华盛顿特区联邦检察官办公室宣布成立打击小组，抓住加密犯罪执法机会

位于东南亚的跨国犯罪组织（TCOs）实施的加密货币投资诈骗正在上升。TCO 俗称 "杀猪 "骗局，他们与受害者建立信任，说服受害者投资真正的加密货币，然后骗取受害者将真正的加密货币转为虚假的加密货币投资。然后，TCO 骗子通过复杂的方法对加密货币进行洗钱，包括利用美国司法管辖区以外的账户。据美国特勤局（"USSS"）称，"这一诈骗行业每年诈骗美国人近 100 亿美元。"[1]现在，美国哥伦比亚特区检察官办公室宣布了一项阻止他们的计划。

2025 年 11 月 12 日，美国哥伦比亚特区检察官珍妮-费里斯-皮罗（Jeanine Ferris Pirro）宣布与多个执法机构和联邦机构合作伙伴合作成立诈骗中心打击小组（以下简称 "打击小组"）[2]。打击小组的既定目标是 "确保美国免受与东南亚加密货币相关的欺诈和诈骗"[3]，方法是追回用于逃避制裁和为诈骗提供便利的被盗资产，并将这些资产返还给受害者。

民事没收作为一种长期的执法工具

打击小组将利用民事没收行动，不仅追回被盗资金，而且追回用于协助诈骗的基础设施，如用于互联网连接的卫星终端。 虽然扣押财产需要司法授权令，但随后的民事没收行动不需要启动任何刑事诉讼程序。这些行动针对的是财产本身，并不要求财产在扣押时为犯罪嫌疑人所有或由其实际保管。 政府只需在搜查令中提供大量证据，或更有可能证明该财产与犯罪活动有关即可。如果政府能够满足这一较低的要求，执法人员就有权扣押并控制财产，最终予以没收。

司法部的民事没收权限极为广泛，可能会给财产被没收者带来极大的麻烦。 对被指控的犯罪活动并不知情的财产所有者仍有可能失去对其物品的所有权，而要对此提出异议可能既困难又耗时，因为财产所有者必须同时证明对财产的所有权，并在某些情况下证明财产与犯罪无关。不过，支持者反驳说，民事没收是打击有组织犯罪的重要工具，因为没收犯罪企业的资产和收益会严重扰乱其运作。 

尽管他们提出了相反的论点，但在民事没收方面，基于外国的加密货币交易所并没有超出美国管辖权的范围。授权打击小组进行民事没收的法规，如民事没收法规的恐怖主义分节，[4]明确扩展到外国和国内资产。司法部有很强的政策和执法动机，根据这一法规对恐怖主义组织，特别是那些被指定为外国恐怖组织的恐怖主义组织使用民事没收程序。

目标和趋势

打击小组发现并重点关注在柬埔寨、老挝和缅甸开展业务的中国有组织犯罪集团，他们是这些加密货币投资计划的主要领导者。打击小组已经在缅甸、印度尼西亚和泰国开展了行动，并扣押和没收了超过 4 亿美元的诈骗所得加密货币资金。作为美国检察官皮罗 11 月 12 日宣布的打击行动的一部分，她指出打击行动已经启动了民事没收程序，要求再没收 8000 万美元的赃款。

虽然打击小组的工作重点是东南亚，但加密货币投资骗局的兴起却是全球趋势。例如，2025 年 11 月 14 日，美国司法部宣布了针对朝鲜民主主义人民共和国的五项认罪和超过 1500 万美元的民事没收行动，罪名包括 "2023 年在四个海外虚拟货币平台抢劫数百万美元虚拟货币"。[5]此外，2025 年 10 月 14 日，司法部宣布对约 150 亿美元的比特币采取有史以来最大的没收行动，这些比特币与一家跨国企业集团涉嫌参与通过强迫劳动大院实施的加密货币投资欺诈计划有关。

此外，打击小组与美国应对加密货币诈骗战略的广泛转变相一致。2025 年 4 月，美国司法部副部长托德-布兰奇（Todd Blanche）发表了一份题为《通过起诉结束监管》（Ending Regulation by Prosecution）的备忘录，概述了司法部在特朗普政府领导下的数字资产执法方法。[7]布兰奇表示，司法部将 "重点起诉那些使数字资产投资者受害的个人，或那些利用数字资产推动恐怖主义、毒品和人口贩运、有组织犯罪、黑客攻击、卡特尔和帮派融资等刑事犯罪的个人。"[8]此外，司法部检察官将开始优先处理 "追究（a）对数字资产投资者和消费者造成经济损失的个人；和/或（b）利用数字资产助长其他犯罪行为的个人"[9]的案件。

如何为突击队加强执法做好准备

在加密货币相关领域运营的公司或在国外交易所进行大额数字资产交易的任何公司都应将打击小组的成立视为一个警告信号，即即使没有直接的刑事风险，其资产也可能面临被冻结的风险。值得注意的是，授权打击小组开展活动的法律可适用于为违法行为提供便利或负有严格责任的人，包括 "本应知道 "他们在为违法行为提供便利的情况。

鉴于执法风险的增加，加密货币领域的从业者应采用以下最佳实践：

• 实施稳健的反洗钱（AML）和了解客户（KYC）计划，确保符合法规要求。  
• 保存有关交易、交易和内部通信的详细记录，以协助对政府发起的没收行动提出质疑。 
• 考虑利用区块链分析工具确保遵守监管措施，并与加密货币法证专家建立关系，以确保在需要质疑政府追踪方法或主张 "无辜所有人 "抗辩时，为有争议的没收程序做好充分准备。  
• 建立应对任何美国或外国政府查询和法律程序要求的机制，因为与加密货币相关的调查经常涉及执法和政府机构之间的国际合作。这对于非美国公司来说尤其如此。

如果您对本文提出的问题有任何疑问或顾虑，请联系任何作者或您的 Foley & Lardner 律师。

福里 国际政府执法辩护与调查团队正密切关注所有国际贸易、政府执法和监管方面的发展动态，并将其及时发布在我们的 关税与国际贸易资源博客上发布。有关降低政府打击外国恐怖组织和司法部使用民事没收权所带来的风险的更多资源，请参阅我们的以下文章 指定外国恐怖组织为司法部提供了新的民事没收授权和机会/"一文中提供了更多合规性评估信息。一文中提供了更多合规性评估信息。如果您想了解未来相关主题的更新信息，请注册我们的关税与国际贸易博客 - 点击此处注册。 单击此处注册。

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[1]Press Release, New Scam Center Strike Force Battles Southeast Asian Crypto Investment Frauding Targeting Americans, U.S. Secret Serv. (Nov 12, 2025), .(2025 年 11 月 12 日），https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2025/11/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment。

[2]打击小组由美国哥伦比亚特区检察官办公室、司法部（"司法部"）刑事司、联邦调查局（"联邦调查局"）、美国国安局、国务院、财政部外国资产控制办公室和商务部合作组建。同上。

[3] 同上。

[4] 见《 美国法典》第 18 篇第 981(a)(1)(G)条。

[5] 见 新闻稿，司法部宣布在全国范围内采取行动打击北朝鲜政府非法创收，U.S. Dep't Just.(Nov. 14, 2025),https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government.

[6] 见 因经营柬埔寨强迫劳动骗局而被起诉的 Prince 集团主席，《参与加密货币欺诈骗局的化合物》，美国司法部（2025 年 10 月 14 日），https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-nationwide-actions-combat-illicit-north-korean-government。

[7]副总检察长托德-布兰奇的备忘录，《结束起诉监管》（2025 年 4 月 7 日），https://www.justice.gov/dag/media/1395781/dl。

[8] 同上 ，第 1 页。

[9] 同上 ，第 2 页。