Melissa Coffey es una abogada litigante con amplia experiencia que centra su práctica en litigios mercantiles complejos, investigaciones internas y defensa ante procedimientos de ejecución de la legislación por parte de las autoridades. Los clientes recurren a Melissa por su agudo criterio y su excepcional capacidad para encontrar soluciones eficaces en asuntos de gran envergadura, siempre mostrando sensibilidad y comprensión hacia las preocupaciones empresariales de sus clientes.
Melissa ofrece asesoramiento estratégico a empresas y directivos en una amplia gama de asuntos de litigio complejos, entre los que se incluyen la Ley de Reclamaciones Falsas, el fraude bursátil y las acciones en virtud de la ley RICO. Dirige investigaciones internas en empresas para identificar y abordar posibles riesgos legales, y asesora con éxito a los clientes sobre medidas proactivas de cumplimiento normativo para minimizar los riesgos futuros. Melissa también asesora a los clientes en investigaciones gubernamentales en las que intervienen el Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa, los fiscales generales estatales y otros organismos reguladores.
Melissa asesora a clientes de una amplia variedad de sectores, entre los que se incluyen los servicios financieros, la contabilidad, la tecnología, el comercio minorista, el sector farmacéutico, la asistencia sanitaria a domicilio y los suministros médicos, entre otros. Además, cuenta con experiencia en el uso de la inteligencia artificial en el marco de litigios complejos e investigaciones internas y gubernamentales, incluida la revisión de grandes volúmenes de datos electrónicos.
Experiencia representativa
- Cierre de la investigación de la Fiscalía General de Florida sobre las prácticas de comercialización de una empresa de entretenimiento digital y medios de comunicación
- Desestimación satisfactoria, confirmada en apelación, de un litigio civil federal en virtud de la ley RICO en el que se reclamaban 200 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios
- Resolución favorable para la aseguradora inmobiliaria en un litigio federal relacionado con las acusaciones de un antiguo ejecutivo y accionista minoritario por incumplimiento del deber fiduciario, opresión de los accionistas minoritarios y apropiación indebida.
- La resolución favorable, ya sea mediante el archivo o de otro modo, de diversas investigaciones y litigios relacionados con las comisiones que los intermediarios financieros cobraban a sus clientes, incluidas las comisiones por servicios de distribución y de atención a los accionistas
- Cierre de la investigación de la SEC sobre uso de información privilegiada en la que estaba implicado un corredor de bolsa.
- Resolución favorable de la investigación del Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas y del litigio relacionado con una agencia de asistencia sanitaria a domicilio, parte de una importante empresa de servicios sanitarios.
- Representación de un minorista y resolución favorable en una investigación interna y de la SEC sobre un presunto fraude contable relacionado con la contabilización de rebajas
- Representación de empresas de auditoría y resolución favorable en diversas investigaciones de la PCAOB
- Representación de ejecutivos de préstamo de valores en un litigio civil y en una investigación de la SEC sobre una importante institución financiera, que la SEC decidió no continuar.
- Representación de empleados actuales y antiguos de empresas farmacéuticas en investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con posibles acusaciones en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas
Premios y reconocimientos
- The Best Lawyers in America©, Defensa penal: delitos de cuello blanco y litigios – Cumplimiento normativo (SEC, telecomunicaciones y energía) (2019-actualidad)
Afiliaciones
- Asociación de Mujeres para la Defensa de Delitos de Cuello Blanco (http://wwcda.org/) (copresidenta del Comité de Patrocinadores, 2021-2026)
- Miembro de la Asociación Americana de Abogados