La Fiscalía Federal de Washington D.C. aprovecha la oportunidad de combatir los delitos relacionados con las criptomonedas con el anuncio de la creación de un grupo de intervención especial.
Las estafas de inversión en criptomonedas perpetradas por organizaciones criminales transnacionales (TCO) ubicadas en el sudeste asiático están en aumento. Conocidas coloquialmente como estafas de «matanza de cerdos», las TCO se ganan la confianza de las víctimas, las convencen de invertir en criptomonedas reales y luego las engañan para que transfieran las criptomonedas reales a inversiones en criptomonedas falsas. A continuación, los estafadores de las OCT blanquean las criptomonedas mediante métodos sofisticados, como la utilización de cuentas que se encuentran fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Según el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), «esta industria de estafas defrauda a los estadounidenses de casi 10 000 millones de dólares al año»[1]. Ahora, la Fiscalía del Distrito de Columbia ha anunciado que tiene un plan para detenerlos.
El 12 de noviembre de 2025, la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, anunció la creación del Grupo de Acción contra las Estafas (Strike Force) en colaboración con varias fuerzas del orden y agencias federales.[2] El objetivo declarado del Strike Force es «proteger a Estados Unidos contra los fraudes y estafas relacionados con las criptomonedas del sudeste asiático»[3] mediante la recuperación de los activos robados utilizados para evadir sanciones y facilitar estafas, y la devolución de dichos activos a las víctimas.
El decomiso civil como herramienta de aplicación de la ley de largo alcance
La Fuerza de Intervención utilizará acciones civiles de decomiso para recuperar no solo los fondos robados, sino también la infraestructura utilizada para facilitar las estafas, como las terminales satelitales utilizadas para la conexión a Internet. Si bien la incautación de bienes requiere órdenes judiciales autorizadas, las acciones civiles de decomiso posteriores no requieren la iniciación de procedimientos penales. Estas acciones se dirigen contra los bienes en sí y no requieren que estos sean propiedad o estén bajo la custodia efectiva de los autores de la presunta actividad delictiva en el momento de la incautación. El gobierno solo debe explicar en la orden judicial, por preponderancia de la prueba, o con mayor probabilidad que lo contrario, que los bienes están vinculados a la actividad delictiva. Si el gobierno puede cumplir con este requisito mínimo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen la autoridad de incautar y tomar el control de los bienes para su eventual decomiso.
La autoridad del Departamento de Justicia en materia de decomiso civil es extremadamente amplia y puede plantear complicaciones significativas para aquellos cuyos bienes son incautados. Los propietarios que no tengan conocimiento real de la supuesta actividad delictiva pueden perder la posesión de sus bienes, lo que puede resultar difícil y llevar mucho tiempo impugnar, ya que los propietarios deben demostrar la titularidad de los bienes y, en algunos casos, demostrar que los bienes no estaban relacionados con un delito. Sin embargo, los defensores de esta medida argumentan que la confiscación civil es una herramienta esencial para combatir el crimen organizado, ya que la incautación de los activos y las ganancias de las empresas delictivas perturba de manera significativa sus operaciones.
A pesar de sus argumentos en contra, las plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero no están fuera del alcance de la jurisdicción estadounidense en el contexto del decomiso civil. Las leyes que facultan al Strike Force para llevar a cabo decomisos civiles, como la subsección sobre terrorismo de la ley de decomiso civil [4], se extienden explícitamente a los activos extranjeros y nacionales. El Departamento de Justicia tiene fuertes incentivos políticos y de aplicación de la ley para utilizar los procedimientos de decomiso civil en virtud de esta ley contra las organizaciones delictivas transnacionales, en particular las designadas como organizaciones terroristas extranjeras.
Objetivos y tendencias
La Strike Force se centra en las organizaciones criminales chinas que operan en Camboya, Laos y Birmania como principales responsables de estas estafas de inversión en criptomonedas. La Strike Force ya ha llevado a cabo operaciones en Myanmar, Indonesia y Tailandia, y ha incautado y confiscado más de 400 millones de dólares en fondos de criptomonedas obtenidos mediante estafas. Como parte del anuncio de la fiscal federal Piro sobre la Strike Force el 12 de noviembre, señaló que la Strike Force ha iniciado procedimientos civiles de decomiso para recuperar otros 80 millones de dólares en fondos robados.
Aunque la Strike Force se centra en el sudeste asiático, el aumento de las estafas relacionadas con la inversión en criptomonedas es una tendencia mundial. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia anunció cinco declaraciones de culpabilidad y más de 15 millones de dólares en acciones de decomiso civil contra la República Popular Democrática de Corea por «robos multimillonarios de moneda virtual en cuatro plataformas de moneda virtual en el extranjero en 2023», entre otros cargos.[5] Además, el 14 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia anunció la mayor acción de decomiso jamás realizada contra aproximadamente 15 000 millones de dólares en bitcoines vinculados a la presunta participación de un conglomerado empresarial multinacional en planes de fraude de inversión en criptomonedas llevados a cabo a través de complejos de trabajos forzados.[6] Los bitcoines se almacenaban previamente en monederos digitales no alojados cuyas claves privadas estaban en poder del presidente y fundador del conglomerado.
Además, la Strike Force está alineada con un cambio más amplio en la estrategia de EE. UU. para abordar las estafas con criptomonedas. En abril de 2025, el fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche, publicó un memorándum titulado «Ending Regulation by Prosecution» (Acabar con la regulación mediante el enjuiciamiento), en el que se esbozaba el enfoque del Departamento de Justicia (DOJ) respecto a la aplicación de la ley en materia de activos digitales bajo la Administración Trump.[7] Blanche afirmó que el Departamento de Justicia «se centraría en procesar a las personas que victimizan a los inversores en activos digitales, o a aquellas que utilizan los activos digitales para promover delitos penales como el terrorismo, el tráfico de drogas y de personas, el crimen organizado, la piratería informática y la financiación de cárteles y bandas».[8] Además, los fiscales del Departamento de Justicia empezarían a dar prioridad a los casos «que responsabilicen a las personas que (a) causen daños financieros a los inversores y consumidores de activos digitales; y/o (b) utilicen activos digitales para promover otras conductas delictivas».[9] La Strike Force es un claro paso en esta dirección.
Cómo prepararse para el aumento de las medidas coercitivas de la fuerza de intervención
Las empresas que operan en sectores relacionados con las criptomonedas o cualquier empresa que maneje grandes sumas de activos digitales en bolsas extranjeras deben considerar la creación del Strike Force como una señal de advertencia de que sus activos pueden correr el riesgo de ser congelados, incluso sin exposición criminal directa. En particular, las leyes que autorizan la actividad del Strike Force pueden aplicarse a personas que posiblemente faciliten infracciones o sean estrictamente responsables, incluidas las situaciones en las que la persona «debería haber sabido» que estaba facilitando una infracción.
Dado el mayor riesgo de aplicación de la ley, quienes operan en el ámbito de las criptomonedas deben adoptar las siguientes prácticas recomendadas:
- Implemente programas sólidos contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC) para garantizar el cumplimiento normativo.
- Mantener registros detallados sobre operaciones, transacciones y comunicaciones internas para ayudar a impugnar las acciones de decomiso iniciadas por el gobierno.
- Considere la posibilidad de utilizar herramientas analíticas de cadena de bloques para garantizar el cumplimiento de las medidas reglamentarias y establecer relaciones con expertos forenses en criptomonedas, con el fin de garantizar una preparación adecuada para los procedimientos de decomiso impugnados, en caso de que sea necesario impugnar las metodologías de rastreo del gobierno o hacer valer las defensas de «propietario inocente».
- Establecer mecanismos para responder a cualquier consulta o requerimiento legal de los gobiernos de EE. UU. o extranjeros, ya que las investigaciones relacionadas con las criptomonedas suelen implicar la cooperación internacional entre las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales. Esto es especialmente cierto en el caso de las empresas no estadounidenses.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los temas tratados en este artículo, póngase en contacto con cualquiera de los autores o con su abogado de Foley & Lardner.
El Foley Equipo de Defensa e Investigaciones sobre Aplicación de Normativas Gubernamentales Internacionales está supervisando todos los avances en materia de comercio internacional, cumplimiento normativo gubernamental y regulación, que publicamos a medida que se producen en nuestra blog de Recursos sobre Aranceles y Comercio Internacional . Para obtener recursos adicionales sobre la mitigación de los riesgos que plantean las medidas enérgicas de la Administración contra las organizaciones terroristas extranjeras y la utilización por parte del Departamento de Justicia de las autoridades de decomiso civil, consulte nuestro artículo sobre «Las designaciones de organizaciones terroristas extranjeras proporcionan al Departamento de Justicia nuevas facultades y oportunidades de decomiso civil/» ofrece información adicional para la evaluación del cumplimiento normativo. Si desea recibir futuras actualizaciones sobre temas relacionados, suscríbase a nuestro blog sobre aranceles y comercio internacional. haga clic aquí para registrarse.
[1] Comunicado de prensa, Nuevo centro de lucha contra el fraude combate el fraude en inversiones en criptomonedas en el sudeste asiático dirigido a estadounidenses, Servicio Secreto de los Estados Unidos (12 de noviembre de 2025), https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment.
[2] La Fuerza de Intervención es una colaboración entre la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, la División Penal del Departamento de Justicia («DOJ»), el Buró Federal de Investigaciones («FBI»), el Servicio Secreto de los Estados Unidos («USSS»), el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio. Ídem.
[3] Id.
[4] Véaseel artículo 981(a)(1)(G) del título 18del Código de los Estados Unidos.
[5] Véase el comunicado de prensa «El Departamento de Justicia anuncia medidas a nivel nacional para combatir la generación ilícita de ingresos por parte del Gobierno de Corea del Norte», Departamento de Justicia de los Estados Unidos (14 de noviembre de 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.
[6] Véase «El presidente del Prince Group acusado de operar complejos de trabajo forzoso en Camboya involucrados en esquemas de fraude con criptomonedas», Departamento de Justicia de los Estados Unidos (14 de octubre de 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.
[7] Memorándum del fiscal general adjunto Todd Blanche, «Ending Regulation By Prosecution» (Fin de la regulación mediante el enjuiciamiento) (7 de abril de 2025), https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl.
[8] Ídem, en 1.
[9] Ídem, en 2.
