Un hombre con el pelo castaño corto y gafas, vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata estampada, posa con confianza en una oficina típica de un bufete especializado en derecho de propiedad intelectual.

Gregory Husisian

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Gregory Husisian

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Washington, D.C. 202.945.6149

Sectores

Áreas de práctica

Educación

Facultad de Derecho de Cornell (Doctorado en Derecho, magna cum laude, 1990)
- Orden de la Cofia
- Editor jefe, Cornell Law Review
- Editor nacional, Harvard Journal of Law & Public Policy (Revista de Derecho y Política Pública de Harvard)
Universidad de Cornell (Licenciatura, 1987)
- Economía
- Gobierno
- Con honores, derecho y políticas públicas.

Admisiones

Distrito de Columbia
Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal
Tribunal de Comercio Internacional

Gregory Husisian es socio y abogado litigante de Foley & Lardner LLP. Gregory es presidente del departamento de Comercio Internacional y Seguridad Nacional del bufete, y se centra tanto en cuestiones de comercio internacional como en cuestiones normativas internacionales.

Antes de ejercer la abogacía privada, Gregory trabajó como secretario judicial para el Honorable Jerry E. Smith del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Asesoramiento normativo internacional

Gregory asesora habitualmente a clientes sobre cuestiones normativas internacionales planteadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras sanciones económicas, cuestiones de control de exportaciones planteadas por las Normas Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR) y las Normas de Administración de Exportaciones (EAR), y cuestiones de lucha contra la corrupción planteadas por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes anticorrupción. También representa a empresas con intereses de seguridad nacional en adquisiciones ante el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS).

Como miembro del departamento de Defensa e Investigaciones en materia de Cumplimiento Normativo del Gobierno de Foley, copresidente del Equipo Automovilístico de Foley y miembro del Equipo Internacional de Foley, la práctica de Gregory abarca todos los aspectos de la regulación internacional de las exportaciones y la conducta internacional, incluyendo el asesoramiento, el cumplimiento, la formación, las investigaciones y las medidas de ejecución/autodenuncias.

Gregory es autor de una guía sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo internacional y de un conjunto de herramientas de evaluación de riesgos diseñadas para ayudar a las empresas multinacionales a identificar y gestionar sus riesgos normativos internacionales. Estos materiales están disponibles previa solicitud por correo electrónico a Gregory.

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos regulatorios

Gregory asesora regularmente a clientes sobre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos regulatorios en una amplia gama de regímenes normativos internacionales y nacionales, lo que incluye la realización de evaluaciones de riesgos exhaustivas, la creación de códigos de conducta y políticas de cumplimiento, la elaboración de controles internos y procedimientos operativos estándar de cumplimiento, y el establecimiento de departamentos de cumplimiento y gestión de riesgos a nivel nacional e internacional. Gregory ha llevado a cabo auditorías de cumplimiento y formación en numerosas empresas de Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia.

Comercio internacional

Gregory cuenta con más de 25 años de experiencia representando a clientes en litigios comerciales internacionales, incluyendo procedimientos antidumping y de derechos compensatorios, revisiones de seguridad nacional en virtud del artículo 232 y cuestiones relacionadas con el SGP ante el Representante Comercial de los Estados Unidos. Su experiencia en litigios comerciales internacionales abarca muchos de los asuntos comerciales internacionales más importantes, incluyendo numerosos productos de carbono, eléctricos y de acero inoxidable; una amplia gama de productos químicos y minerales; y numerosos bienes de consumo. Representa a clientes en apelaciones ante el Tribunal de Comercio Internacional y el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, así como en casos ante los paneles del TLCAN.

Gregory también asesora a los clientes sobre cuestiones relacionadas con la clasificación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, protestas, auditorías, autodeclaraciones y respuestas a citaciones y solicitudes de información de la Aduana.

Experiencia representativa

Comercio internacional

Gregory ha representado a empresas extranjeras y nacionales en docenas de importantes procedimientos comerciales internacionales, incluyendo asuntos relacionados con derechos antidumping y compensatorios. Entre sus representaciones más recientes se incluyen:

Revisión de seguridad nacional de la Sección 232. Representó a usuarios de aceros especiales que se oponían a la imposición de aranceles de la Sección 232 sobre productos de acero eléctrico no fabricados en los Estados Unidos.
Investigación de la Comisión de Comercio Internacional. Abogado principal de un productor japonés de acero en las investigaciones de la ITC relativas al acero eléctrico de grano orientado procedente de Japón, logrando con éxito una resolución negativa y la no imposición de aranceles.
Investigación de la Comisión de Comercio Internacional. Abogado principal de un importador de ladrillos de sílice procedentes de China en una investigación de la ITC, logrando con éxito una resolución negativa y la no imposición de aranceles.
Revisión por extinción de la Comisión de Comercio Internacional. Abogado adjunto principal de un importante proveedor de servicios de enriquecimiento de uranio en una revisión por extinción del uranio poco enriquecido procedente de Francia.
Revisión del Departamento de Comercio. Representamos a un importante proveedor de servicios de enriquecimiento de uranio en numerosas revisiones administrativas, logrando márgenes bajos que permitieron la participación continuada del demandado en el mercado estadounidense.

Sanciones económicas

Gregory representa a empresas estadounidenses y extranjeras en todos los asuntos relacionados con sanciones económicas, incluyendo asesoramiento, concesión de licencias, cumplimiento normativo, formación, investigaciones internas y auto-divulgaciones. Entre los asuntos recientes más representativos se incluyen:

Investigación de la OFAC. Dirigí una gran investigación interna para una importante compañía de seguros europea sobre posibles problemas con la OFAC en Cuba, Irán, Sudán y Siria.
Investigación de la OFAC. Dirigí una investigación interna en México para una empresa automovilística en relación con posibles negocios con personas especialmente designadas y cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción.
Investigación interna de la OFAC. Dirigí una investigación interna para una empresa automovilística multinacional sobre aparentes ventas a Irán desde sus filiales extranjeras, en posible incumplimiento de la normativa.
Licencias de la OFAC. Obtención de licencias para una compañía de seguros multinacional que permiten la prestación de pólizas de seguro globales, incluso para personas destinadas en Cuba, Irán y Sudán.
Licencia de la OFAC. Obtención de licencias para un importante proveedor de cursos en línea, lo que permite impartir cursos a estudiantes iraníes.
Cumplimiento de la OFAC. Elaboré políticas de cumplimiento de sanciones económicas y controles internos para numerosas empresas que operan en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia con el fin de minimizar el riesgo de infringir las normativas de sanciones económicas de EE. UU. y la UE.

Controles de exportación (ITAR, EAR, Nuclear)

Gregory representa a empresas estadounidenses y extranjeras en todos los asuntos relacionados con las normas ITAR, EAR y los controles nucleares, incluyendo asesoramiento, revisiones de clasificación, solicitudes de clasificación, concesión de licencias, cumplimiento normativo, formación, investigaciones internas y auto-divulgaciones. Entre los asuntos recientes más representativos se incluyen:

Revisiones de clasificación de controles de exportación e investigación internacional. Dirigí la revisión de clasificación y la investigación de posibles infracciones de las EAR en un gran proveedor de productos petrolíferos.
Revisiones de clasificación de controles de exportación. Dirigí revisiones de clasificación para determinar el estado de exportación de bienes, información, software y tecnología controlados por ITAR y EAR para numerosos fabricantes y empresas de software.
Investigación interna sobre controles de exportación y divulgación voluntaria. Dirigió investigaciones internas sobre la posible exportación sin licencia de artículos de defensa que figuran en la Lista de Municiones de los Estados Unidos y la Lista de Control Comercial para numerosos fabricantes y contratistas de defensa, lo que dio lugar a la presentación de divulgaciones voluntarias ante la Dirección de Controles Comerciales de Defensa del Departamento de Estado y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.
Investigación interna y divulgación voluntaria sobre controles de exportación nuclear. Realización de una investigación interna y preparación de una divulgación voluntaria para un exportador sujeto a los controles de exportación nuclear de la Comisión Reguladora Nuclear.
Cumplimiento de la normativa ITAR. Elaboración de políticas de cumplimiento de controles de exportación y planes de control tecnológico para contratistas de defensa sujetos a la normativa ITAR (International Traffic in Arms Regulations, Normativa sobre tráfico internacional de armas).
Cumplimiento de las normas EAR. Elaboración de políticas de cumplimiento de los controles de exportación para empresas que producen y exportan productos incluidos en la Lista de Control Comercial y sujetos a controles en virtud de las Normas de Administración de Exportaciones (EAR).

Lucha contra la corrupción/Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

Gregory representa a empresas estadounidenses y extranjeras en todos los asuntos relacionados con la FCPA y otros regímenes anticorrupción, incluyendo asesoramiento, cumplimiento normativo, formación e investigaciones internas. Entre los asuntos recientes más representativos se incluyen:

Investigación interna en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Realización de numerosas investigaciones internas sobre presuntas infracciones de la FCPA y de la legislación anticorrupción en China y Latinoamérica para varias empresas automovilísticas.
Cumplimiento de la FCPA. Elaboración de políticas de cumplimiento y controles internos en materia de lucha contra la corrupción, la FCPA y el soborno para empresas que operan en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia, con el fin de minimizar el riesgo de infringir las leyes anticorrupción.
Opinión del Departamento de Justicia sobre la FCPA. Se preparó una solicitud de opinión del Departamento de Justicia para una empresa multinacional que deseaba contratar a un director vinculado a un gobierno extranjero.

Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos

Representó a empresas estadounidenses y extranjeras en procedimientos ante el CFIUS. Representó a numerosas empresas en procedimientos ante el CFIUS, incluida la obtención de la aprobación para la venta de una empresa dedicada al análisis balístico de armas de fuego para los gobiernos federal, estatales y locales de los Estados Unidos.
Representó a una empresa estadounidense adquirida por una empresa china en los procedimientos del CFIUS. Representó ante el CFIUS a un contratista de defensa estadounidense que produce productos militares de la serie 600 controlados por la EAR, obteniendo la primera aprobación de un contratista de defensa de la serie 600 para un propietario chino.

Antiboicot

Investigación antiboicot y divulgación voluntaria. Se llevó a cabo una investigación interna sobre posibles infracciones de la normativa antiboicot de EE. UU. y se presentó una divulgación voluntaria ante la Oficina de Cumplimiento Antiboycot del Departamento de Comercio de EE. UU.
Cumplimiento de las normas antiboicot. Elaboración de políticas de cumplimiento de las normas antiboicot para empresas multinacionales de diversos sectores, entre ellas una empresa energética incluida en la lista Fortune 100, un fabricante de equipos industriales y numerosos proveedores del sector automovilístico.

Presentaciones y publicaciones

Gregory es un conferenciante con amplia experiencia que ha participado en casi 100 conferencias y seminarios web sobre cuestiones normativas internacionales, comercio internacional y cumplimiento normativo, en los que ha tratado temas como los controles a la exportación, las sanciones económicas, la FCPA y los procedimientos antidumping y de derechos compensatorios. Algunas de sus presentaciones más recientes incluyen:

«Cuestiones de comercio internacional en la Administración Trump», Conferencia sobre el acero de Tampa (Tampa, Florida)
«Anticipación y control del riesgo comercial internacional bajo la administración Trump», Foro Empresarial Danés-Estadounidense (Copenhague)
«El comercio internacional y la inversión bajo la administración Trump: riesgos y oportunidades»
«Cumplimiento normativo y gestión de riesgos: mejores prácticas para operar en el país y en el extranjero»
«El panorama cambiante del comercio internacional: riesgos y oportunidades» (Chicago, Illinois, y Milwaukee, Wisconsin)
«Cómo lidiar con las regulaciones internacionales de EE. UU.», Foro Empresarial Danés-Estadounidense (Copenhague)
«Regulación de las exportaciones y conducta internacional», Foro Automotriz Querétaro (Querétaro, México)
«Distribución internacional: cómo (y cuándo) llevar a cabo una investigación interna».
«Anticipación y control del riesgo comercial internacional bajo la administración Trump: consideraciones para los fondos de capital privado»
«Navegando por las normas sobre minerales de conflicto»
«Cómo gestionar los riesgos de terceros en las transacciones internacionales» (Chicago, Illinois, y Milwaukee, Wisconsin)
«Cuestiones normativas internacionales para la industria de la moda», Asociación de la Industria de la Moda a Medida (Miami, Florida) .
«El cambiante panorama entre Estados Unidos y Cuba: gestión de riesgos y oportunidades» (webcast)
«Tendencias en la aplicación de la ley en EE. UU. que afectan a las empresas de servicios financieros latinoamericanas» (Miami, Florida)
«Cómo gestionar los riesgos de terceros en el extranjero» (Chicago, Illinois, y Milwaukee, Wisconsin)
«Navegando por las normas sobre minerales de conflicto» (Chicago, Illinois, y Milwaukee, Wisconsin)
«Cumplimiento normativo y gestión de riesgos regulatorios: cómo hacer frente a la aplicación agresiva de las leyes estadounidenses tanto en el país como en el extranjero», Asociación de Fabricantes de Equipos Originales(Troy, Míchigan).
«Sugerencias prácticas para la evaluación interna de riesgos en relación con la FCPA, la OFAC y la AML» (webcast)
«La aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense: controles de exportación, sanciones y la FCPA» (Aalborg, Dinamarca)
«Preguntas y respuestas en webcast sobre sugerencias prácticas para la evaluación interna de riesgos en relación con la FCPA, la OFAC y la AML» (webcast)
«Cómo hacer frente a las medidas coercitivas internacionales: estrategias de investigación y cumplimiento», Foro Empresarial Danés-Estadounidense (Copenhague, Dinamarca)
«Desarrollo empresarial o soborno: nuevas normas, nuevos retos en virtud de la FCPA»
«Sobrevivir a las sanciones de la OFAC: nuevas normas y riesgos para operar en el extranjero»
«Leyes sobre comercio transfronterizo: una estrategia para la supervivencia», ACC Europe y Transparency International (Viena, Austria)
«Controles de exportación y sanciones económicas: nuevas normas, nuevos riesgos, nuevas realidades» (Milwaukee, Wisconsin)
«Estrategias y consideraciones clave para hacer negocios en América»
«Desarrollo empresarial o soborno: nuevas normas, nuevos retos en virtud de la FCPA» (Milwaukee, Wisconsin, y Chicago, Illinois)
«Desviación de exportaciones y supervisión del uso final», Grupo de Acción de la Industria Automotriz (Troy, Míchigan)
«Un programa de doce pasos para el cumplimiento normativo internacional», Asociación de Asesores Jurídicos Corporativos (Livonia, Míchigan)
«FCPA, control de exportaciones y sanciones económicas: tendencias en materia de aplicación y cumplimiento», Consejo Jurídico de la Asociación de Fabricantes de Equipos Originales (Troy, Míchigan) .
«Actualización sobre la FCPA y la Ley de Control de Exportaciones Extranjeras», Consejo de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Proveedores de Equipos Originales (Troy, Míchigan) .
«Cómo lidiar con la normativa estadounidense sobre la conducta internacional en materia de exportaciones» (Livonia, Míchigan)
«Estrategias para trabajar con bufetes de abogados en materia de cumplimiento normativo internacional y medidas coercitivas», Conferencia Forense Internacional de BDO (Nueva York, Nueva York) (ponente principal).
«Ley de prácticas corruptas en el extranjero: descripción general, novedades y señales de alerta» (Chicago, Illinois, y Milwaukee, Wisconsin)
«Normativa, tendencias en materia de aplicación y prácticas de cumplimiento en el entorno actual: especial atención a la NHTSA, los controles de exportación, la legislación antimonopolio y la FCPA», Asociación de Fabricantes de Equipos Originales ( Troy, Míchigan) .
«Cómo lidiar con la normativa estadounidense sobre exportaciones y conducta internacional», Asociación de Fabricantes de Equipos Originales(Troy, Míchigan).
«Cumplimiento de las sanciones económicas y los controles de exportación de EE. UU.» (Livonia, Míchigan; Waltham, Massachusetts, y Milwaukee, Wisconsin)
«Estrategias y consideraciones clave para hacer negocios en América: restricciones al comercio con Cuba y otros países sancionados» (Miami, Florida)
«El papel de las asociaciones comerciales de la UE en el inicio y la resolución de disputas comerciales» (Bruselas, Bélgica)
«Controles de exportación para contratistas gubernamentales» (Livonia, Míchigan; Boston, Massachusetts, y Milwaukee, Wisconsin)
«El largo brazo de la ley estadounidense: cómo evitar la responsabilidad en virtud de la FCPA por la conducta en el extranjero de distribuidores y franquiciados» (Milwaukee, Wisconsin, y Chicago, Illinois)
«Cómo lidiar con los controles y sanciones a la exportación de EE. UU. en el mercado latinoamericano» (Miami, Florida)
«Tendencias actuales en la aplicación y el cumplimiento de la FCPA» (Milwaukee, Wisconsin, y Chicago, Illinois)
«Reforma de los controles de exportación de EE. UU. y avances en el libre comercio: perspectivas de cambio en 2011», Consejo Automovilístico Internacional (Miami, Florida).
«Establecimiento de un programa eficaz de cumplimiento de la FCPA», Colegio de Abogados de Washington D. C.(Washington, D. C.)
«Las oportunidades del comercio y los retos de la corrupción: trabajar con economías emergentes», Escuela de Negocios de la Universidad George Washington (Washington, D.C.).
«El futuro de los controles y sanciones a la exportación de EE. UU.», IDCC
«Cómo llevar a cabo una investigación interna eficaz de presuntas infracciones de la FCPA», American Conference Institute ( Nueva York, Nueva York)
«Estrategias de cumplimiento de la FCPA para empresas de alta tecnología», Practicing Law Institute (San José, California)
«Cumplimiento de la FCPA para empresas farmacéuticas y de ciencias de la vida», American Conference Institute (Nueva York, Nueva York)

Tratados y libros de texto

Regulación estadounidense de las exportaciones y conducta internacional, en Comercio internacional: leyes y estrategias (Thomson/West)
Este tratado de 2700 páginas incluye capítulos que abarcan: «Controles de exportación de EE. UU.», «Sanciones de EE. UU.», «Gestión de riesgos y cumplimiento de los controles de exportación y sanciones de EE. UU.», «La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero», «Gestión de riesgos y cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero» y «Regulaciones antiboicot de EE. UU.».
Guía sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo internacional: identificación y gestión de riesgos (disponible previa solicitud).
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: Cómo hacer frente a la corrupción en las economías en transición (Oceana Publications)
«El Acuerdo sobre Subvenciones», en La Organización Mundial del Comercio: El marco comercial multilateral para el siglo XXI y la legislación de aplicación de los Estados Unidos (American Bar Assoc.).

Controles de exportación y sanciones Artículos/Entrevistas

Citado en: Harry Dixon, «El Departamento de Justicia aplicaría con firmeza más sanciones a Rusia», Law360 (16 de junio de 2017).
«La flexibilización de las sanciones a Irán presenta oportunidades y riesgos para las empresas multinacionales», 22 Int’l Trade Law & Regulation (2016)
«Los nuevos mercados internacionales ofrecen oportunidades, pero también plantean problemas de cumplimiento normativo», Automotive World (17 de febrero de 2016).
«El Departamento del Tesoro suaviza las sanciones a Cuba en virtud del acuerdo nuclear con Irán» (25 de enero de 2016)
«Las nuevas normas de control de las exportaciones imponen nuevos procedimientos de cumplimiento a los contratistas de defensa», 21 Int’l Trade Law & Regulation (2015)
«La histórica flexibilización de las sanciones a Cuba abre nuevas oportunidades para el comercio con este país, al tiempo que subraya la importancia del cumplimiento de las sanciones», 21Int’l Trade Law & Regulation (2015)
«Preguntas frecuentes sobre los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba» (enero de 2015)
«La Casa Blanca suavizará el embargo a Cuba: un anuncio histórico que puede abrir nuevas oportunidades para las empresas estadounidenses y multinacionales» (22 de diciembre de 2014).
«La nueva iniciativa de flexibilización de las sanciones podría suponer nuevas oportunidades en Cuba (18 de diciembre de 2014)».
«Soluciones de cumplimiento normativo para contratistas de defensa y empresas que comercian con bienes e información controlados: respuesta a la aplicación agresiva de la normativa estadounidense», 21 Int’l Trade Law & Regulation (2014)
«Las nuevas sanciones del Gobierno de EE. UU. contra Rusia amplían el alcance de las restricciones anteriores», 20 Int’l Trade Law & Regulation (2014)
Citado en: «Las sanciones a Rusia ponen a las empresas estadounidenses en una situación difícil», revista CFO Magazine (2 de abril de 2014).
«Las nuevas sanciones a Rusia ponen de relieve la necesidad de que las organizaciones multinacionales revisen su cumplimiento internacional», 20 Int’l Trade Law & Regulation (2014)
Citado en Michael Crittenden, «Congress Advances Ukraine Measures» (El Congreso avanza en las medidas sobre Ucrania), Wall Street Journal (27 de marzo de 2014).
La Casa Blanca amplía las sanciones contra Rusia: una nueva orden ejecutiva apunta a las principales industrias rusas (21 de marzo de 2014)
«Menos sanciones significan nuevas oportunidades, y riesgos», Informe de cumplimiento corporativo (4 de abril de 2013)
«La flexibilización de las sanciones presenta nuevas oportunidades y riesgos», Legal News (1 de abril de 2013)
Citado en: William Mauldin y Michael Crittenden, «EE. UU. amplía las sanciones contra Moscú», Wall St. J. (27 de marzo de 2014).
Los cambios tan esperados en los controles de exportación de municiones de EE. UU. plantean nuevas dificultades de cumplimiento para los contratistas de defensa de todo el mundo», Int’l Trade Law & Regulation (2013)
«Preguntas y respuestas con Gregory Husisian, de Foley & Lardner», Law360 (20 de marzo de 2013)
«Tendencias emergentes en las sanciones estadounidenses: resumen del año», Int’l Trade Law & Regulation (2013)
«Señales de alerta en el control de las exportaciones», Aftermarket Business World (19 de enero de 2012)
«Regulación estadounidense de las exportaciones y conducta internacional en el siglo XXI: elementos esenciales de un programa de cumplimiento antiboicot», 18 Int’l Trade Law & Regulation (2012)
«Cumplimiento de las sanciones económicas», Aftermarket Business World (23 de diciembre de 2011)
«Los elementos esenciales de un programa de cumplimiento de las normas de control de las exportaciones y sanciones económicas para las empresas multinacionales», 18 Int’l Trade Law & Regulation (2012)
«Controles de exportación de información y tecnología», Aftermarket Business World (24 de octubre de 2011)
«Controles de exportación de mercancías», Aftermarket Business World (12 de septiembre de 2011)
«Señales de alerta sobre control de exportaciones y sanciones económicas», Corporate Compliance Insights (16 de diciembre de 2011).
«Principios básicos para el cumplimiento de los controles de exportación», Aftermarket Business (2 de agosto de 2011)
«Adoptar un enfoque integrado del cumplimiento normativo», Corporate Compliance Insights (1 de julio de 2011)
«Cómo evitar los escollos de la exportación estadounidense: boicots, sobornos y tecnologías prohibidas. ¡Ay, Dios mío!», Aftermarket Business World (18 de abril de 2011).
«Evolución de los controles de exportación en 2011», International Law360 (28 de enero de 2011)
«Los elementos esenciales de un programa de cumplimiento eficaz», 17 Int’l Trade Law & Regulation (2011)
«Minimizar los riesgos normativos para las empresas multinacionales», Export/Import Daily Update (serie de seis partes sobre la FCPA, los controles de exportación, las sanciones y la mitigación del riesgo antiboicot) (septiembre de 2010).
«Un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de las normas antiboicot», Corporate Compliance Insights (23 de julio de 2010).
«Un enfoque basado en el riesgo para los exportadores que se enfrentan a los controles de exportación y las sanciones de EE. UU.», Corporate Compliance Insights (25 de junio de 2010).
«Cómo hacer frente a las regulaciones estadounidenses sobre conducta internacional: estrategias para el control de las exportaciones y las sanciones económicas», Insights: Corporate Securities & Law Advisor (febrero de 2010).
«Estrategias de cumplimiento de las normas de control de exportaciones del siglo XXI», Export/Import Daily Update (29 de enero de 2010).
«Cómo hacer frente a la normativa estadounidense sobre conducta internacional: estrategias de cumplimiento para el control de las exportaciones y las sanciones», 23 Insights: The Corporate & Securities Law Advisor, n.º 10 (diciembre de 2009).
«Cómo afrontar el nuevo paradigma del control de las exportaciones», International Law360 (septiembre de 2009)
«La paradoja de las sanciones», 24 Cornell Law Forum 15 (1998)
«Sanciones extraterritoriales en un mundo interdependiente», Boletín informativo del Grupo de Práctica Jurídica en Seguridad Internacional y Nacional (otoño de 1996).

CFIUS

Citado en: Tracey Samuelson, «El Congreso sopesa cambios en la supervisión de la inversión extranjera», NPR: Marketplace (21 de mayo de 2018).
«Los enfrentamientos de la Administración Trump con China en materia de comercio e inversión demuestran la importancia de evaluar los riesgos para el comercio internacional y la seguridad nacional en los acuerdos» (17 de abril de 2018).
«Los fondos de capital privado bajo el mandato de Trump: un año después», Private Funds Management (12 de enero de 2018).
Citado en: Evelyn Cheng, «Las adquisiciones chinas de empresas estadounidenses se desploman este año ante las duras declaraciones de Trump», CNBC ( 16 de agosto de 2017).
«El capital privado y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes», Nat’l Law Review (18 de abril de 2017).
Citado en: Chelsea Naso, «La reciprocidad en las revisiones del CFIUS podría afectar más duramente a los acuerdos chinos», Law360 (14 de marzo de 2017).
«CFIUS y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes», Nat’l Law Review (25 de enero de 2017)

Lucha contra el blanqueo de capitales

«Cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y de la OFAC para instituciones financieras multinacionales: aplicación de un enfoque basado en el riesgo», Financier Worldwide (diciembre de 2014).
«Los elementos esenciales de un programa de cumplimiento de sanciones económicas y lucha contra el blanqueo de capitales para instituciones financieras internacionales», 18 Int’l Trade Law & Regulation (2012)
Citado en: Nick Kochan, «Regulación: los bancos bajo la presión de los vigilantes contra la corrupción», Euromoney (diciembre de 2011).
Citado en: «Shut Out: Embassies Paying Price for Tighter Banking Regulations» (Excluidos: las embajadas pagan el precio de unas regulaciones bancarias más estrictas), The Washington Diplomat (enero de 2011).
«Un enfoque basado en el riesgo para las instituciones financieras internacionales que se enfrentan a las regulaciones estadounidenses contra el blanqueo de capitales y las sanciones», Corporate Compliance Insights (16 de julio de 2010).
«Gestión de riesgos para instituciones financieras internacionales: implementación de un enfoque coordinado de cumplimiento normativo», Informe jurídico para asesores jurídicos corporativos de Bloomberg (3 de mayo de 2010).
«Regulación estadounidense de las instituciones financieras internacionales: es hora de adoptar un enfoque integrado del cumplimiento normativo», 127 Banking Law Journal 195 (marzo de 2010).
«Cómo hacer frente a las regulaciones estadounidenses sobre conducta internacional: estrategias para las regulaciones contra el lavado de dinero», Insights: Corporate Securities & Law Advisor (febrero de 2010)
«Cómo hacer frente a la normativa estadounidense sobre conducta internacional: estrategias de cumplimiento de las sanciones y la lucha contra el blanqueo de capitales para instituciones financieras», 24 Insights: The Corporate & Securities Law Advisor, n.º 1 (enero de 2010).

Artículos/Entrevistas sobre la FCPA

«La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes», Nat’l Law Review (10 de mayo de 2017).
Citado en: «Cómo evitar los escollos de la FCPA al agasajar a funcionarios extranjeros», LexisNexis Corporate Law Advisory (2017).
«El futuro de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo la administración Trump», 23 Int’l Trade Law & Regulation (2017)
Citado en: «Casos de lucha contra el soborno en 2016: el año de los controles internos, los libros y los registros», LexisNexis Corporate Law Advisory (2016).
Citado en: Matt Dunning, «Las pólizas para directores y ejecutivos pueden no cubrir muchos de los costes de la FCPA: los costes de investigación pueden superar fácilmente los límites de las pólizas D&O», Business Insurance (28 de abril de 2014).
Citado en: Nicole Di Schine, «Soluciones basadas en el riesgo para cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales, los controles de exportación, las sanciones económicas y la FCPA», FCPA Report, vol. 3, n.º 2 (22 de enero de 2014).
«Las nuevas directrices subrayan la necesidad de un cumplimiento eficaz de las normas anticorrupción», Int’l Trade Law & Regulation, vol. 19, n.º 2 (2013).
«Las nuevas y duras sanciones a Irán podrían afectar a los proveedores del sector automovilístico», Dashboard Insights (15 de marzo de 2013).
Citado en: «Las investigaciones internacionales sobre soborno podrían impulsar la compra de seguros de responsabilidad civil para directivos y altos cargos», Business Insurance (3 de mayo de 2012).
Citado en: «Wal-Mart se enfrenta a un escándalo por presunto soborno en su filial mexicana», Business Insurance (29 de abril de 2012).
Citado en: Matt Dunning, «International Bribery Probes on Horizon» (Investigaciones internacionales sobre sobornos en el horizonte), Business Insurance (27 de febrero de 2012).
Citado en: «Shale Gas Developments Herald Big Export Opportunities» (El desarrollo del gas de esquisto anuncia grandes oportunidades de exportación), Financial Times (17 de diciembre de 2011).
«Los elementos esenciales de un programa de cumplimiento de la FCPA», 17 Int’l Trade Law & Regulation (2011)
Citado en: Matt Dunning, «Más países se centran en las leyes contra el soborno», Business Insurance (6 de noviembre de 2011).
Citado en: Matt Dunning, «Proactive FCPA Compliance Program Essential» (El programa proactivo de cumplimiento de la FCPA es esencial), Business Insurance (16 de octubre de 2011).
«Regulación estadounidense de las exportaciones y conducta internacional: cómo abordar las cuestiones relacionadas con las fusiones en el marco de la FCPA», Corporate Compliance Insights (26 de agosto de 2011).
«Las fusiones y la FCPA», Aftermarket Business World (19 de julio de 2011)
«Terceros y la FCPA», Aftermarket Business World (27 de junio de 2011)
«Principios básicos de cumplimiento de la FCPA», Aftermarket Business World (22 de mayo de 2011)
Citado en: Nick Kochan y Robin Goodyear, «Corruption: The New Corporate Challenge» (2011)
Citado en: «La ley de consecuencias regulatorias no deseadas: la necesidad de regulaciones correctivas de la SEC para las disposiciones sobre denunciantes de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor», 4 Bloomberg Law Reports n.º 33 (septiembre de 2010).
«Un enfoque basado en el riesgo para hacer frente a la FCPA», Corporate Compliance Insights (18 de junio de 2010)
«No se manipulen los libros», MX: Industria de dispositivos médicos y diagnósticos (mayo de 2010)
Citado en: «La SEC y el Departamento de Justicia obtienen nuevos poderes sobre los directores en virtud de la FCPA», Agenda Week (5 de abril de 2010).
Citado en: «Los expertos destacan el mayor énfasis en las personas físicas en los procesos judiciales relacionados con la FCPA», Inside U.S. Trade (8 de enero de 2010) (también disponible en World Trade Online) (6 de enero de 2010).
«Cómo hacer frente a las regulaciones estadounidenses sobre conducta internacional: estrategias para la FCPA», Insights: Corporate Securities & Law Advisor (febrero de 2010).
«Una opinión reciente arroja luz sobre la relevancia de la diligencia debida para el requisito de «conocimiento» de la FCPA», 7 Corporate Accountability n.º 45, p. 1346 (13 de noviembre de 2009).
«Cómo lidiar con la regulación estadounidense de la conducta internacional: estrategias de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero», 23 Insights: The Corporate & Securities Law Advisor, n.º 9 (noviembre de 2009).
Citado en: «El oscuro elemento del "conocimiento" de la FCPA», FCPA Professor (27 de octubre de 2009).
«El requisito de «conocimiento» de las disposiciones antisoborno de la FCPA: ¿cumplimiento o frustración de la intención del Congreso?», 24 Andrews Litigation Reporter: White-Collar Crime Reporter, n.º 1, p. 3 (octubre de 2009).
«La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: estrategias de gestión de riesgos y cumplimiento normativo para empresas de alta tecnología», Conferencia sobre la FCPA del Practicing Law Institute: implicaciones para las empresas tecnológicas (septiembre de 2009).
«La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: estrategias de gestión de riesgos y cumplimiento normativo para empresas farmacéuticas y del sector de las ciencias de la vida», para la Conferencia sobre la FCPA y las industrias farmacéutica y de las ciencias de la vida del American Conference Institute (marzo de 2009).

Cumplimiento general e investigaciones

Los doce pasos de cumplimiento que toda empresa multinacional debería adoptar a la luz de las recientes medidas de aplicación de la ley por parte de la Administración Trump», Nat’l Law Review ( 27 de mayo de 2018).
«Las recientes medidas coercitivas demuestran que las empresas automovilísticas multinacionales deben realizar evaluaciones de riesgos», Dashboard Insights (24 de mayo de 2018).
«Seis maneras de gestionar el riesgo normativo internacional bajo el mandato de Trump», Law360 (21 de mayo de 2018).
«Conozca los riesgos: cumplimiento normativo nacional e internacional», Dashboard Insights (19 de marzo de 2018)
«Gestión del riesgo de cumplimiento normativo en el sector automovilístico bajo la administración Trump», Morning Consult (6 de febrero de 2018).
«Principales cuestiones jurídicas a las que se enfrenta la industria automovilística: cumplimiento normativo» (Informe anual de Foley) (2014-2018)
«La ciberseguridad y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes» (27 de abril de 2017)
«La nueva administración intensifica sus esfuerzos para hacer cumplir la ley», Dashboard Insights (27 de febrero de 2017).
«El nuevo fiscal general publica directrices sobre los programas de cumplimiento normativo corporativo» (2 de marzo de 2017)
«La aplicación de la ley contra los delitos de cuello blanco y la nueva Administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes», Nat’l Law Review (9 de febrero de 2017).
«Cumpla plenamente con la normativa y evite demandas judiciales», Dashboard Insights (16 de junio de 2016).
Citado en: Che Odom, «DOJ Compliance Expert Brings Different Touch, Attorneys Say» (El experto en cumplimiento normativo del Departamento de Justicia aporta un toque diferente, según los abogados), Bloomberg Law (1 de julio de 2016).
«Conozca los riesgos: cumplimiento normativo nacional e internacional», Dashboard Insights (9 de febrero de 2016)
«Principales cuestiones de cumplimiento normativo a las que se enfrentan los fabricantes en 2016», Nat’l Law Review (25 de enero de 2016)
Citado en: Greg Creason, «El Gobierno de EE. UU. podría ser severo con las empresas que no gestionen adecuadamente los riesgos», Boletín informativo de la AIAG (7 de enero de 2016).
Citado en: Aebra Coe, «Legislación y normativa automovilística a tener en cuenta en 2016», Law360 (24 de diciembre de 2015).
«Las regulaciones estadounidenses pueden aumentar los riesgos para la relocalización y la fabricación de próxima generación», Manufacturing Industry Advisor (1 de octubre de 2014).
Entrevista: CBN, «Las regulaciones de relocalización de EE. UU. tienen «objetivos contradictorios»» (emitida el 22 de julio de 2014).
«Gestión de riesgos de cumplimiento normativo internacional», Aerospace Manufacturing and Design (16 de julio de 2014)
«Re-Shoring y la regulación estadounidense de las exportaciones y la conducta internacional: formas «astutas» de lidiar con las consecuencias regulatorias del renacimiento manufacturero estadounidense», Industry Today (mayo de 2014) (vol. 17, n.º 3).
«Cómo gestionar los riesgos de cumplimiento normativo en la relocalización de la fabricación», Law360 ( 16 de abril de 2014)
Citado en: John Trentacosta, «Lo que no sabes... puede perjudicarte», Manufacturing Leadership Journal (1 de abril de 2014).
«Cómo hacer frente a los requisitos de certificación de minerales de conflicto de EE. UU.», 19 Int’l Trade Law & Regulation (2013)
Citado en: Melissa Maleske, «Errores y realidades de la implementación y ejecución de programas de cumplimiento eficaces: lograr el equilibrio adecuado es esencial para el éxito», Inside Counsel (27 de septiembre de 2013).
«Las nuevas normas sobre minerales conflictivos exigen una diligencia debida mucho más amplia en la cadena de suministro», Compliance Online ( 24 de junio de 2013).
«A Compliance Primer for the Automotive Industry» (Introducción al cumplimiento normativo para la industria automovilística), Aftermarket Business World (serie de doce partes sobre las complicaciones del cumplimiento normativo para los miembros de la industria automovilística) (2012).
Citado en: Judy Greenwald, «Los riesgos normativos varían según el sector: una amplia gama de leyes afecta a las empresas privadas y a las organizaciones sin ánimo de lucro», Business Insurance (23 de enero de 2012).
«Introducción básica al cumplimiento normativo», Corporate Compliance Insights (serie de doce partes sobre la aplicación de los principios de cumplimiento normativo) (2011)
«Cómo evitar los escollos de la exportación estadounidense», Aftermarket Business (2 de abril de 2011)
«Los riesgos de operar en el extranjero, perspectivas sobre el cumplimiento normativo corporativo (17 de junio de 2011)».
«Un enfoque unificado del cumplimiento normativo», Aftermarket Business World (21 de abril de 2011)
Citado en: «The Changing Role of the Compliance Officer» (El papel cambiante del responsable de cumplimiento normativo), Corporate Secretary (febrero de 2011), pág. 12.
«Estrategias de cumplimiento normativo para empresas multinacionales: implementación de un enfoque integrado y basado en el riesgo para el cumplimiento normativo», Corporate Compliance Insights (11 de junio de 2010).
«Gestión de riesgos para empresas multinacionales: las propuestas de directrices para la imposición de penas reflejan la evolución de las normas de cumplimiento», 5 Global Trade & Customs Law Journal 293 (julio de 2010).
«Revisiting Multinational Corp. Compliance Programs» (Revisión de los programas de cumplimiento normativo de las empresas multinacionales), International Law360 (12 de abril de 2010)
«Government Sting Snares 22 Individuals Employed by Military Equipment Suppliers—One of DOJ’s 140 Open FCPA Investigations» (Una operación encubierta del Gobierno atrapa a 22 empleados de proveedores de equipamiento militar, una de las 140 investigaciones abiertas del Departamento de Justicia en relación con la FCPA) (19 de enero de 2010)

Comercio internacional

Citado en: Evelyn Cheng, «La tregua comercial con China podría impulsar la carne de vacuno, la soja y otros productos agrícolas estadounidenses», CNBC (21 de mayo de 2018).
«El nuevo proceso de exclusiones ofrece a las empresas automovilísticas la posibilidad de quedar exentas de los aranceles sobre el acero y el aluminio de la sección 232», Dashboard Insights (5 de abril de 2018).
Citado en: Kenneth Rapoza, «Game Changer in NAFTA as Trump Makes Mexican Border a Potential Deal Breaker» (Cambio radical en el TLCAN: Trump convierte la frontera con México en un posible motivo de ruptura del acuerdo), Forbes (2 de abril de 2018).
Citado en: Andrew Mayeda, «Auto Biz May be Key to Steering NAFTA» (El sector automovilístico puede ser clave para dirigir el TLCAN), Bloomberg News (2018).
«El nuevo proceso de exclusiones abre la posibilidad de eximir de los aranceles de la Sección 232 a los usuarios de productos especiales de acero y aluminio o a las empresas que satisfacen necesidades de seguridad nacional» (26 de marzo de 2018).
«La administración Trump impone aranceles al acero y al aluminio», Breaking Energy (13 de marzo de 2018).
«La administración Trump impone aranceles al acero y al aluminio», Nat’l Law Review (6 de marzo de 2018)
«El sector automovilístico se enfrenta a un fuerte aumento de los aranceles y a la incertidumbre en los precios tras el anuncio de los aranceles de la sección 232 sobre el acero y el aluminio», Dashboard Insights (8 de marzo de 2018).
«El sector automovilístico se enfrenta a un fuerte aumento de los aranceles y a riesgos comerciales internacionales tras el anuncio de aranceles sin precedentes en virtud del artículo 232 sobre el acero y el aluminio», Nat’l Law Review (7 de marzo de 2018).
«Los fabricantes estadounidenses —y las empresas extranjeras de acero y aluminio— se enfrentan a aranceles catastróficos y riesgos comerciales internacionales tras el anuncio de aranceles sin precedentes en virtud del artículo 232 sobre el acero y el aluminio» (5 de marzo de 2018).
Citado en: «Los directores ejecutivos estadounidenses afirman que están dispuestos a traer puestos de trabajo a su país si se deroga el TLCAN», Bloomberg News/Politics (26 de febrero de 2018).
Citado en: Andrew Mayeda y Josh Wingrove, «Por qué el colapso del TLCAN no es una perspectiva tan aterradora para muchos directores ejecutivos estadounidenses», Financial Post (26 de febrero de 2018).
«El futuro del TLCAN en la Administración Trump», 23 Int’l Trade Law & Regulation (2017)
Citado en: Andrew Mayeda, «La victoria de Trump en el TLCAN se basa en grandes cambios en la forma en que se fabrican los automóviles», Bloomberg: Business (27 de junio de 2017).
«La sección 337 y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes» (3 de mayo de 2017)
Citado en: «La promesa del presidente de renegociar el TLCAN tropieza con obstáculos», Bloomberg BNA (3 de abril de 2017).
«El futuro del TLCAN en la Administración Trump», 23 Int’l Trade Law & Regulation (2017)
«La parábola del mago y el TLCAN», revista CFO Magazine (20 de marzo de 2017).
«La Aduana de EE. UU. y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes» (7 de febrero de 2017)
«Litigios comerciales internacionales y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes» (6 de enero de 2017)
Citado en: Evelyn Cheng, «Para endurecer su postura con China, Trump podría descartar las normas comerciales», CNBC (5 de enero de 2017).
«El TLCAN bajo la nueva administración Trump» (5 de diciembre de 2016)
«El TLCAN y la nueva administración Trump: respuestas a las diez preguntas más frecuentes», Nat’l Law Review (1 de diciembre de 2016).
Citado en: «La Casa Blanca quiere celebrar consultas con China sobre las exportaciones de metales», Detroit Free Press (14 de marzo de 2012).
Citado en: Todd Spangler, «China Trade Dialogue Eyed» (Se prevé un diálogo comercial con China), Detroit Free Press (13 de marzo de 2012).
Citado en: Todd Spangler, «Obama quiere dialogar con China sobre las restricciones a la exportación de metales de tierras raras», Detroit Free Press (13 de marzo de 2012).
Citado en: «China bloquea el envío de minerales», Detroit Free Press (20 de octubre de 2010).
«Los derechos antidumping y compensatorios estadounidenses se convierten cada vez más en una solución específica para China», boletín informativo China Quarterly Newsletter (verano de 2010).
«Revisión de los avances jurídicos internacionales: 2008», 43 The International Lawyer 335 (verano de 2009)
«International Legal Developments in Review: 2007» (Revisión de los avances jurídicos internacionales: 2007), 42 The International Lawyer 323 (verano de 2008).
«Revisión judicial por parte del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en virtud del artículo 1581(c) del título 19 del Código de los Estados Unidos sobre las determinaciones de derechos antidumping y compensatorios emitidas por el Departamento de Comercio», 38 Georgetown Journal of International Law 39 (otoño de 2006).
«Cuando llega un nuevo sheriff a la ciudad: el inminente enfrentamiento entre el Tribunal Comercial de los Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio», St. John’s Journal of Legal Commentary 457 (primavera de 2003).

Litigio

La globalización de los litigios colectivos», International Commercial Litigation Reporter
«¿Qué estándar de diligencia debe regir los editoriales más breves del mundo?: Un análisis de la responsabilidad de las agencias de calificación crediticia», 75 Cornell Law Review 411.

Liderazgo intelectual

Gregory, autor prolífico, es coautor del primer tratado publicado sobre la FCPA y autor de un tratado exhaustivo sobre la regulación estadounidense de las exportaciones y la conducta internacional, publicado por Thomson/West. Este último tratado es el primer análisis exhaustivo de las complejas regulaciones que se aplican a las empresas multinacionales que venden y operan en el extranjero, e incluye una amplia cobertura de los controles de exportación de doble uso, los controles de exportación de municiones, las sanciones económicas, la FCPA y las regulaciones antiboicot. Ha publicado o ha sido citado en más de 200 artículos sobre comercio internacional y cuestiones normativas internacionales, y es el reportero nacional para la legislación comercial estadounidense de la revista Journal of International Trade Law & Regulation.

Premios y reconocimientos

Premios JD Supra Readers' Choice, categoría Cumplimiento normativo (2024)

6 de febrero de 2026 En las noticias