在美国司法部（DOJ）打击跨国犯罪组织（TCOs）、外国恐怖组织（FTOs）和其他受制裁方的行动中，民事没收正成为一个日益重要的工具。这一事态发展是特朗普政府正在进行的打击卡特尔和其他跨国犯罪组织行动的一部分，最近的行动包括认定卡特尔是与美国发生武装冲突的非国家行为者，在加勒比海对委内瑞拉船只进行军事打击，以及将巴里奥 18（又名第 18 街帮派）指定为外国恐怖组织。
民事没收的定义
民事没收行动通常以联邦检察官提交的扣押令开始，允许执法人员扣押可能无法通过刑事司法程序获得的特定财产，如外国恐怖分子或逃犯的财产。在此类申请中，政府必须解释该财产如何与特定的违法犯罪行为相关联。这一依据可以为政府提供扣押和控制财产的权力，以便最终进行没收。
此类诉讼对司法部来说是一个特别有用的工具，因为它们不需要刑事定罪。相反，政府可以对被指控的犯罪所得或用于犯罪的财产提起物权 诉讼。在民事没收诉讼中，没有被告对指控提出异议，政府的举证标准也较低，只需通过大量证据（可能性大于非可能性）证明财产与犯罪活动有关即可。
恐怖主义没收法规的适用范围特别广泛，包括以下所有国内外资产：(1) 参与策划或实施任何联邦恐怖主义犯罪的个人或实体的资产；(2) 任何人出于支持或掩盖任何联邦恐怖主义犯罪的意图和目的而获取或维持的资产；(3) 从任何联邦恐怖主义犯罪中获得或参与任何联邦恐怖主义犯罪的资产；或(4) 参与策划或实施任何针对任何国际组织或外国政府的国际恐怖主义行为的个人或实体的资产。[1]向一个反恐怖主义组织提供任何直接或间接的物质支持--这种行为没有最低可接受数额--不仅属于所列与恐怖主义有关的联邦罪行，而且还可能单独违反美国针对反恐怖主义组织的经济制裁。这大大增加了民事和刑事责任的可能性，并为民事没收行动创造了一个单独、独立的前提条件。
民事没收行动
司法部以前曾利用民事没收程序来打击与哈马斯和伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）等反恐怖主义组织有关的财产。例如，2020 年 7 月，司法部提起诉讼，要求没收从四艘悬挂外国国旗的油轮上扣押的货物，伊朗伊斯兰革命卫队曾利用这些油轮向委内瑞拉运送石油产品。[3]同样，在 2020 年 8 月，司法部宣布了迄今为止在恐怖主义背景下扣押的最大一笔加密货币，用于资助包括卡萨姆旅（哈马斯的军事分支）、基地组织以及伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）在内的 FTO 的资金。
随着政府将反恐重点扩大到包括贩毒组织，类似的诉讼可能会越来越多。随着 FTO 名单迅速扩大到包括拉美毒品卡特尔和其他相关方，如与外国政府有联系的跨国帮派，司法部似乎已经准备好在各种风险增加的领域采取民事没收行动。即使在与 FTO 没有直接联系的情况下，司法部在涉及其他跨国犯罪组织的案件中，特别是那些根据针对贩毒集团的长期制裁计划指定的跨国犯罪组织的案件中，仍然会有强烈的政策和执法动机来使用民事没收程序。
这些事态发展可能会提高在国际上运营的公司的风险，因此有必要重新评估那些违规风险较高的公司的尽职调查和合规措施。面临更大风险的行业包括以下几个：
制造业和制药业
由于政府重点关注芬太尼贩运和阿片类药物滥用，[5]今年对化学品制造和制药行业的审查力度已经加大，但由于政府扩大了反恐范围，审查力度进一步加大。例如，2025 年 9 月 3 日，司法部宣布扣押了 30 万公斤从中国运来的甲基苯丙胺前体化学品，这些化学品将被运往墨西哥由 FTO 指定的锡那罗亚卡特尔控制的实验室。[6]这些被扣押的化学品来自中国，其中包括六个集装箱的苯甲醇（一种用于制造药品的溶剂）和六个集装箱的 N 甲基甲酰胺（另一种液态有机溶剂）。这次查获的前体化学品价值约 5.69 亿美元，其前提是锡那罗亚卡特尔被认定为 FTO，这为根据《恐怖主义物质支持法》提出指控提供了依据。这次根据政府反恐授权积极开展的扣押和没收行动可能是对未来类似执法行动的一个警告。
金融服务提供商
由于外国恐怖主义组织往往通过洗钱来掩盖其资金的真实性质、来源和/或去向，因此反恐执法行动往往以资助恐怖主义为目标，援引对恐怖主义的物质支持作为支持洗钱指控[7]所必需的 "特定非法活动"，并对金融服务提供商采取监管执法行动。洗钱法规本身已经影响深远：它可以适用于域外，针对美国公民或非美国公民，甚至包括代理银行交易在内的行为，[8]只要有部分行为发生在美国境内，且交易或一系列相关交易涉及的资金超过 10,000 美元。例如，2025 年 7 月 22 日，司法部宣布对大约 200 万美元的加密货币采取民事没收行动，这些加密货币与一家位于加沙的汇款公司有关，该公司参与了对指定的 FTO 实体哈马斯的资金支持。美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）最近的行动表明，为墨西哥卡特尔提供服务的中国洗钱网络可能是美国反洗钱战略的具体重点。[11]了解洗钱计划和相关影子金融网络的性质有助于公司预测美国政府可能如何继续扣押卡特尔资产并采取其他措施摧毁 FTO 的行动。
石油和天然气工业
2025 年 5 月 1 日，FinCEN 重点指出了石油和天然气行业中旨在为卡特尔创收的石油走私活动。[12]据 FinCEN 称，卡特尔正在利用石油和天然气行业中的墨西哥同谋经纪人，将从墨西哥国有能源公司 Pemex 偷来的原油走私并出售给在美国西南边境附近经营的美国同谋石油和天然气公司。然后，美国进口商以极低的折扣在美国和全球能源市场上出售这些原油，再将大量利润送回墨西哥。在整个计划中，卡特尔依靠同谋的墨西哥经纪人及其墨西哥和美国公司网络，包括充当中间人的幌子公司和空壳公司。这些计划的性质表明，司法部的民事没收程序可能包括涉及石油和天然气行业的行动。事实上，司法部已经在石油行业使用了刑事没收权，起诉了一对美国父子，他们被指控利用自己的石油和天然气公司为墨西哥卡特尔走私原油的非法所得洗钱。在该案中，执法当局扣押了四艘装有原油的油罐驳船、三辆商用油罐车和其他车辆。
加强尽职调查以应对预期的执法工作
在化学制造、金融服务、能源和制药等关键行业运营的公司应注意司法部最近的行动，将其视为即使没有直接刑事风险，其资产也可能面临风险的警示信号。值得注意的是，由于这些法律可适用于为违法行为提供便利的人，包括 "本应知道 "他们在为违法行为提供便利的情况，因此现在处于高风险的公司应根据新政府的优先事项重新评估其合规措施。上文强调的部门只是在进行风险评估时应特别关注其合规计划、供应链和供应商协议的部分实体。
为降低此类风险，公司应进行彻底的交易对手尽职调查，甄别 FinCEN 建议中指出的红旗，并执行相关监管机构提出的最佳做法建议。充分的培训对于协助合规官员和公司其他关键把关人识别和报告问题至关重要。强有力的内部反洗钱政策以及打击资助恐怖主义行为的内部政策至关重要，应实施控制措施，阻止和切断与外国恐怖主义组织或其他受制裁个人和实体的任何直接或间接联系。公司还应建立应对任何美国政府机构或其他第三方（如主要承包商和供应商）的机制，必要时应始终咨询法律顾问。
如果您对本文提出的问题有任何疑问或顾虑，请联系任何作者或您的 Foley & Lardner 律师。
福里 国际政府执法辩护与调查团队正密切关注所有国际贸易、政府执法和监管方面的发展动态，并将其及时发布在我们的 关税与国际贸易资源博客上发布。如需了解有关降低政府打击 FTO 和 TCO 所带来的风险的其他资源，请参阅我们的以下文章 每家跨国公司都应了解......降低特朗普政府新一届政府对贩毒集团和贩毒组织的关注所带来的风险 "一文中提供了更多合规性评估信息。一文中提供了更多合规性评估信息。此外，我们一直在跟踪 FinCEN 针对墨西哥金融机构采取的执法行动，详情如下 这里中公布的针对墨西哥金融机构的执法行动，并建议采取关键措施防止类似审查 此处.如果您想了解有关在当今复杂的国际贸易世界中开展业务的 "每家跨国公司需要了解的情况 "的最新信息，请注册我们的关税与国际贸易博客 - 点击此处注册。 单击此处注册。
[1] 见《 美国法典》第 18 篇第 981(a)(1)(G)条。
[2] 见《 美国从四艘油轮上扣押的最大一批伊朗燃料》，美国司法部（2020 年 8 月 14 日）， https://www.justice.gov/usao-dc/pr/largest-us-seizure-iranian-fuel-four-tankers。
[3] 见《 美国解除对扣押伊朗石油的民事没收指控》，美国司法部（2024 年 2 月 2 日）， https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-unseals-civil-forfeiture-complaint-seizure-iranian-oil。
[4] 见《 全球捣毁三起恐怖融资网络活动》，美国司法部（2020 年 8 月 13 日），https://www.justice.gov/archives/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns。
[5] 见第 14193 号行政命令（2025 年 2 月 1 日），https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border。
[6] 见《 美国查获 30 万公斤从中国运往墨西哥锡那罗亚贩毒集团的冰毒前体化学品》，美国司法部 （2025 年 9 月 3 日），https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-seizes-300000-kilos-meth-precursor-chemicals-sent-china-destined-mexicos-sinaloa-drug。
[7] 见《 美国法典》第 18 卷第 1956(c)(7)条。
[8]代理银行业务是指两家银行之间的一种银行业务关系，其中一家银行（"代理银行"）向另一家银行（"受托银行"）提供银行服务。这种关系为国际电汇等跨境交易提供便利。
[9] 见《 美国法典》第 18 卷第 1956(f)条。
[10] 见 美国对涉及哈马斯筹款的 200 万美元数字货币提起没收诉讼，美国司法部（2025 年 7 月 22 日），https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-files-forfeiture-action-against-2-million-digital-currency-involved-hamas-fundraising。
[11] 见 FinCEN 发布关于中国洗钱网络的咨询和金融趋势分析，金融犯罪执法网（2025 年 8 月 28 日）， https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering。
[12]金融犯罪执法网络发布关于与墨西哥卡特尔有关的美国西南边境石油走私计划的警报，金融犯罪执法网络（2025 年 5 月 1 日），https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-oil-smuggling-schemes-us-southwest-border-associated-mexico。
[13] 见 父子因向从事恐怖主义活动的墨西哥卡特尔提供物质支持而被起诉，美国司法部（2025 年 5 月 30 日），https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/father-and-son-indicted-providing-material-support-mexican-cartel-engaged-terrorism。
