Experiencia representativa

Phara ha asesorado y representado con éxito a clientes en numerosos asuntos importantes, entre los que se incluyen los siguientes:

Litigios civiles complejos

• Representó a un asesor de inversiones y a su director como primer abogado en un juicio por un asunto relacionado con acusaciones por valor de más de 100 millones de dólares estadounidenses en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, todas las cuales fueron desestimadas.*
• Representó al antiguo director de operaciones de Singularity Future Technology Ltd., una empresa de logística global que cotiza en el NASDAQ, en un litigio colectivo sobre valores en el que se alegaban reclamaciones en virtud de los artículos 10(b) y 20(a) en el E.D.N.Y. Phara consiguió la desestimación total de todas las reclamaciones contra el ejecutivo, aunque el asunto sigue pendiente contra otros demandados.*
•  Representó a una empresa internacional de telecomunicaciones en un litigio por incumplimiento de contrato, que se resolvió satisfactoriamente antes del juicio.*
• Representó a una oficina familiar en reclamaciones por fraude y apropiación indebida por parte de un antiguo ejecutivo, obteniendo con éxito un embargo penal en Ginebra y presentando reclamaciones en Estados Unidos que dieron lugar a la recuperación total por parte del cliente.*

Asuntos relacionados con investigaciones y cumplimiento de la ley a nivel estatal, federal y global.

• Representamos a un gestor de activos inmobiliarios y proveedor de servicios en una investigación de la SEC relacionada con la divulgación de incidentes cibernéticos. El asunto se resolvió favorablemente.*
• Representó a un conglomerado multinacional latinoamericano con operaciones en Estados Unidos en una investigación relacionada con cuestiones de contabilidad de devengo. El asunto se resolvió de forma confidencial.*
• Representamos a una empresa internacional de servicios financieros en una investigación realizada por la CFPB (Oficina para la Protección Financiera del Consumidor) en relación con su plataforma de gestión de préstamos y otros servicios tecnológicos prestados. El asunto concluyó sin que se tomaran medidas coercitivas contra nuestro cliente.*
• Representó a un grupo de expertos y a su fundador en una investigación del Departamento de Justicia sobre presuntas infracciones en la financiación de campañas electorales. El Departamento de Justicia desestimó el proceso judicial.*
• Representó a un antiguo director ejecutivo de una empresa de criptomonedas en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) sobre un presunto fraude bursátil. El DOJ desestimó el caso.*
• Representamos a un asesor de fondos de cobertura en investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con cuestiones relacionadas con cuentas en el extranjero. La investigación concluyó sin que se presentaran cargos contra nuestro cliente.*
• Representamos a una gran empresa de inversión inmobiliaria en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Nueva York sobre prácticas de «pagar por jugar» en relación con inversiones de fondos de pensiones públicos. La investigación se mantuvo confidencial y concluyó sin que se presentaran cargos contra nuestro cliente.*
• Representó como abogado principal a un operador de divisas en relación con una investigación del Departamento de Justicia sobre una supuesta manipulación del mercado de divisas relacionada con la negociación de swaptions. La investigación concluyó sin que se presentaran cargos contra nuestro cliente.*
• Representó como coabogado principal a un alto cargo de la división de banca privada de un banco de inversión internacional en una investigación de la SEC relacionada con cuestiones contables y de divulgación. El asunto se resolvió favorablemente.*
• Representamos a un antiguo gestor de carteras de la división de fondos de cobertura de una empresa de inversión alternativa del Reino Unido en una investigación llevada a cabo por la SEC y la FCA. La investigación concluyó sin que se presentaran cargos contra nuestro cliente.*
• Representamos a una empresa de inversión inmobiliaria en una investigación conjunta del Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector General de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. La investigación se mantuvo confidencial y concluyó sin que se presentaran cargos ni demandas civiles contra nuestro cliente.*
• Representamos a una empresa dedicada al comercio de futuros, opciones y acciones, así como a su director, en una investigación sobre el Reglamento SHO llevada a cabo por la SEC y las SRO. La investigación concluyó sin que se presentaran cargos contra nuestro cliente.*

Juicios penales y apelaciones

• Representamos a Matthew Connolly, exgerente del Deutsche Bank, enel caso U.S. v. Connolly, et al. comocoabogados principales en el juicio y la apelación en un asunto relacionado con acusaciones de fraude electrónico en relación con las presentaciones del LIBOR presentadas por el Departamento de Justicia en el Distrito Sur de Nueva York. Tras un veredicto dividido del jurado, nuestro cliente no fue condenado a ninguna pena de prisión tras una importante desviación de la sentencia. El Segundo Circuito finalmente anuló todos los cargos de la condena y dictó sentencias absolutorias. Nuestra victoria, que sentó un precedente, fue reconocida porThe American Lawyer. Nuestro trabajo en este caso fue nominado dos veces porGlobal Investigations Review (GIR) comoel caso más importante del año por su impacto en futuras investigaciones y porLaw360 porconseguir inicialmente una sentencia sin pena de prisión.*
• Representamos a David Gibson, antiguo director financiero de Wilmington Trust Corporation, enel caso Estados Unidos contra Gibson, et al., comocoabogados principales en el juicio y la apelación en un asunto relacionado con acusaciones de fraude contable y bursátil presentadas por la Fiscalía del Distrito de Delaware. La condena de nuestro cliente fue revocada en todos los cargos en un asunto sin precedentes para el Tercer Circuito y los cargos remitidos fueron desestimados por el Distrito de Delaware. El litigio relacionado con la SEC se resolvió favorablemente. Nuestras victorias en este caso han sido reconocidas porThe American Lawyer.*

Investigaciones internas

• Llevé a cabo una investigación interna para el Comité de Auditoría de una empresa farmacéutica internacional que cotiza en bolsa sobre unas acusaciones relacionadas con los estados financieros, las declaraciones públicas y la integridad de la dirección de la empresa.*
• Llevé a cabo una investigación interna para el Comité de Auditoría de una empresa pública de desarrollo y gestión inmobiliaria sobre las denuncias de un denunciante relacionadas con los estados financieros y los gastos corporativos de la empresa.*
• Llevé a cabo una investigación interna para una agencia federal relacionada con denuncias de acoso laboral.*
• Llevó a cabo una investigación interna de una empresa pública proveedora del sector automovilístico en relación con denuncias de fraude contable presentadas por un denunciante.*
• Realización de investigaciones internas para un importante sistema universitario estatal en relación con cuestiones de contabilidad, divulgación de información y documentación.*
• Llevé a cabo una investigación interna para una institución sin ánimo de lucro relacionada con un presunto uso indebido de recursos benéficos.*
• Llevé a cabo una investigación interna para una importante institución financiera en relación con acusaciones de fraude relacionadas con las prácticas de concesión de créditos y auditoría de la institución.*
• Llevé a cabo una investigación interna para una corporación sin fines de lucro relacionada con acusaciones de fraude contable.*

Asesoramiento pro bono

• Asesoramiento jurídico pro bono a Kaiser's Room, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer programas artísticos a niños con diferentes perfiles de desarrollo.*
• Asesoramiento pro bono para el Centro Legal Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, proporcionando apoyo legal para defender los recursos contra las leyes estatales sobre armas de fuego.*
• Asesor pro bono, voluntario activo y colaborador de PENCIL, una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la colaboración entre empresas y escuelas públicas de la ciudad de Nueva York con el fin de mejorar la preparación de los estudiantes para la universidad y el mundo laboral.*
• Asesoramiento pro bono a la Clínica de Condenas Injustas de la Facultad de Derecho de Duke en las investigaciones y litigios de las reclamaciones de inocencia real de los reclusos de Carolina del Norte.*

*Asuntos tratados antes de incorporarse a Foley.