富乐律师事务所的政府执法辩护与调查团队（GEDI）一直密切关注委内瑞拉局势的发展。 在近期逮捕尼古拉斯·马杜罗之前，该团队已关注多项进展：根据《移民与国籍法》将太阳卡特尔组织和阿拉瓜列车组织列为外国恐怖组织（FTO），并向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单）新增多名个人及实体。 马杜罗被捕后，特朗普总统宣布美国石油公司将向委内瑞拉能源领域投资数十亿美元——该国目前拥有全球最大的石油储备。尽管重启对这个石油富国投资的机会看似诱人，但有意向的企业在开展此类商业活动前，应充分认识到伴随而来的风险。
尽管马杜罗已不再掌控委内瑞拉政府，但美国对该国恐怖组织的认定及相关制裁目前仍维持有效。此外，委内瑞拉的石油客户包括中国、俄罗斯和伊朗等国，这些国家本身都面临着美国实施的限制措施。 进入此类市场将加剧企业与外国恐怖组织直接或间接往来的法律合规及声誉风险——根据《美国反恐法》（ATA），任何与这些实体开展业务的企业都可能因"实质性支持"恐怖分子而面临刑事及民事处罚（《美国法典》第18编第2331-2339条）。 除上述法规外，企业还需应对美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）多年来针对委内瑞拉政府涉毒恐怖主义活动实施的复杂制裁体系。在现有美国法律监管障碍之外，还需考量国际法律因素及潜在的长期政治动荡风险。要成功把握这一机遇，必须对前方的法律问题有透彻的理解。
福里律师事务所正就如何应对委内瑞拉局势变化为客户提供咨询，并随时准备协助企业规避和抵御该领域执法风险。我们凭借深厚的专业知识，结合在反洗钱与反恐融资政策措施、经济制裁、供应链尽职调查、合规风险评估以及刑事民事调查与诉讼等领域的丰富经验，为客户提供全方位支持。
本文所载信息截至本出版物发布之日为最新信息，如有重大进展将及时更新。
如需了解更多信息，请联系GEDI团队的以下任何成员。
