La práctica de Melissa Coffey se centra en (1) llevar a cabo investigaciones internas, incluyendo la prevención o mitigación de acciones por parte del Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB) y otras agencias de cumplimiento; (2) la defensa exitosa de empresas y altos ejecutivos en acciones gubernamentales de aplicación de la ley y litigios civiles y penales; y (3) el asesoramiento práctico en materia de regulación para ayudar a evitar, en primer lugar, las acciones de aplicación de la ley.
Los clientes recurren a Melissa por su agudo criterio y su enfoque práctico y eficiente para la resolución de problemas, incluso en relación con la gestión de crisis y asuntos que ponen en riesgo la empresa. Melissa ha representado a innumerables empresas y particulares en investigaciones gubernamentales, litigios iniciados por el gobierno federal y denunciantes (incluidas acciones en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas por presuntos fraudes en la asistencia sanitaria u otros ámbitos), así como en otros litigios civiles complejos. También lleva a cabo investigaciones internas en nombre de empresas y comités de consejos de administración para investigar cuestiones como fraudes y conductas indebidas de empleados, y asesora con éxito a sus clientes para evitar medidas coercitivas o litigios.
Melissa asesora a clientes de diversos sectores, entre los que se incluyen los servicios financieros, la contabilidad, el comercio minorista, la industria farmacéutica, la asistencia sanitaria a domicilio y los suministros médicos, entre otros. También cuenta con una amplia experiencia en facilitar la revisión eficiente de grandes volúmenes de datos electrónicos, incluido el uso de inteligencia artificial en relación con investigaciones internas y gubernamentales y litigios.
Experiencia representativa
- Desestimación exitosa, confirmada en apelación, de un litigio civil en virtud de la ley RICO en el que se reclamaban 200 millones de dólares por daños y perjuicios.
- Cierre u otra resolución favorable de diversas investigaciones y litigios relacionados con las comisiones cobradas por los corredores de bolsa a sus clientes, incluidas las comisiones por distribución y servicios a los accionistas.
- Cierre de la investigación de la SEC sobre uso de información privilegiada en la que estaba implicado un corredor de bolsa
- Resolución favorable de la investigación del Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y del litigio relacionado con una agencia de asistencia sanitaria a domicilio, parte de una importante empresa de servicios sanitarios.
- Representación de un minorista en una investigación interna y de la SEC relacionada con un presunto fraude contable en relación con la contabilización de rebajas.
- Representación de empresas de contabilidad en diversas investigaciones de cumplimiento normativo de la PCAOB.
- Representación de ejecutivos de préstamo de valores en un litigio civil y en una investigación de la SEC sobre una importante institución financiera, que la SEC decidió no continuar.
- Representación de empleados actuales y antiguos de empresas farmacéuticas en investigaciones del gran jurado federal relacionadas con posibles acusaciones en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Premios y reconocimientos
- The Best Lawyers in America©, Defensa penal: delitos de cuello blanco y litigios – Cumplimiento normativo (SEC, telecomunicaciones y energía) (2019-actualidad)
Afiliaciones
- Copresidenta del Comité de Patrocinadores, Asociación de Defensa de las Mujeres Ejecutivas (http://wwcda.org/)
- Miembro de la American Bar Association