ベネズエラにおける加速的投資機会に関連する法的リスク

フォーリー法律事務所の政府執行・防衛・調査チーム（GEDI）は、ベネズエラにおける情勢の推移を注視してきた。 ニコラス・マドゥロ大統領の最近の逮捕に先立ち、移民国籍法に基づく外国テロ組織（FTO）指定として「カルテル・デル・ロス・ソレス」及び「トレン・デ・アラグア」が指定され、さらに財務省外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民及び取引禁止者リスト（SDNリスト）に複数の個人・団体が追加されました。 マドゥロ氏の拘束を受け、トランプ大統領は米国石油企業が世界最大の石油埋蔵量を誇るベネズエラのエネルギー部門に数十億ドルを投資すると発表した。この石油資源豊富な国への投資再開の機会は多くの企業にとって魅力的に映るかもしれないが、関心を持つ企業は事業着手前に付随するリスクを認識すべきである。

マドゥロはもはやベネズエラ政府を掌握していないものの、米国の外国テロ組織（FTO）指定およびベネズエラ関連制裁は現時点で継続中である。加えて、ベネズエラの石油取引相手国には中国、ロシア、イランなどが含まれており、これら各国はそれぞれ米国が課す独自の制限措置の対象となっている。 このような市場に参入することは、米国反テロリズム法（ATA）により、テロリストへの「実質的支援」として刑事・民事罰の対象となる（18 USC 2331-2339）ため、FTOと直接・間接的に取引する際の既存の法的・コンプライアンス・レピュテーションリスクを悪化させる。 この法令に加え、企業はベネズエラ政府の麻薬テロリズム関与に関連して長年課されてきたOFAC制裁の複雑な網をくぐり抜けねばならない。さらに、残存する米国の法的・規制上の障壁に加え、国際法上の考慮事項や長期的な政治的不安定性の潜在リスクも存在する。この機会を成功裏に活用するには、今後の法的課題を徹底的に理解することが不可欠である。

フォーリーは、ベネズエラにおける情勢の変化への対応策についてクライアントに助言しており、この分野における執行問題のリスク軽減および防御において企業を支援する準備が整っています。当社は、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関する政策・措置、経済制裁、サプライチェーンデューデリジェンス、コンプライアンスリスク評価、刑事・民事調査および起訴・訴訟の取り扱いにおける豊富な経験と深い専門知識を組み合わせています。

本資料に記載されている情報は、本出版物発行日現在のものです。重要な進展があった場合には随時更新されます。

詳細については、GEDIチームの下記メンバーのいずれかにお問い合わせください。