La Fiscalía del Distrito de Columbia aprovecha la oportunidad de combatir la criptodelincuencia con el anuncio de la creación de un grupo de ataque
Las estafas de inversión en criptomoneda perpetradas por organizaciones delictivas transnacionales (TCO) ubicadas en el sudeste asiático van en aumento. Conocidas coloquialmente como estafas de "despiece de cerdos", las TCO se ganan la confianza de las víctimas, las convencen para que inviertan en criptomoneda real y luego las engañan para que transfieran la criptomoneda real a inversiones en criptomoneda falsas. A continuación, los estafadores de TCO blanquean la criptomoneda a través de métodos sofisticados que incluyen la utilización de cuentas que se encuentran fuera de la jurisdicción estadounidense. Según el Servicio Secreto de EE.UU. ("USSS"), "esta industria de la estafa defrauda a los estadounidenses casi 10.000 millones de dólares al año"[1] Ahora, la Fiscalía del Distrito de Columbia ha anunciado que tiene un plan para detenerlos.
El 12 de noviembre de 2025, la fiscal federal del distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, anunció la creación de la Strike Force del Centro de Estafas ("Strike Force") en colaboración con varias fuerzas del orden y agencias federales[2]. El objetivo declarado de la Strike Force es "proteger a Estados Unidos contra el fraude y las estafas relacionadas con las criptomonedas del sudeste asiático"[3 ] recuperando los activos robados utilizados para eludir sanciones y facilitar estafas y devolviendo esos activos a las víctimas.
El decomiso civil como herramienta de aplicación de la ley de larga data
La Strike Force utilizará las acciones de decomiso civil para recuperar no sólo los fondos robados, sino también la infraestructura utilizada para facilitar las estafas, como los terminales por satélite utilizados para la conexión a Internet. Si bien la incautación de los bienes requiere una orden judicial, las acciones de decomiso civil subsiguientes no exigen la incoación de un procedimiento penal. Estas acciones se dirigen contra la propiedad en sí y no requieren que la propiedad sea propiedad o esté bajo la custodia real de los autores de la presunta actividad delictiva en el momento de la incautación. El gobierno sólo debe explicar en la orden judicial mediante una preponderancia de las pruebas, o más probablemente que no, que la propiedad está vinculada a una actividad delictiva. Si el gobierno puede cumplir con esta baja carga, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen la autoridad para incautar y tomar el control de la propiedad para su eventual decomiso.
La autoridad de decomiso civil del DOJ es extremadamente amplia y puede plantear complicaciones significativas para aquellos cuyos bienes son incautados. Los propietarios sin conocimiento real de la presunta actividad delictiva pueden perder la posesión de sus bienes, lo que puede resultar difícil y largo de impugnar, ya que los propietarios deben demostrar la propiedad de los bienes y, en algunos casos, demostrar que los bienes no estaban relacionados con un delito. Sin embargo, sus defensores sostienen que el decomiso civil es una herramienta esencial en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que la incautación de los bienes y ganancias de las empresas delictivas perturba materialmente sus operaciones.
A pesar de sus argumentos en contra, los intercambios de criptomoneda con sede en el extranjero no están fuera del alcance de la jurisdicción de EE.UU. en el contexto de la confiscación civil. Los estatutos que facultan a la Strike Force para participar en el decomiso civil, como la subsección de terrorismo del estatuto de decomiso civil, [4 ] se extienden explícitamente a los activos extranjeros y nacionales. El DOJ tiene fuertes incentivos políticos y de aplicación para utilizar los procedimientos de confiscación civil en virtud de este estatuto contra las OTC, en particular las designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Objetivos y tendencias
La Strike Force tiene identificados y centrados a los afiliados de la delincuencia organizada china con operaciones en Camboya, Laos y Birmania como líderes clave de estos esquemas de inversión en criptodivisas. La Strike Force ya ha llevado a cabo operaciones en Myanmar, Indonesia y Tailandia, y ha incautado y confiscado más de 400 millones de dólares en fondos de criptodivisas obtenidos mediante estafa. Como parte del anuncio de la Strike Force del 12 de noviembre, la fiscal Piro señaló que la Strike Force ha iniciado procedimientos de confiscación civil en busca de otros 80 millones de dólares en fondos robados.
Aunque la Strike Force se centra en el Sudeste Asiático, el aumento de las estafas de inversión en criptomoneda es una tendencia mundial. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia anunció cinco declaraciones de culpabilidad y más de 15 millones de dólares en acciones de confiscación civil contra la República Popular Democrática de Corea por "robos multimillonarios de moneda virtual en cuatro plataformas de moneda virtual en el extranjero en 2023", entre otros cargos.[5] Además, el 14 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia anunció la mayor acción de confiscación de la historia contra aproximadamente 15.000 millones de dólares en Bitcoin vinculados a la presunta implicación de un conglomerado empresarial multinacional en esquemas de fraude de inversión en criptomoneda a través de complejos de trabajo forzado[6] El Bitcoin estaba previamente almacenado en monederos digitales no alojados cuyas claves privadas tenía en su poder el presidente y fundador del conglomerado.
Por otra parte, la Strike Force está alineada con un cambio más amplio en la estrategia de Estados Unidos para hacer frente a las estafas de criptomoneda. En abril de 2025, el Fiscal General Adjunto Todd Blanche publicó un memorando titulado "Ending Regulation by Prosecution", que esbozaba el enfoque del DOJ para la aplicación de activos digitales bajo la Administración Trump[7]. Blanche declaró que el DOJ "se centraría en perseguir a las personas que victimizan a los inversores de activos digitales, o aquellos que utilizan activos digitales para promover delitos como el terrorismo, el tráfico de narcóticos y de personas, el crimen organizado, la piratería informática y la financiación de cárteles y bandas"[8]."8] Además, los fiscales del DOJ empezarían a dar prioridad a los casos "que responsabilizan a individuos que (a) causan daños financieros a los inversores y consumidores de activos digitales; y/o (b) utilizan activos digitales para promover otras conductas delictivas"[9] El Strike Force es un claro paso en esta dirección.
Cómo prepararse para el aumento de la aplicación de la ley por parte de la Strike Force
Las empresas que operan en sectores relacionados con la criptomoneda o cualquier empresa que negocie con grandes sumas de activos digitales en bolsas extranjeras debería considerar la creación de la Strike Force como una señal de advertencia de que sus activos pueden correr el riesgo de ser congelados incluso en ausencia de una exposición penal directa. En particular, las leyes que autorizan la actividad de la Strike Force pueden aplicarse a las personas que posiblemente faciliten infracciones o sean estrictamente responsables, incluidas las situaciones en las que la persona "debería haber sabido" que estaba facilitando una infracción.
Dado el mayor riesgo de aplicación de la ley, quienes operan en el ámbito de las criptomonedas deberían adoptar las siguientes buenas prácticas:
- Implemente sólidos programas contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) para garantizar el cumplimiento de la normativa.
- Mantener registros detallados sobre operaciones, transacciones y comunicaciones internas para ayudar a impugnar las acciones de confiscación iniciadas por el gobierno.
- Considere la posibilidad de utilizar herramientas analíticas de blockchain para garantizar el cumplimiento de las medidas reglamentarias y establecer relaciones con expertos forenses en criptomoneda con el fin de garantizar una preparación adecuada para los procedimientos de confiscación impugnados en caso de que sea necesario impugnar las metodologías de rastreo del gobierno o hacer valer las defensas de "propietario inocente".
- Establezca mecanismos para responder a cualquier investigación gubernamental estadounidense o extranjera y a las demandas de procesos legales, ya que las investigaciones relacionadas con la criptomoneda a menudo implican la cooperación internacional entre las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales. Esto es particularmente cierto para las empresas no estadounidenses.
Si tiene preguntas o dudas sobre las cuestiones planteadas en este artículo, póngase en contacto con cualquiera de los autores o con su abogado de Foley & Lardner.
Los Foley Defensa e Investigaciones Gubernamentales Internacionales sigue de cerca todas las novedades en materia de comercio internacional, cumplimiento de la normativa gubernamental y regulación, que publicamos a medida que se producen en nuestra sección Recursos arancelarios y de comercio internacional blog. Para obtener recursos adicionales en torno a la mitigación de los riesgos planteados por las medidas enérgicas de la Administración contra las FTO y la utilización por el DOJ de las autoridades de confiscación civil, nuestro artículo sobre "Foreign Terrorist Organization Designations Provide DOJ With New Civil Forfeiture Authorities and Opportunities/ (Las designaciones de organizaciones terroristas extranjeras ofrecen al DOJ nuevas oportunidades y facultades de decomiso civil)ofrece información adicional sobre la evaluación del cumplimiento. Si desea recibir futuras actualizaciones sobre temas relacionados, suscríbase a nuestro blog de Aranceles y Comercio Internacional. haga clic aquí para registrarse.
[1] Comunicado de prensa, New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Fraud Targeting Americans, U.S. Secret Serv. (12 de noviembre de 2025), https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment.
[2] El Strike Force es una colaboración entre la Fiscalía del Distrito de Columbia, la División Penal del Departamento de Justicia ("DOJ"), la Oficina Federal de Investigación ("FBI"), el USSS, el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio. Ídem.
[3] Id.
[4] Véase 18 U.S.C. Sección 981(a)(1)(G).
[5] Véase el comunicado de prensa, Justice Department Announces Nationwide Actions to Combat Illicit North Korean Government Revenue Generation, U.S. Dep't Just. (14 de noviembre de 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.
[6] Véase Chairman of Prince Group Indicated for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes, U.S. Department of Justice (14 de octubre de 2025), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.
[7] Memorándum del Fiscal General Adjunto Todd Blanche, Ending Regulation By Prosecution (7 de abril de 2025), https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl.
[8] Id. en 1.
[9] Id. en 2.
