Comercio internacional y seguridad nacional

El comercio internacional y las cuestiones de seguridad nacional plantean retos cada vez más complejos para las empresas transfronterizas. La rápida evolución de los aranceles, una guerra comercial sin precedentes, el aumento de las medidas aduaneras de ejecución y las nuevas normas sobre la cadena de suministro, que se aplican con firmeza, exigen que las empresas multinacionales comprendan el nuevo entorno del comercio internacional y se adapten a él. Nuestro equipo multidisciplinar de abogados especializados en comercio internacional aprovecha su amplia experiencia en todos los aspectos del comercio internacional para ayudar a su empresa a adaptarse al cambiante entorno mundial y alcanzar sus objetivos empresariales.

Aduanas, aranceles y cadena de suministro

La administración Trump está cambiando el entorno del comercio internacional de todas las maneras imaginables, incluyendo nuevos requisitos arancelarios, un fuerte aumento de la aplicación de la Ley de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), e instrucciones a la CBP para tomar medidas enérgicas contra los impagos de aranceles.

Nuestro equipo de comercio internacional puede ayudar a los importadores a gestionar la rápida serie de cambios para ayudar a las empresas que se abastecen e importan del extranjero en toda una serie de asuntos relacionados con la importación. También ayudamos a las empresas a gestionar asuntos en los que está implicado el Departamento de Justicia, incluida la defensa en casos de la Ley de Falsas Reclamaciones Aduaneras (FCA) y posibles remisiones penales de asuntos aduaneros. Los asuntos representativos incluyen:

• Trabajar con los clientes para identificar los riesgos relacionados con los aranceles, diseñar y aplicar iniciativas de flexibilidad de la cadena de suministro y desarrollar planes flexibles de gestión de riesgos relacionados con los aranceles.
• Analizar el país de origen de las importaciones, las clasificaciones y el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) y proporcionar memorandos de "cuidado razonable" de la CBP para ayudar a los importadores a gestionar sus riesgos de importación.
• Respuesta a Formularios 28 Solicitudes de Información, Formularios 29 Notificaciones de Acción, y procedimientos de aplicación de importaciones iniciados por la CBP y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.
• Realización de auditorías aduaneras y comprobaciones de la integridad de la cadena de suministro para ayudar a los clientes a identificar y remediar los riesgos relacionados con las importaciones.
• Ayudar a los clientes a superar los retos de la cadena de suministro, incluida la necesidad de cumplir los requisitos de trabajo forzoso, trata de seres humanos y Ley de Prevención del Trabajo Forzoso en Uigur (UFLPA) al importar mercancías a Estados Unidos.
• Realización de investigaciones aduaneras y autodeclaraciones voluntarias.
• Defensa de importadores en acciones de la FCA.

Asesoramiento, cumplimiento y ejecución en materia de exportaciones y sanciones

La nueva administración Trump ha hecho de la eliminación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales una de sus principales prioridades, incluso a través de la designación de entidades que operan en América Latina y en otros lugares como organizaciones terroristas extranjeras ("FTOs"). Esto ha aumentado en gran medida el riesgo de cumplimiento existente para las empresas que hacen negocios en regiones con actividad conocida de cárteles.

Para ayudar a las empresas a hacer frente a las nuevas prioridades de aplicación de la ley, así como a los problemas tradicionales de sanciones económicas y control de las exportaciones, nuestro equipo ofrece a los clientes experiencia especializada en procedimientos internacionales de aplicación de la ley relacionados con la lucha contra el terrorismo, las sanciones económicas, el blanqueo de capitales, la proliferación de armas y cuestiones relativas a la transferencia de bienes, software, tecnología y datos técnicos controlados y clasificados. Desde los programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Departamento de Estado de EE.UU., hasta las leyes de control de exportaciones como el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR), nuestro equipo de comercio internacional ayuda a los clientes a identificar riesgos, aplicar políticas de cumplimiento y controles internos a medida, y tomar medidas para mitigar y gestionar esos riesgos. Y cuando el cumplimiento se rompe, nuestro equipo de comercio internacional ayuda a los clientes a investigar posibles infracciones, elaborar estrategias de defensa eficaces y trabajar con los reguladores para cerrar las revelaciones y las acciones de aplicación, tanto en acciones de aplicación civiles como penales, protegiendo al mismo tiempo los intereses de la empresa.

Controversias comerciales internacionales

Nuestro equipo de comercio internacional cuenta con décadas de experiencia en litigios en materia de derechos antidumping y compensatorios, en relación con la mayoría de las mayores investigaciones y revisiones antidumping y compensatorias de las últimas tres décadas. Nuestro equipo de comercio también ayuda regularmente a las empresas a presentar y defender alegaciones presentadas en virtud de la ley Enforce and Protect Act ante el CBP y a defender alegaciones de denunciantes de aduanas.

Inversión extranjera y seguridad nacional

El equipo internacional de Foley representa a clientes en complejas revisiones de seguridad nacional ante el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), la Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa (DCSA) y la Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC). Trabajando en colaboración con nuestros colegas de fusiones y adquisiciones corporativas, nuestros abogados de seguridad nacional ayudan a las empresas, fondos de capital riesgo y empresas de capital riesgo a identificar posibles riesgos para la seguridad nacional al inicio del proceso de planificación de una transacción. Aprovechamos nuestra experiencia en los sectores manufacturero, energético, sanitario y tecnológico para desarrollar estrategias prácticas y a medida en procedimientos relacionados con tecnología crítica, infraestructuras críticas, datos personales sensibles y otras cuestiones de seguridad nacional.

Normativa internacional

Nuestro equipo de Defensa e Investigaciones de Cumplimiento Gubernamental Internacional también ofrece asesoramiento práctico en relación con toda la gama de regímenes normativos dirigidos a empresas multinacionales, incluyendo antiboicot, anticorrupción, antimonopolio/competencia, antiblanqueo de capitales, controles de exportación y sanciones económicas, incluso en las áreas de asesoramiento, cumplimiento e investigaciones.

Consejos prácticos, respuestas prácticas

Nuestros abogados especializados en comercio internacional son líderes de opinión que han publicado docenas de destacados tratados jurídicos y libros blancos. Publican una serie quincenal titulada "What Every Multinational Company Should Know About" (Lo que toda empresa multinacional debe saber ), que ofrece consejos prácticos sobre temas de comercio internacional y normativa que afectan a todas las empresas que operan, importan o venden en el extranjero.