulgação
- Representação de indivíduos em investigações do DOJ e SEC FCPA.
- Representação de indivíduos numa variedade de investigações de aplicação da SEC.
Prémios e reconhecimentos
- Recebeu um reconhecimento Best Lawyers: Ones to Watch na área de Contencioso Comercial (2022-2024).
- Nomeada estrela em ascensão do National Law Journal Washington D.C. em 2023.
- Selecionado para inclusão nas listas de 2018-2021 dos Super Lawyers® - Rising Stars de Washington, D.C.
- 2020 Tahirih Justice Center Pro Bono Advogado do Ano.
Participação na comunidade
Olivia representa clientes que procuram asilo e outras ajudas semelhantes nos Estados Unidos, com especial incidência em mulheres e raparigas que fogem de perseguições baseadas no género. Tem experiência na representação de clientes perante os gabinetes de asilo dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA e os tribunais do Gabinete Executivo de Revisão de Imigração. Olivia é também co-fundadora e copresidente do grupo de prática pro bono Racial Justice and Equity (RJEPG) da Sociedade.
Olivia também se mantém envolvida na sua comunidade através da sua participação na Igreja Presbiteriana de New York Avenue e na Liga Júnior de Washington.
Apresentações e publicações
- Coautor do artigo "Corporate Monitor ships - The Nuts and Bolts," para uma apresentação CLE pelo ABA Women in White Collar Subcommittee em 15 de junho de 2017
- Coautor do artigo "Naming Bribe-Paying Third Parties Would Improve FCPA Compliance", na publicação The Anti-Corruption Report.
Línguas
- Fluente em espanhol
- Proficiência em alemão
O Gabinete do Procurador dos EUA de Washington aproveita a oportunidade de aplicação do crime de criptografia com o anúncio da Força de Ataque
Blitz de Webinars sobre Comércio Internacional no outono
Principais tendências em matéria de litígios farmacêuticos a observar
As designações de organizações terroristas estrangeiras proporcionam ao DOJ novas oportunidades e autoridades de confisco civil
A SEC cria um novo grupo de trabalho transfronteiriço para combater a fraude, dando prioridade às investigações de emitentes e controladores de acesso estrangeiros
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