2025年5月22日，美国最高法院在Kousisis诉美国案中作出重大裁决，维持对一名承包商六年监禁的判决。该承包商因在项目中虚报使用弱势企业供应商（DBE）而被认定犯有联邦电汇欺诈罪。 法院裁定，以实质性虚假借口诱使受害人进行交易的行为——即使被告无意造成经济损失——仍构成刑事责任。该判决对参与联邦资助项目的承包商具有重要影响，尤其涉及刑事欺诈法规及相关规章的合规要求。
在库西斯诉美国案中，请愿人斯塔马蒂奥斯·库西斯（库西斯）与阿尔法油漆建筑公司（阿尔法）从宾夕法尼亚州交通部（PennDOT）获得的合同要求将部分工程分包给少数族裔企业（DBEs）。 为满足少数族裔企业要求并获得PennDOT合同，库西斯虚假声称阿尔法公司将从认证少数族裔企业马克亚斯公司（Markias）采购涂料。实际上，库西斯从未打算向该少数族裔企业采购物资，且在计划与实践中，马克亚斯仅作为中间转账实体存在。 Markias公司的唯一作用是"转递"支票和发票至阿尔法公司的实际供应商。因此，库西斯违反了《联邦法规汇编》第49卷第26.55(c)条关于DBE企业须履行"商业实用功能"的规定。法院对请愿人的欺诈行为描述如下：
请愿人利用Markias作为中间实体，"策划"了一项"计划"，通过伪装符合宾州交通部弱势企业要求来获取合同。 其目的？从宾州交通部"获取资金"（数千万美元）。手段何在？通过作出多项"虚假或欺诈性陈述"——先是谎称计划从马基亚斯采购涂料，继而伪造实际采购记录（内部引文省略）。
尽管阿尔法公司圆满完成了项目，宾夕法尼亚州交通部也获得了合同约定的服务，但最高法院认定，库西西斯通过欺诈性诱导——即虚假陈述其符合少数族裔企业要求以获取合同——的行为，足以依据《美国法典》第18编第1343条构成刑事电汇欺诈罪。
法院强调，该法规并不要求证明受害人遭受经济损失；其核心在于被告为获取金钱或财产而实施的欺诈行为。换言之，法院认定库西西斯的谎言与欺诈手段诱使宾州交通部与其签订合同并支付款项，从而构成违反第1343条的行为。
上诉人的主要论点是，由于宾州交通部获得了其支付的对价（即涂料供应），该机构并未遭受欺诈。法院对此不予认同，裁定该欺诈行为旨在获取金钱或财产，因此构成电汇欺诈："……即使被告提供了有价值的对价，该欺诈计划仍可能构成电汇欺诈。"
承包商必须确保在采购过程中所作的所有认证和陈述均准确且有据可依。这包括遵守少数族裔企业（DBE）要求，同时确保DBE实体确实履行具有商业价值的职能。法院在Kousisis案中明确指出， 利用签约的DBE实体将支票或发票转给实际执行实质性工作的非DBE实体，并不构成具有商业价值的职能。
建筑公司及其他政府承包商应审查其合规计划，确保涵盖分包实践与资质认证的监督机制。定期审计与培训有助于避免无意中的虚假陈述，并确保遵守联邦资金要求。
该裁决可能促使联邦机构基于虚假陈述对承包商采取执法行动，即使政府未遭受直接经济损失。这可能导致政府对建筑行业及其他政府承包商的审查力度加强。
最高法院在Kousisis诉美国案中的裁决，再次严正提醒承包商须严格遵守欺诈法规的严苛标准。凡参与联邦政府部分资助项目的建筑公司及其他承包商，必须在合规工作中保持高度谨慎，以规避潜在法律责任。本所政府执法辩护与调查、政府采购及 建筑业务团队正密切关注该领域动态，可协助开展合规审查、政策评估及辩护策略制定。若对最高法院裁决或少数族裔企业（DBEs）有任何疑问，请随时联系本文作者或您的福里律师事务所（Foley & Lardner）律师。
