富乐律师事务所的政府执法辩护与调查团队（GEDI）一直密切关注委内瑞拉局势的发展。 在近期逮捕尼古拉斯·马杜罗之前，该团队已关注多项重要进展：根据《移民与国籍法》，太阳卡特尔组织和阿拉瓜列车组织被列为外国恐怖组织（FTO）；财政部外国资产控制办公室（OFAC）将多名个人及实体新增至特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单）。 马杜罗被捕后，特朗普总统宣布美国石油公司将向委内瑞拉能源领域投资数十亿美元——该国目前拥有全球最大的石油储备。尽管重启对这个石油富国投资的机会看似诱人，但有意向的企业在开展此类商业活动前，应充分认识到伴随而来的风险。
尽管马杜罗已不再掌控委内瑞拉政府，但美国对该国的外国恐怖组织认定及相关制裁目前仍维持有效。此外，委内瑞拉的石油客户包括中国、俄罗斯和伊朗等国，这些国家自身也面临美国实施的限制措施。 进入该市场将加剧企业与外国恐怖组织直接或间接往来的法律合规及声誉风险——根据《美国反恐法》（ATA），任何与这些实体开展业务的企业都可能因"实质性支持"恐怖分子而面临刑事及民事处罚（《美国法典》第18编第2331-2339条）。 除上述法规外，企业还需应对美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）多年来针对委内瑞拉政府涉毒恐怖主义活动实施的复杂制裁体系。在现有美国法律监管障碍之外，国际法律考量及长期政治动荡风险同样不容忽视。要成功把握这一机遇，必须对前方的法律问题有透彻的理解。
福里律师事务所正就如何应对委内瑞拉局势发展为客户提供咨询，并随时准备协助企业规避及应对该领域执法风险。我们凭借深厚的专业知识与丰富经验，在反洗钱及反恐融资政策措施、经济制裁、供应链尽职调查、合规风险评估、刑事与民事调查及诉讼/审判等领域提供全方位支持。
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