Das Team für Regierungsdurchsetzung, Verteidigung und Ermittlungen (GEDI) bei Foley hat die Entwicklungen in Venezuela aufmerksam verfolgt. Vor der kürzlichen Festnahme von Nicolás Maduro umfasste dies die Einstufung des Cartel del los Soles und des Tren de Aragua als ausländische terroristische Organisationen (FTOs) gemäß dem Immigration and Nationality Act sowie die Aufnahme mehrerer Personen und Organisationen in die Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN-Liste) des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums. Nach der Festnahme von Maduro kündigte Präsident Trump an, dass US-Ölkonzerne Milliarden von Dollar in den Energiesektor Venezuelas investieren werden, der derzeit über die größten Ölreserven der Welt verfügt. Auch wenn die Möglichkeit neuer Investitionen in diesem ölreichen Land für viele attraktiv erscheinen mag, sollten interessierte Unternehmen sich vor dem Einstieg in solche Geschäftsvorhaben der damit verbundenen Risiken bewusst sein.
Obwohl Maduro nicht mehr die Kontrolle über die venezolanische Regierung hat, bleiben die FTO-Einstufungen der USA und die Sanktionen gegen Venezuela vorerst bestehen. Darüber hinaus gehören zu den Ölkunden Venezuelas Länder wie China, Russland und Iran, die alle mit eigenen, von den USA verhängten Beschränkungen konfrontiert sind. Der Eintritt in einen solchen Markt verschärft die bestehenden rechtlichen, Compliance- und Reputationsrisiken, die mit direkten oder indirekten Geschäften mit FTOs verbunden sind, da das US-amerikanische Anti-Terrorismus-Gesetz (ATA) Unternehmen, die in irgendeiner Form mit diesen Parteien Geschäfte tätigen, strafrechtlichen und zivilrechtlichen Sanktionen wegen „materieller Unterstützung“ von Terroristen aussetzt (18 USC 2331-2339). Zusätzlich zu diesem Gesetz müssen Unternehmen die komplexe Vielzahl von OFAC-Sanktionen umgehen, die im Laufe der Jahre im Zusammenhang mit der Beteiligung der venezolanischen Regierung am Drogenterrorismus verhängt wurden. Und zusätzlich zu den bestehenden rechtlichen und regulatorischen Hürden in den USA gibt es internationale rechtliche Überlegungen sowie das Potenzial für langfristige politische Instabilität. Um diese Chance erfolgreich zu nutzen, ist eine gründliche Auseinandersetzung mit den bevorstehenden rechtlichen Fragen erforderlich.
Foley berät Mandanten hinsichtlich des Umgangs mit der sich entwickelnden Situation in Venezuela und steht Unternehmen bei der Risikominderung und Abwehr von Risiken im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Vorschriften in diesem Bereich zur Seite. Wir verbinden fundierte Fachkenntnisse mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Wirtschaftssanktionen, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, Compliance-Risikobewertungen sowie strafrechtliche und zivilrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgungen/Rechtsstreitigkeiten.
Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und werden bei wesentlichen Entwicklungen aktualisiert.
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