Experiencia representativa

Oficinas familiares / Empresas familiares / Particulares con un elevado patrimonio neto Experiencia

• Asesoró al senador Herb Kohl en la venta de los Milwaukee Bucks y en su histórica donación benéfica de 100 millones de dólares a la Greater Milwaukee Foundation para financiar un nuevo estadio. Recibió el premio Herbert J. Mueller Society Award 2015 de la Greater Milwaukee Foundation al asesor profesional destacado del año por su trabajo en este proyecto.
• Implementó una estrategia de planificación patrimonial utilizando fideicomisos caritativos para ahorrar millones en impuestos sobre el patrimonio y la renta, al tiempo que creó una dotación caritativa para lograr un impacto filantrópico significativo y duradero en la comunidad.
• Negoció con éxito una donación para el nombre de una escuela valorada en más de 100 millones de dólares.
• Administración y puesta en marcha a largo plazo de un fideicomiso caritativo remanente y una fundación familiar con activos por valor de más de 70 millones de dólares, incluida la creación de un proceso de concesión de subvenciones para facilitar la participación de la familia y el cumplimiento de las normas del IRS.
• Resolución satisfactoria de una auditoría del IRS centrada en la deducción del impuesto sobre la renta del cliente por pagos multimillonarios realizados a una organización de políticas públicas. La posición inicial del IRS era que el cliente debía millones en concepto de impuestos sobre la renta adicionales y sanciones; el IRS cerró la auditoría y aplicó al cliente un ajuste de minimis.
• Gestioné el proceso de entrevistas y la contratación de un nuevo director general para una oficina familiar. Esto incluyó el desarrollo de un plan estratégico y una nueva descripción del puesto, la selección y búsqueda de candidatos cualificados, la coordinación de entrevistas con la familia y el asesoramiento a los miembros de la misma. Este proyecto también incluyó la negociación de un paquete salarial, un contrato de trabajo y un acuerdo de confidencialidad, así como el desarrollo de un proceso de incorporación. Los miembros de la familia elogiaron el proceso tanto por proporcionar información clave sobre el papel del director general en la oficina familiar como por la participación general de la familia.
• Desarrolló una serie de cursos formativos para los miembros de la segunda generación de la familia, centrados tanto en la gestión de inversiones (diversificación, tipos de inversiones y costes) como en las funciones legales de los fideicomisarios y beneficiarios. La serie de cursos culminó con la elaboración de una nueva declaración de política de inversiones, en la que se tuvieron muy en cuenta las aportaciones de la familia y del asesor de inversiones.
• Asesoramiento a clientes en materia de planificación patrimonial, incluida una venta a plazos a un fideicomiso defectuoso para entidades empresariales familiares valoradas en más de mil millones de dólares. La planificación también incluía la planificación de la sucesión empresarial para garantizar que los miembros de la familia involucrados en el negocio tuvieran la facultad de tomar decisiones empresariales importantes.
• Creación y asesoramiento continuo a numerosas fundaciones familiares sobre cuestiones fiscales y de gobernanza, así como sobre estrategias de concesión de subvenciones, actividades benéficas directas, participación filantrópica, inversiones relacionadas con programas e inversiones relacionadas con la misión.
• Dirigí un equipo de abogados y asesores fiduciarios de Foley para llevar a cabo un proceso de selección de consultores de inversión para una importante oficina familiar. Este proceso incluyó la selección, coordinación y resumen de las propuestas de más de 12 posibles proveedores, la colaboración con un comité de miembros de la familia para desarrollar criterios de selección centrados en la familia y la asistencia a los miembros de la familia en la revisión de las propuestas y las entrevistas a los posibles proveedores. El proyecto incluyó la asistencia al nuevo gestor de inversiones en la planificación de una transición fiscalmente eficiente.

Experiencia con organizaciones exentas de impuestos

• Actúa como asesor jurídico externo principal de una universidad independiente de ámbito nacional, prestando asesoramiento en materia de gobernanza, fiscalidad, recaudación de fondos, bienes inmuebles y transacciones. El trabajo ha incluido la redacción de acuerdos de donaciones importantes, la planificación fiscal de donaciones complejas, litigios relacionados con legados, revisiones de documentos corporativos y contratos de asesores de inversión.
• Asesoramiento jurídico externo continuo sobre todas las cuestiones fiscales, corporativas y otras cuestiones legales a la sucursal estadounidense de una confesión cristiana.
• Asesoramiento fiscal y corporativo continuo para un sistema hospitalario especializado (que incluye clínicas y proveedores de seguros).
• Proporcionó asesoramiento fiscal y corporativo para la fusión de dos importantes organizaciones sanitarias sin ánimo de lucro, incluyendo la redacción de nuevos estatutos y las disposiciones de gobernanza del acuerdo de fusión.
• Asesoramos a una organización sin fines de lucro en relación con la compra de 14 comunidades para personas mayores y la emisión simultánea de bonos exentos de impuestos para financiar la compra.
• Proporcionar asesoramiento externo continuo a un sistema hospitalario nacional en relación con todos los aspectos de las donaciones benéficas, incluidas las donaciones complejas, los fideicomisos benéficos y las organizaciones de apoyo creadas por donantes.
• Asesoramiento fiscal y de lobbying continuo a una asociación comercial nacional.
• Asesoramiento (incluido el servicio como secretario corporativo) a un fondo asesorado por donantes que concede subvenciones por un importe superior a 8 millones de dólares anuales.
• Asesoramiento fiscal y de estructuración corporativa para la conversión exitosa de una universidad con fines lucrativos a una sin fines lucrativos.
• Creación y asesoramiento sobre afiliados de presión y comités de acción política.
• Importante labor pro bono relacionada con organizaciones sin ánimo de lucro tanto a nivel nacional como en la comunidad.
• Desarrolló la Academia Benéfica Foley, una serie de presentaciones para preparar a profesionales para prestar servicios en juntas directivas y participar en organizaciones sin fines de lucro como asesores pro bono.