2009年5月，美国司法部（"DOJ"）宣布，胡安·迪亚兹与安东尼奥·佩雷斯（均为美国公民）就一项刑事指控认罪。该指控涉及二人在涉及海地电信公司（"Haiti Teleco"）员工的不当付款计划中，合谋违反《反海外腐败法》反贿赂条款及洗钱法规的行为。 根据起诉书，海地电信公司系海地国有电信企业，其雇员——包括官员A（负责合同谈判的国际关系总监）和官员B（总经理）——均属于《反海外腐败法》定义的"外国官员"。
该信息指控称，在相关期间（2001-2003年），海地电信公司是海地唯一的本地电话服务提供商，多家国际电信公司与海地电信公司签订合同，允许这些公司的客户拨打海地电话，并按每分钟固定费率支付费用。 根据信息显示，公司1（一家总部位于美国佛罗里达州迈阿密的电信公司）、公司2（一家主要营业地点在迈阿密的美国电信公司）以及公司3（公司2在美国迈阿密的子公司）均与海地电信公司签订了一系列合同，允许各自客户拨打海地电话。
根据信息所述，迪亚兹的公司（JD定位器）在1号、2号和3号公司与海地电信公司的业务往来中充当了中间人。 迪亚兹明知故犯地与共谋者A（公司1的总裁兼董事）、B（公司1的执行副总裁）和C（公司2和3的副总裁）串通，向官员A和B行贿，以协助公司1、2、3获得并维持与海地电信公司的业务往来。 起诉书指控迪亚兹利用JD定位公司的美国银行账户：（一）向官员A的银行账户汇款；（二）开具支付给官员A的支票；（三）提取现金交付官员A；（四）向官员A和B的家庭成员汇款。 据指控，因这些不当付款，公司1、2、3获得了海地电信的优惠费率，并减少了应付给海地电信的款项。
根据起诉书指控，佩雷斯（公司1的财务主管）明知故犯地与共谋者A、B及迪亚兹串通，向官员A行贿，以帮助公司1获得并维持与海地电信公司的业务往来。 起诉书指控佩雷斯在共谋者A授权下，向官员A提供"额外付款"，官员A接受这些付款以减少公司1对海地电信公司的债务，并阻止官员A终止公司1的电信连接。 据起诉书称，佩雷斯为掩盖通过JD定位公司向官员A支付款项的真实性质，开具了虚构"咨询服务费"的支票给JD定位公司，并促使第一公司将其支付给JD定位公司的款项在账簿记录中虚报为"佣金"。
在认罪后，迪亚兹和佩雷斯均面临最高五年监禁及刑事罚款。此外，两人同意向美国政府没收其犯罪所得资金（迪亚兹约100万美元，佩雷斯约3.7万美元）。