Defensa de delitos de cuello blanco para ejecutivos, directores y entidades financieras
En el entorno actual, existe una tendencia cada vez mayor por parte de los organismos reguladores a perseguir a los directivos y consejeros de los bancos con demandas por daños y perjuicios, sanciones pecuniarias civiles y posibles acciones penales. Con un núcleo de antiguos fiscales federales, Foley está en condiciones de ayudarle a evitar ser objeto de persecución y defenderle si se presenta una demanda.
Contamos con una amplia experiencia en el manejo de leyes vigentes y en evolución, entre las que se incluyen:
- Ley de Reclamaciones Falsas (FCA)
- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
- Reformas Dodd-Frank sobre los denunciantes
- Controles de exportación renovados
- Ley de Reforma, Recuperación y Ejecución de Instituciones Financieras (FIRREA)
- Sanciones económicas
- Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)