La FinCEN anunció que no impondrá multas ni sanciones ni tomará ninguna otra medida coercitiva contra ninguna empresa por no presentar o actualizar los informes sobre la información relativa a los beneficiarios efectivos (BOI) de conformidad con la Ley de Transparencia Corporativa en los plazos establecidos.
Para la gran mayoría de las empresas que presentan informes, la fecha límite actual para presentar un informe BOI inicial, actualizado y/o corregido es el 21 de marzo de 2025.
No se impondrán multas ni sanciones, ni se tomarán medidas coercitivas, hasta que entre en vigor la próxima norma provisional definitiva y hayan vencido los nuevos plazos pertinentes establecidos en dicha norma.
La FinCEN también tiene la intención de considerar la posibilidad de realizar nuevas revisiones sustantivas de los requisitos actuales de presentación de informes sobre personas de interés, con el objetivo de minimizar las cargas para las pequeñas empresas y garantizar al mismo tiempo que las empresas obligadas a presentar informes sigan remitiendo informes sobre personas de interés que son muy útiles para importantes actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley.
Las empresas obligadas a presentar informes siguen teniendo libertad para enviar sus informes BOI ahora o en cualquier momento antes de las fechas límite actuales. Sin embargo, dada la intención manifestada por la FinCEN de ampliar aún más los plazos de presentación, es posible que las empresas obligadas a presentar informes prefieran esperar a una fecha más cercana a la fecha límite de presentación aplicable para enviar sus informes BOI.
