Defensa e Investigaciones Gubernamentales

Cuando los clientes se enfrentan a posibles riesgos antimonopolio, recurren al equipo penal antimonopolio de Foley, que combina el talento y la experiencia de cuatro áreas de práctica del bufete: GEDI, Antitrust & Competition, Labor & Employment y Transactions Practice Groups. Nuestro experimentado equipo ayuda a los clientes a identificar a tiempo los problemas antimonopolio y a actuar con rapidez para limitar la exposición civil y penal, lo que puede significar la diferencia entre una posible amnistía o clemencia, y multas masivas, inhabilitación para programas federales y penas de cárcel.

Los abogados de Foley cuentan con una amplia experiencia en la representación de empresas nacionales y extranjeras y de sus empleados en asuntos penales y civiles, así como en litigios civiles derivados. Asesoramos a empresas sobre citaciones del gran jurado y demandas de investigación civil relacionadas con cuestiones antimonopolio. También tenemos experiencia asesorando a empresas a través del complejo Programa de clemencia del DOJ. A la hora de resolver asuntos de aplicación de la normativa, tenemos en cuenta la probabilidad de que se inicien acciones civiles posteriores, que a menudo se convierten en demandas colectivas multidistrito.

Además de la sólida práctica civil de Foley en la Ley de Reclamaciones Falsas, los abogados litigantes de Foley tienen una amplia experiencia en la defensa de casos complejos de fraude en la atención sanitaria, incluida la Ley Antisoborno. El equipo de Foley especializado en fraudes sanitarios penales está compuesto por algunos de los más experimentados abogados litigantes del país e incluye a antiguos fiscales del Departamento de Justicia especializados en fraudes sanitarios.

Muchos importadores se enfrentan a la complejidad de los derechos de aduana, los aranceles y los requisitos de entrada, que en el entorno actual de importación pueden dar lugar a acciones de ejecución aduanera, casos de la Ley de Reclamaciones Falsas e incluso acciones penales. Foley cuenta con una experiencia sin parangón en ayudar a sus clientes a gestionar el cambiante entorno arancelario y defiende regularmente a empresas y particulares que se convierten en objeto de todo tipo de asuntos de ejecución relacionados con la importación por parte de las aduanas y el Departamento de Justicia. Independientemente del tipo de acción coercitiva, aportamos nuestra amplia experiencia en comercio internacional y el DOJ a todas las divulgaciones y acciones coercitivas relacionadas con las importaciones. 

Hoy en día, los inversores exigen que se preste atención a la sostenibilidad, las políticas medioambientales, los programas de diversidad e inclusión y el gobierno corporativo. Nuestra práctica de ESG y los abogados de GEDI combinan fuerzas para ayudar a los clientes a desarrollar programas de cumplimiento guiados por los últimos principios de ESG para disminuir el riesgo de reputación, investigación y denuncia; proporcionar orientación sobre la opinión de los reguladores de valores con respecto a la divulgación de ESG para los emisores que cotizan en bolsa y los inversores institucionales por igual; y defender a los clientes en investigaciones o demandas alegando el incumplimiento de los requisitos pertinentes, la no divulgación de información material y la tergiversación de las métricas o estrategias de ESG. También ayudamos a los clientes a navegar por entornos ESG conflictivos en los que puede haber tensiones entre los objetivos de los inversores, los gobiernos y las empresas.

Nuestro equipo defiende y gana regularmente casos de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) en todo el país. A menudo convencemos al gobierno para que no intervenga en el litigio, logrando victorias para nuestros clientes antes de que pisen un tribunal. Nuestros abogados han litigado litigios relacionados con la FCA en casi todos los estados, y el DOJ conoce bien la reputación de credibilidad y rigor de Foley. Nuestros profesionales son llamados habitualmente para dirigir conferencias y presentaciones junto a funcionarios públicos y reguladores, y el grupo y sus miembros reciben habitualmente codiciadas clasificaciones, incluido el reconocimiento de Chambers.

Muchas empresas y ejecutivos están familiarizados con las importantes consecuencias directas que se derivan de una investigación sobre soborno o de una acción de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA), la Ley de Soborno del Reino Unido y las leyes antisoborno de otras jurisdicciones. Esto incluye condenas penales y multas para la empresa, restitución de beneficios, sanciones civiles e intereses de demora, así como la posibilidad de que se impongan monitores de cumplimiento corporativo. Foley ofrece experiencia líder en la industria y capacidades de clase mundial para manejar los asuntos más grandes y complejos enfrentados por individuos o compañías con asuntos urgentes, multidimensionales y multijurisdiccionales de FCPA y anticorrupción - presentando un equipo formidable y diverso de profesionales legales expertos que manejan acciones gubernamentales de aplicación e investigaciones internas efectiva y eficientemente, y que diseñan programas de cumplimiento que tienen sentido, son implementables en el mundo real, y están hechos a la medida del perfil de riesgo real de la compañía. Hemos gestionado asuntos en más de 80 países de todo el mundo, y nuestra experiencia es especialmente profunda en la India, China y América Latina. Para ampliar aún más nuestro alcance, somos miembros fundadores de Concilium Compliance, Investigations, and Defense Network, una asociación internacional de abogados y bufetes de confianza especializados en la defensa contra delitos empresariales, investigaciones internas y cumplimiento normativo.

La normativa internacional por la que se rigen las empresas multinacionales que operan, se abastecen o venden en el extranjero nunca ha sido tan complicada. Nuestro equipo de defensa e investigación de la aplicación de la normativa internacional ofrece una amplia gama de servicios de asesoramiento, cumplimiento normativo e investigación en los principales ámbitos normativos internacionales, incluidos los de antiboicot, defensa de la competencia, sanciones económicas, control de las exportaciones y otros asuntos normativos internacionales. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a identificar sus riesgos regulatorios internacionales, poner en marcha programas de cumplimiento diseñados para ayudar a gestionar y mitigar ese riesgo, y ayudarles a entender cómo operar en un mundo cada vez más regulado e interconectado. Y cuando el cumplimiento se rompe, nuestro equipo de abogados especializados en regulación internacional puede llevar a cabo investigaciones eficientes y específicas y, si es necesario, guiar a nuestros clientes a través de cualquier divulgación gubernamental necesaria o acciones coercitivas diseñadas para satisfacer las preocupaciones regulatorias al tiempo que se protegen los intereses de la empresa.

El comercio internacional y las cuestiones de seguridad nacional plantean complejas amenazas a las empresas transfronterizas. Las guerras comerciales, los aranceles impredecibles y crecientes, y el número récord de casos de comercio internacional en materia de derechos antidumping y compensatorios pueden aumentar drásticamente los costes y los riesgos del comercio de mercancías entre países, al igual que la agresiva aplicación de la normativa aduanera y las nuevas normas relativas a la integridad de la cadena de suministro y los requisitos de trabajo forzado en la importación de mercancías, incluida la Ley de Prevención del Trabajo Forzado en Uigur (UFLPA). Y la supervisión gubernamental de las transacciones e inversiones financieras, incluidas las revisiones obligatorias por parte del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), aumentan los riesgos para las transacciones e inversiones financieras transfronterizas. Nuestro equipo aprovecha su profunda experiencia en cuestiones clave de comercio internacional y seguridad nacional para ayudar a su empresa a adaptarse al cambiante entorno mundial y alcanzar sus objetivos empresariales.

Foley ofrece experiencia líder en la industria y capacidades de clase mundial para tratar asuntos grandes y complejos a los que se enfrentan individuos o empresas cuando se trata de corrupción pública. Nuestros abogados han defendido casos de alto perfil para funcionarios gubernamentales, políticos y otras personas y empresas notables. También llevamos a cabo investigaciones internas de acusaciones de corrupción, incluyendo sobornos internacionales y otras violaciones de la FCPA.

Junto con nuestra práctica de Litigios y Ejecución de Valores, asesoramos y representamos a nuestros clientes en toda la gama de procedimientos relacionados con valores y partes interesadas, incluidas acciones colectivas y demandas derivadas; investigaciones internas de consejos de administración y comités; acciones estatutarias, incluidos procedimientos de tasación y libros y registros; impugnaciones de poderes; e investigaciones de la SEC y la FINRA.

Nuestros abogados también asesoran a los clientes en las distintas fases de los asuntos de la SEC, incluidas las consultas informales, las investigaciones formales, las negociaciones de acuerdos, las audiencias con jueces de derecho administrativo y los litigios ante tribunales federales. Defendemos regularmente frente a reclamaciones en virtud de la legislación federal sobre valores, incluida la Sección 11 de la Ley de Valores de 1933, así como frente a reclamaciones de derecho estatal.