Comércio internacional e segurança nacional

O comércio internacional e as questões de segurança nacional colocam desafios cada vez mais complexos às empresas transfronteiriças. A rápida alteração das tarifas, uma guerra comercial sem precedentes, o aumento das acções de aplicação das alfândegas e as novas e vigorosas regras da cadeia de abastecimento exigem que as empresas multinacionais compreendam e se adaptem ao novo ambiente do comércio internacional. A nossa equipa multidisciplinar de advogados especializados em comércio internacional tira partido de uma profunda experiência em todos os aspectos do comércio internacional para ajudar a sua empresa a adaptar-se ao ambiente global em mutação e a atingir os seus objectivos comerciais.

Alfândegas, pautas aduaneiras e cadeia de abastecimento

A administração Trump está a alterar o ambiente do comércio internacional de todas as formas possíveis e imagináveis, incluindo novos requisitos pautais, um reforço acentuado da aplicação das Alfândegas e da Proteção das Fronteiras (CBP) e instruções à CBP para reprimir os pagamentos indevidos de direitos aduaneiros.

A nossa equipa de comércio internacional pode ajudar os importadores a gerir o rápido conjunto de alterações para ajudar as empresas que adquirem e importam do estrangeiro relativamente a uma gama completa de questões relacionadas com a importação. Também ajudamos as empresas a navegar em assuntos em que o Departamento de Justiça está envolvido, incluindo a defesa de casos de FCA (Customs False Claims Act) e potenciais referências criminais de assuntos aduaneiros. Os assuntos representativos incluem:

• Trabalhar com clientes para identificar riscos relacionados com tarifas, conceber e implementar iniciativas de flexibilidade da cadeia de abastecimento e desenvolver planos flexíveis de gestão de riscos relacionados com tarifas.
• Analisar o país de origem das importações, as classificações e a conformidade com o Acordo de Comércio Livre EUA-México-Canadá (USMCA) e fornecer memorandos de "cuidado razoável" do CBP para ajudar os importadores a gerir os seus riscos de importação.
• Resposta aos pedidos de informação do formulário 28, aos avisos de ação do formulário 29 e aos processos de execução de importações instaurados pelo CBP e pelo Serviço de Administração Fiscal do México (SAT).
• Realização de auditorias aduaneiras e verificações da integridade da cadeia de abastecimento para ajudar os clientes a identificar e remediar os riscos relacionados com a importação.
• Ajudar os clientes a enfrentar os desafios da cadeia de fornecimento, incluindo a necessidade de cumprir os requisitos do trabalho forçado, do tráfico de seres humanos e da Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uyghur (UFLPA) aquando da importação de mercadorias para os Estados Unidos.
• Realização de inquéritos aduaneiros e de auto-divulgações voluntárias.
• Defesa de importadores em acções da FCA.

Aconselhamento, conformidade e aplicação de sanções e exportações

A nova administração Trump fez da eliminação de cartéis e organizações criminosas transnacionais uma das suas principais prioridades, incluindo através da designação de entidades que operam na América Latina e noutros locais como organizações terroristas estrangeiras ("FTOs"). Isso aumentou muito o risco de conformidade existente para as empresas que fazem negócios em regiões com atividade de cartel conhecida.

Para ajudar as empresas a lidar com as novas prioridades de execução, bem como com as sanções económicas tradicionais e as preocupações com os controlos de exportação, a nossa equipa oferece aos clientes uma experiência especializada em processos de execução internacionais que envolvem contraterrorismo, sanções económicas, branqueamento de capitais, proliferação de armas e questões relacionadas com a transferência de bens controlados e classificados, software, tecnologia e dados técnicos. Desde os programas de sanções administrados pelo Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e pelo Departamento de Estado dos EUA, até às leis de controlo de exportações, como os Regulamentos de Tráfego Internacional de Armas (ITAR) e os Regulamentos de Administração de Exportações (EAR), a nossa equipa de comércio internacional ajuda os clientes a identificar riscos, a implementar políticas de conformidade e controlos internos personalizados e a tomar medidas para mitigar e gerir esses riscos. E quando a conformidade falha, a nossa equipa de comércio internacional ajuda os clientes a investigar potenciais violações, a elaborar estratégias de defesa eficazes e a trabalhar com os reguladores para encerrar divulgações e acções de execução, tanto em acções de execução civis como criminais, protegendo simultaneamente os interesses da empresa.

Litígios comerciais internacionais

A nossa equipa de comércio internacional tem décadas de experiência em litígios relativos a direitos antidumping e compensatórios, envolvendo a maioria das maiores investigações e revisões antidumping e compensatórias das últimas três décadas. A nossa equipa de comércio também ajuda regularmente as empresas a apresentar e a defender alegações apresentadas ao abrigo da lei Enforce and Protect Act junto do CBP e a defender alegações de denúncias por parte das alfândegas.

Investimento Estrangeiro e Segurança Nacional Comentários

A equipa internacional da Foley representa clientes em revisões complexas de segurança nacional perante o Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), a Agência de Contra-Inteligência e Segurança da Defesa (DCSA) e a Direção de Controlos Comerciais da Defesa (DDTC). Trabalhando em colaboração com os nossos colegas das fusões e aquisições empresariais, os nossos advogados especializados em segurança nacional ajudam as empresas, os fundos de private equity e as sociedades de capital de risco a identificar potenciais riscos de segurança nacional no início do processo de planeamento de uma transação. Aproveitamos a nossa experiência nos sectores da Indústria, Energia, Cuidados de Saúde e Tecnologia para desenvolver estratégias práticas e personalizadas em processos que envolvem tecnologia crítica, infra-estruturas críticas, dados pessoais sensíveis e outras questões de segurança nacional.

Regulamentação internacional

A nossa equipa de International Government Enforcement Defense & Investigations também fornece aconselhamento prático relativamente a toda a gama de regimes regulamentares destinados a empresas multinacionais, incluindo antiboicote, anticorrupção, antitrust/concorrência, antibranqueamento de capitais, controlos de exportação e sanções económicas, incluindo nas áreas de aconselhamento, conformidade e investigações.

Conselhos práticos, respostas práticas

Os nossos advogados especializados em comércio internacional são líderes de opinião que publicaram dezenas de tratados jurídicos e livros brancos. Publicam uma série quinzenal intitulada "What Every Multinational Company Should Know About" (O que todas as empresas multinacionais devem saber) que fornece conselhos práticos relativamente ao comércio internacional e tópicos regulamentares que dizem respeito a todas as empresas que operam, importam ou vendem no estrangeiro.