东南亚跨国犯罪组织实施的加密货币投资诈骗活动正呈上升趋势。这类俗称"屠猪"骗局的犯罪手法中，犯罪组织先与受害者建立信任，诱使其投资真实加密货币，继而骗取受害者将真实加密货币转入虚假投资项目。 这些犯罪团伙通过复杂手段洗钱，包括利用美国司法管辖范围外的账户。据美国特勤局（USSS）披露，"该诈骗产业每年骗取美国民众近100亿美元"[1]。如今，哥伦比亚特区联邦检察官办公室宣布已制定打击计划。
2025年11月12日，哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗宣布与多家执法机构及联邦机构合作成立反诈骗中心特别行动组（"特别行动组"）。[2]该打击小组的明确目标是"保护美国免受东南亚加密货币相关欺诈和骗局的侵害"[3]，具体措施包括追回被用于规避制裁和实施诈骗的赃款，并将这些资产返还给受害者。
民事没收作为长臂执法工具
打击小组将通过民事没收程序追回不仅是赃款，还包括用于实施诈骗的基础设施，例如用于互联网连接的卫星终端。虽然财产扣押需要司法授权的搜查令，但后续的民事没收程序无需启动任何刑事诉讼程序。 此类行动针对财产本身，且在扣押时无需证明该财产属于涉嫌犯罪行为实施者或由其实际控制。政府只需在搜查令中以优势证据（即可能性大于否定的程度）说明财产与犯罪活动存在关联。若政府满足这一较低举证标准，执法人员即有权扣押并控制该财产，最终予以没收。
司法部的民事没收权限极其广泛，可能给财产被扣押者带来重大困扰。 即使财产所有者对涉嫌犯罪活动毫不知情，仍可能丧失物品所有权。对此提出异议往往耗时费力，因为所有者不仅需证明财产归属，某些情况下还必须证明财产与犯罪行为无关。但支持者反驳称，民事没收是打击有组织犯罪的重要手段——没收犯罪团伙的资产和收益能实质性地破坏其运作。
尽管外国加密货币交易所辩称其不受美国管辖，但在民事没收程序中，这些平台仍处于美国司法管辖范围之内。授权打击小组实施民事没收的法律条款——例如《民事没收法》中关于恐怖主义的子条款[4]——明确涵盖国内外资产。 司法部在政策和执法层面均存在强烈的动机，依据该法案对跨国犯罪组织（尤其是被列为外国恐怖组织的实体）启动民事没收程序。
目标与趋势
打击小组已锁定并重点调查在柬埔寨、老挝和缅甸开展活动的中国犯罪集团分支机构，认定其为这些加密货币投资骗局的核心领导者。 该打击小组已在缅甸、印度尼西亚和泰国开展行动，查扣并没收了逾4亿美元的诈骗所得加密货币资金。美国检察官皮罗在11月12日宣布成立打击小组时指出，该小组已启动民事没收程序，追索另外8000万美元的赃款。
尽管打击小组主要针对东南亚地区，但加密货币投资诈骗的兴起已成为全球性趋势。例如，2025年11月14日，美国司法部宣布对朝鲜民主主义人民共和国提起五项认罪协议及超过1500万美元的民事没收诉讼，指控其"2023年在四家海外虚拟货币平台实施数百万美元虚拟货币盗窃"等罪行。[5]此外，2025年10月14日，司法部宣布对涉案比特币实施史上最大规模的没收行动，涉案金额约150亿美元。该比特币与某跨国企业集团涉嫌通过强迫劳动营地实施的加密货币投资欺诈计划有关。[6]这些比特币此前存储于非托管数字钱包中，其私钥由该集团董事长兼创始人持有。
此外，该打击小组的成立契合了美国应对加密货币诈骗策略的更广泛转变。2025年4月，美国副司法部长托德·布兰奇发布题为《终结通过起诉进行监管》的备忘录，阐明了特朗普政府时期司法部对数字资产执法的方针。[7]布兰奇声明司法部将"重点起诉侵害数字资产投资者权益的个人，或利用数字资产实施恐怖主义、毒品与人口贩运、有组织犯罪、黑客攻击及卡特尔与帮派融资等犯罪行为的个人"。[8]此外，司法部检察官将优先处理"追究以下行为责任人的案件：(a) 对数字资产投资者和消费者造成财务损害；及/或 (b) 利用数字资产实施其他犯罪行为"。[9]打击行动小组正是朝着这一方向迈出的明确步伐。
如何应对特警队加强执法的准备工作
在加密货币相关领域运营的企业，或任何在境外交易所处理大额数字资产的公司，都应将打击小组的成立视为警示信号——即便未直接涉罪，其资产仍可能面临被冻结的风险。值得注意的是，授权打击小组行动的法律可适用于被认定为协助违法行为或承担严格责任的个人，包括在当事人"理应知晓"其行为构成协助违法的情形。
鉴于执法风险加剧，加密货币领域的从业者应遵循以下最佳实践：
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[1]新闻稿，打击针对美国人的东南亚加密货币投资诈骗的新反诈骗中心特遣队，美国特勤局（2025年11月12日），https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment。
[2]打击小组是由哥伦比亚特区联邦检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局、美国特勤局、国务院、财政部外国资产控制办公室及商务部共同组建的合作机构。同上。
[3] 同上。
[4] 参见《美国法典》第18编第981(a)(1)(G)条。
[5] 参见新闻稿 ：《司法部宣布采取全国性行动打击朝鲜政府非法创收行为》，美国司法部（2025年11月14日），https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government。
[6] 参见 《王子集团董事长 因经营柬埔寨强迫劳动骗局被起诉，涉案企业从事加密货币欺诈活动》，美国司法部（2025年10月14日），https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government
[7]副司法部长托德·布兰奇备忘录：《终止通过起诉实施监管》（2025年4月7日），https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl。
[8] 同上，第1页。
[9] 同上，第2页。
