Het Government Enforcement Defense & Investigations (GEDI)-team van Foley volgt de ontwikkelingen in Venezuela op de voet. Voorafgaand aan de recente arrestatie van Nicolás Maduro omvatte dit onder meer de aanwijzing van Cartel del los Soles en Tren de Aragua als buitenlandse terroristische organisaties (FTO's) op grond van de Immigration and Nationality Act en de toevoeging van meerdere personen en entiteiten aan de Specially Designated Nationals and Blocked Persons-lijst (SDN-lijst) van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Na de arrestatie van Maduro kondigde president Trump aan dat Amerikaanse oliemaatschappijen miljarden dollars zullen investeren in de energiesector van Venezuela, dat momenteel over de grootste oliereserves ter wereld beschikt. Hoewel de mogelijkheid om opnieuw te investeren in dit olierijke land voor velen aantrekkelijk lijkt, moeten geïnteresseerde bedrijven zich bewust zijn van de risico's die hieraan verbonden zijn voordat ze aan dergelijke zakelijke ondernemingen beginnen.
Hoewel Maduro niet langer de controle heeft over de Venezolaanse regering, blijven de Amerikaanse FTO-aanwijzingen en sancties met betrekking tot Venezuela voorlopig van kracht. Bovendien zijn onder de afnemers van Venezolaanse olie landen als China, Rusland en Iran, die allemaal te maken hebben met hun eigen reeks door de VS opgelegde beperkingen. Het betreden van een dergelijke markt verergert het bestaande juridische, compliance- en reputatierisico van het direct of indirect zakendoen met FTO's, aangezien de Amerikaanse antiterrorismewet (ATA) bedrijven die op enigerlei wijze zaken doen met deze partijen blootstelt aan strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties voor het "materieel ondersteunen" van terroristen (18 USC 2331-2339). Naast deze wetgeving zullen bedrijven ook moeten laveren tussen de complexe wirwar van OFAC-sancties die in de loop der jaren zijn opgelegd in verband met de betrokkenheid van de Venezolaanse regering bij narcoterrorisme. En naast de Amerikaanse wettelijke en regelgevende hindernissen die blijven bestaan, zijn er ook internationale juridische overwegingen en het risico van langdurige politieke instabiliteit. Om deze kans met succes te benutten, is een grondig begrip van de juridische kwesties die voor ons liggen vereist.
Foley adviseert cliënten over hoe ze moeten omgaan met de veranderende situatie in Venezuela en staat klaar om bedrijven te helpen bij het beperken van en verdedigen tegen het risico van handhavingsmaatregelen op dit gebied. We combineren diepgaande vakkennis met uitgebreide ervaring in het omgaan met beleid en maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, economische sancties, due diligence in de toeleveringsketen, compliance-risicobeoordelingen en strafrechtelijke en civiele onderzoeken en vervolging/procesvoering.
De informatie in dit document is actueel op de datum van publicatie en zal worden bijgewerkt bij belangrijke ontwikkelingen.
Neem voor meer informatie contact op met een van de onderstaande leden van het GEDI-team.
