Comercio internacional y seguridad nacional

El comercio internacional y las cuestiones de seguridad nacional plantean retos cada vez más complejos para las empresas transfronterizas. Los rápidos cambios en los aranceles, una guerra comercial sin precedentes, el aumento de las medidas de control aduanero y las nuevas normas de la cadena de suministro, que se aplican con rigor, exigen que las empresas multinacionales comprendan y se adapten al nuevo entorno comercial internacional. Nuestro equipo multidisciplinar de abogados especializados en comercio internacional aprovecha su amplia experiencia en todos los aspectos del comercio internacional para ayudar a su empresa a adaptarse al cambiante entorno global y alcanzar sus objetivos comerciales.

Aduanas, aranceles y cadena de suministro

La administración Trump está trastocando el entorno comercial internacional en todos los aspectos imaginables, incluyendo nuevos requisitos arancelarios, un endurecimiento considerable de las medidas de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y directrices a la CBP para que tome medidas drásticas contra el pago insuficiente de aranceles.

Nuestro equipo de comercio internacional puede ayudar a los importadores a gestionar la rápida sucesión de cambios para ayudar a las empresas que se abastecen e importan del extranjero en todo lo relacionado con la importación. También ayudamos a las empresas a resolver asuntos en los que interviene el Departamento de Justicia, incluida la defensa en casos relacionados con la Ley de Reclamaciones Falsas de Aduanas (FCA) y posibles remisiones penales de asuntos aduaneros. Entre los asuntos representativos se incluyen:

• Trabajar con los clientes para identificar los riesgos relacionados con los aranceles, diseñar e implementar iniciativas de flexibilidad en la cadena de suministro y desarrollar planes flexibles de gestión de riesgos relacionados con los aranceles.
• Analizar el país de origen de las importaciones, las clasificaciones y el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), y proporcionar memorandos de «diligencia razonable» de la CBP para ayudar a los importadores a gestionar sus riesgos de importación.
• Respuesta a las solicitudes de información del formulario 28, las notificaciones de acción del formulario 29 y los procedimientos de control de importaciones iniciados por la CBP y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.
• Realización de auditorías aduaneras y controles de integridad de la cadena de suministro para ayudar a los clientes a identificar y remediar los riesgos relacionados con la importación.
• Ayudamos a los clientes a superar los retos de la cadena de suministro, incluida la necesidad de cumplir con los requisitos relativos al trabajo forzoso, la trata de personas y la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA) al importar mercancías a los Estados Unidos.
• Realización de investigaciones aduaneras y declaraciones voluntarias.
• Defensa de importadores en acciones FCA.

Asesoramiento sobre exportaciones y sanciones, cumplimiento normativo y aplicación de la ley

La nueva administración Trump ha convertido la eliminación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales en una de sus principales prioridades, entre otras cosas mediante la designación de entidades que operan en América Latina y otros lugares como organizaciones terroristas extranjeras («FTO»). Esto ha aumentado considerablemente el riesgo de incumplimiento normativo para las empresas que operan en regiones con actividad conocida de cárteles.

Para ayudar a las empresas a hacer frente a las nuevas prioridades en materia de cumplimiento, así como a las sanciones económicas tradicionales y a las preocupaciones relacionadas con el control de las exportaciones, nuestro equipo ofrece a los clientes experiencia especializada en procedimientos internacionales de cumplimiento relacionados con la lucha contra el terrorismo, las sanciones económicas, el blanqueo de capitales, la proliferación de armas y cuestiones relacionadas con la transferencia de bienes, software, tecnología y datos técnicos controlados y clasificados. Desde los programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, hasta las leyes de control de las exportaciones, como el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) y el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR), nuestro equipo de comercio internacional ayuda a los clientes a identificar los riesgos, aplicar políticas de cumplimiento y controles internos adaptados a sus necesidades y tomar medidas para mitigar y gestionar esos riesgos. Y cuando se incumple el cumplimiento, nuestro equipo de comercio internacional ayuda a los clientes a investigar posibles infracciones, elaborar estrategias de defensa eficaces y colaborar con los reguladores para cerrar las divulgaciones y las medidas de ejecución, tanto en acciones civiles como penales, al tiempo que se protegen los intereses de la empresa.

Disputas comerciales internacionales

Nuestro equipo de comercio internacional cuenta con décadas de experiencia en disputas sobre derechos antidumping y compensatorios, incluyendo la mayoría de las investigaciones y revisiones antidumping y compensatorias más importantes de los últimos treinta años. Nuestro equipo comercial también ayuda regularmente a las empresas a presentar y defender denuncias presentadas en virtud de la Ley de Ejecución y Protección ante la CBP, así como a defender las denuncias de los denunciantes de aduanas.

Revisiones de inversión extranjera y seguridad nacional

El equipo internacional de Foley representa a clientes en complejas revisiones de seguridad nacional ante el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de Defensa (DCSA) y la Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC). En colaboración con nuestros colegas de fusiones y adquisiciones corporativas, nuestros abogados especializados en seguridad nacional ayudan a empresas, fondos de capital privado y empresas de capital riesgo a identificar posibles riesgos para la seguridad nacional al inicio del proceso de planificación de una transacción. Aprovechamos nuestra experiencia en los sectores de la fabricación, la energía, la sanidad y la tecnología para desarrollar estrategias prácticas y personalizadas en procedimientos relacionados con tecnología crítica, infraestructuras críticas, datos personales sensibles y otras cuestiones de seguridad nacional.

Regulación internacional

Nuestro equipode Defensa e Investigaciones en materia de Cumplimiento Normativo Internacionaltambién ofrece asesoramiento práctico sobre toda la gama de regímenes normativos dirigidos a empresas multinacionales, incluidos los relativos a la lucha contra el boicot, la corrupción, la competencia, el blanqueo de capitales, los controles de exportación y las sanciones económicas, entre otros, en las áreas de asesoramiento, cumplimiento normativo e investigaciones.

Consejos prácticos, respuestas prácticas

Nuestros abogados especializados en comercio internacional son líderes intelectuales que han publicado docenas de tratados jurídicos y libros blancos de referencia. Publican una serie quincenal titulada «Lo que toda empresa multinacional debe saber»,que ofrece consejos prácticos sobre temas relacionados con el comercio internacional y la normativa que afectan a todas las empresas que operan, importan o venden en el extranjero.