El Departamento de Justicia da a conocer más detalles sobre la División Nacional de Lucha contra el Fraude
El 7 de abril de 2026, el fiscal general en funciones Todd Blanche publicó un memorándum (el «memorándum de abril») en el que se esbozaban los próximos pasos de la recién creada División Nacional de Lucha contra el Fraude (NFED). La NFED, que fue anunciada en enero por el vicepresidente J.D. Vance y estará supervisada por el fiscal general adjunto Colin McDonald, se centrará en investigar y enjuiciar «con celo» a «aquellos que roban o hacen un uso fraudulento del dinero de los contribuyentes». Para cumplir esta misión, la NFED está centralizando (y reorientando) determinados recursos del Departamento de Justicia (DOJ) con el fin de reforzar la lucha contra el fraude relacionado con los programas gubernamentales. A continuación se exponen los puntos clave del Memorándum de abril.
Reasignación de recursos del Departamento de Justicia
Con efecto inmediato, la Sección Fiscal, la Unidad de Fraude Sanitario y la Unidad de Fraude en el Mercado, el Sector Público y el Consumo pasan a estar bajo el control operativo de la NFED. Además, el memorándum de abril exige a la Oficina de Política Jurídica que recomiende si alguna otra unidad del Departamento de Justicia con una misión similar a la de la NFED debería quedar bajo el control operativo de esta. El fiscal general adjunto tomará una decisión definitiva sobre la reorganización basándose en dichas recomendaciones.
Para contribuir aún más a la misión de la NFED, se creará un Centro Nacional de Detección de Fraudes que utilizará el análisis de datos para identificar posibles casos de fraude en los programas gubernamentales. (Cabe señalar que, desde hace años, las secciones que ahora se consolidan en la NFED ya se dedican a la extracción y el análisis de datos). Además, la NFED exige que cada Fiscalía Federal designe a un «fiscal con experiencia» para que sea destinado en comisión de servicio a la NFED. El memorándum de abril no dice nada sobre cuáles serán las responsabilidades de esta persona destinada en comisión de servicio, ni sobre qué pasará con los casos de los que se ocupa actualmente.
El mandato de la NFED
Con la creación de la NFED y la reorganización de los componentes clave de la División Penal del Departamento de Justicia (DOJ) dentro de la NFED, la Administración Trump está dejando claro que tiene la intención de seguir centrando sus esfuerzos de aplicación de la ley en los casos de fraude relacionados con programas gubernamentales, especialmente los que afectan a las prestaciones públicas y la asistencia sanitaria. Como parte de esta reorganización, la NFED coordinará sus actividades con las agencias federales, así como con las fuerzas del orden locales.
Repercusiones a corto plazo
Aunque el memorándum de abril ofrece muchos más detalles de los que se habían publicado anteriormente sobre la NFED, gran parte de esa información se refiere a plazos y procesos internos. Queda por ver si estos cambios organizativos se llevarán a cabo y con qué rapidez, así como si supondrán algún cambio en las prioridades o los recursos. A corto plazo, el traspaso del control operativo entre las distintas unidades penales del Departamento de Justicia (y la posibilidad de que se produzcan más traspasos) podría retrasar las investigaciones en curso.
Sin embargo, el alcance total de la misión de la NFED sigue sin estar claro. Por ejemplo, el memorándum de abril ordena a la Oficina de Política Jurídica que, en un plazo de 120 días, presente una recomendación sobre si «los elementos no penales del Departamento deberían integrarse en la División Nacional de Lucha contra el Fraude». Esto podría ampliar considerablemente el alcance actual propuesto por el memorándum de abril para incluir procedimientos paralelos, como la aplicación de la Ley de Reclamaciones Falsas. Además, el memorándum de abril ordena a la Oficina de Política Jurídica que formule recomendaciones para reforzar «las leyes, reglamentos y directrices» relacionados con las investigaciones, los enjuiciamientos y las sanciones por fraude. Tampoco en este punto el memorándum de abril ofrece más detalles.
Qué puedes hacer
La creación de la NFED es otra señal de que el Departamento de Justicia ha manifestado públicamente su intención de dar prioridad a la lucha contra el fraude, especialmente cuando este afecta a programas y recursos federales. Por consiguiente, los beneficiarios de fondos federales deben seguir:
- Revisar y actualizar las políticas y procedimientos internos de cumplimiento que abordan los requisitos de financiación federal y las obligaciones de presentación de informes relacionadas.
- Implementar procedimientos mejorados de revisión interna para las solicitudes de financiación federal y las certificaciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa.
- Actualizar y volver a formar a los empleados sobre los requisitos de la Ley de Reclamaciones Falsas, incluida la exactitud de las certificaciones presentadas en relación con la financiación federal.
Si desea obtener más información sobre estas novedades o sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo, póngase en contacto con los autores de este artículo o con su persona de contacto habitual en Foley & Lardner.
