Foley rechaza la petición de certiorari del grupo de financiación LSQ en una acción de evasión

Tras años de litigios, Foley & Lardner LLP representó con éxito a LSQ Funding Group en su oposición a la petición de Douglas Mann, un administrador concursal del Capítulo 7, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para obtener un auto de certiorari, lo que supuso el fin definitivo de las reclamaciones de Mann por transferencia preferente y fraudulenta contra LSQ. El Tribunal Supremo denegó la petición de Mann el 8 de enero de 2024.

En el litigio subyacente, Mann presentó reclamaciones por preferencia y transferencia fraudulenta contra LSQ en el caso de quiebra de Engstrom Inc. Mann alegó que Engstrom participaba en una estafa similar a la de Ponzi consistente en facturar facturas sin valor con LSQ. Cuando otro financiero entró en la relación, LSQ recibió un pago de 10,3 millones de dólares directamente de ese tercero. Engstrom nunca recibió ni tuvo control alguno sobre esos fondos. Poco después, Engstrom se declaró en quiebra.

Foley ganó inicialmente en el juicio sumario ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, que sostuvo que, en virtud de la «doctrina de la asignación», los fondos que recibió LSQ no constituían un «interés del deudor en la propiedad» según los artículos 544, 547 y 548 del Código de Quiebras y, por lo tanto, no podían ser objeto de reclamaciones por transferencia preferencial o fraudulenta. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin y el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito confirmaron posteriormente esa decisión.

En la petición, Mann argumentó que la doctrina de la asignación no se aplica a las reclamaciones por transferencias fraudulentas, sugiriendo que los tribunales de apelación están divididos sobre la cuestión. LSQ respondió que no existe ninguna división entre los circuitos sobre esa cuestión y que el «interés del deudor en la propiedad» para todas las acciones de impugnación debe definirse como «la propiedad que habría formado parte del patrimonio si no se hubiera transferido» antes de la quiebra. Según esta norma adecuada, los fondos que recibió LSQ nunca formaron parte del patrimonio de Engstrom, ya que LSQ fue pagada directamente por el tercero financiador y, por lo tanto, la transferencia «no satisfacía este requisito legal común para las acciones de impugnación».

El equipo de Foley que representó a LSQ estuvo dirigido por los socios Thomas Shriner y Andrew Wronski e incluyó a los abogados sénior Anne-Louise Mittal y Max Meckstroth.