司法部设立新的国家欺诈部门

2026年1月8日，特朗普政府宣布成立司法部下属新部门，专门负责全国性欺诈执法工作，此举预示着联邦欺诈调查与执法行动将扩大规模。 该新部门名为"国家欺诈执法司"，旨在执行涉及联邦项目、联邦资助福利、企业、非营利组织及全国公民的联邦刑事与民事欺诈法律。该司将统筹跨地区、跨机构的联合调查行动，旨在识别、瓦解并摧毁跨司法管辖区的有组织欺诈网络。

            尽管该部门的职权范围广泛，但白宫发布的计划公告文件揭示了潜在的执法重点。 例如公告提及联邦政府正调查明尼苏达州在补充营养援助计划（SNAP）、住房、幼儿教育及医疗补助计划（Medicaid）等联邦资金管理中的问题。公告同时指出俄亥俄州和加利福尼亚州等其他州也可能成为执法重点。早期公开声明暗示国家欺诈执法处可能直接由副总统和总统监管。但1月16日致国会信函所附组织架构图显示，该部门将向副司法部长汇报工作。

2026年1月28日，特朗普总统宣布提名科林·麦克唐纳担任国家欺诈执法司助理司法部长，但未透露该部门的具体职权范围。麦克唐纳目前担任副司法部长托德·布兰奇的助理副司法部长，其职责包括监督联邦执法机构，涵盖联邦调查局（FBI）和缉毒局（DEA）等部门。

新部门的具体职责将在助理司法部长获得确认后公布。目前可以合理推测，该部门将对任何接受联邦资金的实体或个人实施更严格的审查，这与司法部近期公布的《虚假索赔法》追回记录相一致。因此，联邦资金接收方应：

• 对员工进行《虚假索赔法》要求的再培训与更新，包括与联邦资金相关的认证文件的准确性。
• 审查并更新内部合规政策和程序，以满足联邦资金要求及相关报告义务。 
• 对联邦资金申请和认证实施强化内部审查程序，以确保符合项目要求。

            如需了解这些进展或相关合规事项的更多信息，请联系下文所列的福里律师事务所律师，或您常联系的福里律师事务所联系人。