民事没收正成为美国司法部打击跨国犯罪组织、外国恐怖组织及其他受制裁方行动中日益重要的工具。 这一发展是特朗普政府打击贩毒集团及其他跨国犯罪组织行动的组成部分。近期举措包括：认定贩毒集团属于与美国处于武装冲突状态的非国家行为体；对加勒比海的委内瑞拉船只实施军事打击；将巴里奥18街帮派（又称18街帮）列为外国恐怖组织。
民事没收的定义
民事没收程序通常始于联邦检察官申请的扣押令，该令授权执法人员扣押特定财产——这些财产通过刑事司法程序可能无法追回，例如外国恐怖分子或逃犯的财产。在申请扣押令时，政府必须说明该财产与特定刑事违法行为的关联性。此关联性可为政府提供扣押并控制该财产的法律依据，最终实现财产没收。
此类行动对司法部而言尤为有效，因其无需刑事定罪。政府可直接对涉嫌犯罪所得或用于犯罪的财产提起物权 诉讼（即针对财产的诉讼 ）。 在民事没收诉讼中，不存在被告方对指控提出抗辩，且政府只需达到优势证据标准（即证据更可能成立）即可证明财产与犯罪活动存在关联，其举证门槛较低。
恐怖主义没收法具有特别广泛的适用范围，其涵盖所有资产——无论境内境外——包括：(1) 任何参与策划或实施联邦恐怖主义犯罪的个人或实体所持资产；(2) 任何人出于支持或掩盖联邦恐怖主义犯罪意图而获取或持有的资产； (3) 源自或涉及任何联邦恐怖主义犯罪的资产；或(4) 个人或实体为策划或实施针对任何国际组织或外国政府的国际恐怖主义行为而持有的资产。[1]向外国恐怖组织提供任何直接或间接的物质支持——此类行为不存在可接受的最低限度标准——不仅属于列举的联邦恐怖主义相关犯罪，还可能单独违反美国针对外国恐怖组织的经济制裁。这大幅增加了民事和刑事责任的可能性，并为民事没收诉讼创造了独立的独立前提。
民事没收的实践
美国司法部此前曾通过民事没收程序，针对与哈马斯和伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）等外国恐怖组织相关的财产采取行动。例如在2020年7月，司法部提起诉讼，要求没收从四艘悬挂外国国旗的油轮上查获的货物——这些油轮被伊朗伊斯兰革命卫队用于向委内瑞拉运输石油产品。[2]被扣押财产包括逾百万桶石油，美国政府最终以约4500万美元售出。[3]类似地，2020年8月司法部宣布在反恐领域实现迄今最大规模的加密货币查扣行动，目标资金涉及资助卡桑旅（哈马斯军事部门）、基地组织及伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）等外国恐怖组织。[4]
随着政府将反恐重点扩大至跨国犯罪组织，此类诉讼程序可能更多。随着外国恐怖组织名单迅速扩大至涵盖拉丁美洲贩毒集团及其他关联方（如与外国政府有联系的跨国犯罪团伙），司法部似乎准备在风险暴露加剧的多个领域运用民事没收程序。 即便案件与外国恐怖组织并无直接关联，司法部仍将基于强有力的政策和执法动机，在涉及其他有组织犯罪集团的案件中启动民事没收程序——尤其针对那些被列入长期制裁计划、以打击毒品集团为目标的指定对象。
这些发展可能增加跨国企业的经营风险，迫使面临更高违规风险的企业重新评估尽职调查和合规措施。面临风险加剧的行业包括以下领域：
制造业与制药业
今年，由于政府将重点放在芬太尼贩运和阿片类药物滥用问题上，化学制造和制药行业已受到更严格的审查[5]，而随着政府扩大反恐策略，这种审查力度进一步加强。 例如，2025年9月3日，美国司法部宣布查获30万公斤甲基苯丙胺前体化学品，这些化学品从中国运出，目的地是墨西哥被列为外国恐怖组织（FTO）的锡那罗亚贩毒集团控制的实验室。[6]这些源自中国的被扣化学品包括六集装箱苯甲醇（制药用溶剂）及六集装箱N-甲基甲酰胺（另一种液体有机溶剂）。此次价值约5.69亿美元的前体化学品查扣行动，正是基于锡那罗亚集团的外国恐怖组织认定，该认定为依据《恐怖主义物质支持法》提起指控提供了法律依据。 政府依据反恐权限采取的这轮强力扣押与没收行动，或许预示着未来将出现类似执法举措。
金融服务提供商
由于外国恐怖组织常通过洗钱掩盖资金的真实性质、来源及/或流向，反恐执法行动往往以"为恐怖主义提供物质支持"的指控作为支持洗钱指控所需的"特定非法活动"[7]，同时对金融服务提供商采取监管执法行动。 洗钱法规本身已具有广泛适用性：只要部分行为发生在美国境内，且交易或系列关联交易涉及金额超过1万美元，该法规即可对美国公民或非美国公民实施域外管辖，甚至涵盖代理银行交易[8]。[9]司法部通常通过民事没收程序扣押此类资金，且如今正日益以反恐执法为由采取此类行动。例如2025年7月22日，司法部宣布解封针对约200万美元加密货币的民事没收诉讼，该资金与加沙地区一家涉恐资金转移企业有关联，该企业曾为被列为外国恐怖组织的哈马斯提供资金支持。[10]美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近期行动表明，为墨西哥贩毒集团提供服务的华裔洗钱网络可能成为美国反洗钱战略的重点打击对象。[11]理解洗钱计划的本质及相关影子金融网络的运作机制，有助于企业预判美国政府未来如何持续查扣贩毒集团资产，并采取其他措施瓦解外国恐怖组织运作。
石油与天然气工业
2025年5月1日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）重点披露了石油天然气行业中为贩毒集团牟利的石油走私活动。[12]据美国金融犯罪执法网络披露，贩毒集团正利用墨西哥石油天然气行业的同谋经纪人，将从墨西哥国有能源公司Pemex盗取的原油走私并售予美国西南边境附近运营的同谋油气企业。 美国进口商随后以大幅折扣价在美洲及全球能源市场销售该原油，并将大部分利润回流墨西哥。整个运作链条中，贩毒集团依托共谋的墨西哥经纪人及其覆盖墨西哥与美国的商业网络（包括空壳公司和掩护公司）充当中间人。此类运作模式表明，司法部民事没收程序可能涉及石油天然气行业案件。 事实上，司法部已运用刑事没收权对石油行业采取行动，曾起诉一对美国父子，指控其利用石油天然气公司为墨西哥贩毒集团洗钱走私原油所得。该案中执法部门查获四艘载有原油的油轮驳船、三辆商用油罐车及其他车辆。[13]
通过加强尽职调查应对预期执法
在关键领域运营的企业——例如化工制造、金融服务、能源和制药行业——应将美国司法部近期采取的行动视为警示信号：即使没有直接的刑事风险，其资产仍可能面临威胁。 值得注意的是，由于相关法律可适用于被认定为协助违法行为的人员——包括在当事人"理应知晓"其行为构成协助违法的情形下——当前面临更高风险的企业有必要根据新政府的政策重点重新评估合规措施。上述重点行业仅是需要在风险评估中特别关注合规计划、供应链及供应商协议的实体的典型代表。
为减轻此类风险，企业应开展全面的交易对手尽职调查，筛查美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）警示中列出的风险警示信号，并落实相关监管机构的最佳实践建议。充分的培训至关重要，可协助合规官及其他关键企业守门人识别并上报问题。 企业必须建立强有力的内部反洗钱政策及反恐融资政策，并实施管控措施以切断与外国恐怖组织或其他受制裁个人及实体的任何直接或间接联系。同时应建立响应机制，及时应对美国政府机构及其他第三方（如总承包商和供应商）的查询，必要时务必咨询法律顾问。
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福莱 国际政府执法辩护与调查团队 团队正密切关注所有国际贸易、政府执法及监管动态，相关信息将实时发布于我们的 关税与国际贸易资源 博客实时更新。关于如何应对政府打击外国恐怖组织（FTOs）与跨国犯罪组织（TCOs）所引发的风险，可参阅我们的专题文章 《跨国企业必读：如何应对特朗普政府打击贩毒集团与有组织犯罪集团带来的风险》"提供了更深入的合规评估信息。此外，我们持续追踪美国金融犯罪执法网络（FinCEN）针对墨西哥金融机构的执法行动，相关动态详见 此处，并提出关键措施以避免类似审查 。。若您希望获取关于"跨国企业必备知识"的最新动态——了解当今复杂国际贸易环境中的运营要点，请订阅我们的关税与国际贸易博客—— 点击此处注册。
[1] 参见 《美国法典》第18编第981 (a)(1)(G)条。
[2] 参见 《美国从四艘油轮查获伊朗燃料创历史新高 》，美国司法部（2020年8月14日），https://www.justice.gov/usao-dc/pr/largest-us-seizure-iranian-fuel-four-tankers。
[3] 参见美国解封 针对伊朗石油扣押的民事没收诉状，美国司法部（2024年2月2日），https://www.justice.gov/usao-dc/pr/united-states-unseals-civil-forfeiture-complaint-seizure-iranian-oil。
[4] 参见《全球 打击三起利用网络技术的恐怖主义融资行动》，美国司法部（2020年8月13日），https://www.justice.gov/archives/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns。
[5] 参见第14193号行政 命令（2025年2月1日），https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/07/2025-02406/imposing-duties-to-address-the-flow-of-illicit-drugs-across-our-northern-border。
[6] 参见《美国 缉获30万 公斤甲基苯丙胺前体化学品，该批货物从中国发往墨西哥锡那罗亚贩毒集团》，美国司法部（2025年9月3日）， https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-seizes-300000-kilos-meth-precursor-chemicals-sent-china-destined-mexicos-sinaloa-drug。
[7] 参见 《美国法典》第18编第1956 (c)(7)条。
[8]代理银行关系指两家银行之间的银行业务关系，其中一家银行（"代理银行"）为另一家银行（"被代理银行"）提供银行服务。此类关系有助于促进跨境交易，例如国际电汇。
[9] 参见 《美国法典》第18编第1956 (f)条。
[10] 参见《美国对 哈马斯筹款涉及的200万美元数字货币提起没收诉讼》，美国司法部（2025年7月22日），https://www.justice.gov/usao-dc/pr/us-files-forfeiture-action-against-2-million-digital-currency-involved-hamas-fundraising。
[11] 参见《金融犯罪执法网络 发布关于中国洗钱网络的咨询公告及金融趋势分析报告》，金融犯罪执法网络（2025年8月28日），https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-and-financial-trend-analysis-chinese-money-laundering。
[12]美国金融犯罪执法网络发布关于墨西哥贩毒集团在美国西南边境实施石油走私活动的警示，金融犯罪执法网络（2025年5月1日），https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-oil-smuggling-schemes-us-southwest-border-associated-mexico。
[13] 参见 《父子二人因向 从事恐怖活动的墨西哥贩毒集团提供物质支持被起诉》，美国司法部（2025年5月30日），https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/father-and-son-indicted-providing-material-support-mexican-cartel-engaged-terrorism。
