Olivia S. Singelmann
Socio
Olivia Singelmann es socia litigante de Foley & Lardner LLP en la oficina de la firma en Washington, D.C.
Olivia asesora principalmente a empresas multinacionales de diversos sectores sobre el cumplimiento de las expectativas en materia de conducta empresarial y cumplimiento normativo de diversos organismos reguladores estadounidenses, entre ellos el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Junta de Supervisión de Contadores Públicos. Asesora a estas empresas sobre la gestión estratégica y la mitigación de sus riesgos en todas las etapas del ciclo de cumplimiento normativo y aplicación de la ley por parte del gobierno. Su amplia experiencia abarca la realización de evaluaciones de riesgos de cumplimiento normativo a nivel mundial; la creación de programas eficaces de cumplimiento normativo en materia de comercio internacional y lucha contra el soborno y la corrupción; la dirección de investigaciones internas; la defensa de empresas y ejecutivos en acciones de aplicación de la ley por parte del gobierno; y el asesoramiento sobre medidas correctivas de cumplimiento normativo. Olivia aprovecha esta amplia experiencia para representar a clientes en litigios comerciales complejos en tribunales estatales y federales y colaborar con ellos para resolver disputas y mitigar estratégicamente los riesgos de litigio. Además, mediante el uso de tecnología, incluida la inteligencia artificial, para facilitar la revisión de grandes volúmenes de datos electrónicos, Olivia garantiza la máxima eficiencia en la gestión de investigaciones y litigios.
Defensa e investigaciones en materia de cumplimiento normativo internacional por parte de gobiernos
Olivia tiene una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas multinacionales sobre el cumplimiento de las leyes globales contra el soborno y la corrupción, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). También asesora a estas empresas en cuestiones relacionadas con las sanciones económicas de Estados Unidos (OFAC), los controles de exportación y la Ley Antiterrorista (ATA).
Cumplimiento de la normativa sobre valores
Olivia tiene mucha experiencia en dirigir investigaciones internas para empresas sobre asuntos relacionados con las leyes de valores de EE. UU. También representa a empresas de contabilidad y a sus socios en procedimientos de cumplimiento de la SEC y la PCAOB.
Disputas comerciales/empresariales
Olivia representa a una amplia gama de empresas nacionales e internacionales, desde compañías farmacéuticas hasta corredores de seguros, en litigios complejos ante tribunales estatales y federales.
América Latina
Olivia, que habla español con fluidez, tiene una amplia experiencia en la dirección de investigaciones y la defensa de acciones coercitivas derivadas de Latinoamérica. Asesora a empresas y a sus operaciones en Latinoamérica, incluyendo México, Perú, Nicaragua y Ecuador, sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses. Sus habilidades lingüísticas y su profundo conocimiento de los riesgos normativos de Estados Unidos la convierten en un activo inestimable para los clientes que operan en Latinoamérica.
Experiencia representativa
- Miembro clave del equipo que representó a una empresa manufacturera estadounidense que cotiza en bolsa y que descubrió pagos sospechosos a un agente realizados por su filial en Perú. La investigación condujo al descubrimiento de una serie de problemas adicionales de cumplimiento normativo, entre los que se incluían pagos sospechosos en China, ventas a Cuba y otras acusaciones de soborno en Perú. Olivia ayudó a la empresa a navegar por el complejo panorama que esto suponía, incluida la defensa ante las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y el Gobierno peruano.
- Miembro clave del equipo de asesores jurídicos en materia de la FCPA para un supervisor de cumplimiento independiente contratado por una institución financiera, según lo dispuesto en sus acuerdos de conciliación con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en virtud de la FCPA. En el desempeño de esta función, Olivia ayudó a asesorar a la organización en la revisión y evaluación de las políticas, procedimientos y controles internos de la empresa en materia de cumplimiento y lucha contra el soborno, e informó a los reguladores sobre las conclusiones y resultados del equipo.
- Llevé a cabo una investigación interna para una empresa minera sobre la presunta malversación de fondos de la empresa, acoso a empleados, infracciones salariales y horarias, posibles infracciones fiscales, y evité con éxito cualquier investigación de la SEC relacionada con la responsabilidad civil o penal del cliente.
- Llevó a cabo una investigación interna para una empresa sin ánimo de lucro acusada de haber gestionado indebidamente y malversado decenas de millones de dólares en donaciones.
- Comités de auditoría en investigaciones internas e investigaciones/procedimientos relacionados de la SEC que impliquen cuestiones contables, de cumplimiento normativo y de divulgación de información.
- Representación de personas físicas en investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) en relación con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
- Representación de personas físicas en diversas investigaciones de la SEC.
Premios y reconocimientos
- Recibió el reconocimiento Best Lawyers: Ones to Watch por litigios comerciales (2022-2024).
- Nombrado «Rising Star» (estrella emergente) de Washington D.C. por la revista National Law Journal en 2023.
- Seleccionado para su inclusión en las listas Rising Stars de Super Lawyers® de Washington, D.C. para el periodo 2018-2021.
- Abogado pro bono del año 2020 del Centro de Justicia Tahirih.
Participación en la comunidad
Olivia representa a clientes que solicitan asilo y otras ayudas similares en los Estados Unidos, centrándose en mujeres y niñas que huyen de la persecución por motivos de género. Tiene experiencia en la representación de clientes ante las oficinas de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y los tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Olivia es también cofundadora y copresidenta del grupo de práctica pro bono de Justicia Racial y Equidad (RJEPG) del bufete.
Olivia también participa activamente en su comunidad a través de su pertenencia a la Iglesia Presbiteriana de New York Avenue y a la Junior League of Washington.
Presentaciones y publicaciones
- Coautora del artículo «Corporate Monitor ships – The Nuts and Bolts» (Empresas de supervisión corporativa: aspectos prácticos), para una presentación CLE del Subcomité de Mujeres en Cuello Blanco de la ABA el 15 de junio de 2017.
- Coautor de «Naming Bribe-Paying Third Parties Would Improve FCPA Compliance» (Nombrar a los terceros que pagan sobornos mejoraría el cumplimiento de la FCPA), en la publicación The Anti-Corruption Report.
Idiomas
- Habla español con fluidez.
- Competente en alemán
Cuando el comercio se convierte en seguridad nacional: lo que la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de la Administración supone para las empresas y los negocios transfronterizos
Un nuevo año y un enfoque renovado en las leyes sobre influencia extranjera
Riesgos legales asociados con las oportunidades de inversión acelerada en Venezuela
La Fiscalía Federal de Washington D.C. aprovecha la oportunidad de combatir los delitos relacionados con las criptomonedas con el anuncio de la creación de un grupo de intervención especial.
