国际贸易

对于拓展国际业务的企业而言，贸易合规是至关重要的业务职能。随着美国及外国政府机构贸易执法行动的持续增加，以及国际市场竞争日益激烈，企业必须建立既能最大限度降低法律风险，又能保持成本效益的贸易合规体系。 

我们的国际贸易团队由多语种律师和贸易顾问组成，成员包括前墨西哥商务部副部长、前总统出口委员会出口管理小组委员会成员以及华盛顿特区航空航天产业贸易咨询委员会成员。团队专注于国际贸易合规事务，通过成熟的法律策略助力客户在全球拓展业务。 我们在美国和墨西哥设有办事处，在解读复杂国际贸易法规及避免客户面临数百万美元潜在罚款方面拥有丰富经验。福里律师事务所采用跨学科贸易合规方法，整合多个业务团队的专业能力，确保客户的全球贸易运营在法律框架下实现端到端的高效运作与利润最大化。

全球贸易合规

我们的团队为客户提供全球贸易合规领域多种实质性业务的经验：

• 加工贸易合规
• 出口流程、许可及协议
• 视同出口和技术转让
• 外国资产管制办公室合规与许可事务
• 美国外国投资委员会申报文件
• 《反海外腐败法》（FCPA）合规与执法事务
• 进口流程与海关事宜
• 关税退税
• 保税区设立、审计与合规
• 《美墨加协定》（USMCA）、原《北美自由贸易协定》（NAFTA）及其他自由贸易协定
• 合规监察员与特别合规官监督
• 贸易合规培训
• 国际公司交易
• 调查
• 借调

出口流程、许可与协议

富乐律师事务所的律师在为客户提供商品、软件及技术出口法规咨询方面拥有丰富经验。尤其值得一提的是，本团队拥有美国顶尖的《国际武器贸易条例》实务专家之一，该复杂法规规范着国防物品的出口与临时进口。跨行业寻求拓展出口业务的企业，可依托本所律师多年代表客户在出口执法机构进行交涉所积累的深厚经验与公信力。这些代理业务包括：

• 商品分类协助与申请提交
• 商品管辖权认定
• 许可证的确定、申请与谈判
• 出口管理与合规计划的制定及合规规程
• ITAR合规
• 出口管理条例合规
• 内部审查与规避处罚
• 自愿性自我披露与纠正措施
• 政府调查、处罚及拒绝程序
• 内部合规监察员与特别合规官监督
• 禁运与出口限制
• 国防工业商品分类、登记、许可及ITAR申报要求
• 拒绝政党审查

视同出口与技术转让

福里律师事务所律师在处理涉及敏感美国技术出口至海外及向在美外国公民转让的贸易法规方面经验丰富，涵盖加密技术管控等领域。当涉及美国企业雇佣各类签证外国公民的技术出口事务时，我们的团队会协同移民团队共同处理。具体服务包括：

• I-129 第6部分出口尽职调查审查
• 技术访问控制与风险评估
• 加密控制
• 技术控制计划
• 《出口管理条例》与《国际武器贸易条例》下的技术分类
• 许可技术转让与技术数据发布

外国资产管制办公室合规与许可处

本所律师在许可申请、信息披露、受制裁方识别与报告等美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）管辖的关键合规事务方面经验丰富。福里律师事务所协助客户解读制裁范围，建立主动识别制裁对象并防范违规行为的合规体系。我们在为客户获取多国合法商业活动的OFAC许可方面拥有成功案例。

进口流程与海关事宜

本所律师具备深厚的专业知识和丰富经验，能够高效解决海关及贸易进口相关问题。我们为客户提供以下协助：

• 海关与贸易反恐伙伴关系申请及货物安全评估
• 入境流程指引、所需文件及合理注意义务
• 分类、估价、原产地判定及裁定申请
• 海关专利与商标扣押
• 退税与关税延期
• 抗议准备与文件提交
• 违约金及罚金申请书，没收与扣押申请书/协商文件
• 记录保存要求与处罚请愿书
• 海关经纪人培训、代理及合规问题
• 进口商自我评估计划申请、指导与合规
• 专项评估、海关审计与调查
• 内部审查与合规审计
• 其他政府机构的要求和决定
• 禁运与进口限制
• 非居民进口商程序与合规要求
• 外国进口要求与标准

关税退税回收

• 资格与可行性研究
• 合规计划与实施
• 退税计算
• 退税申请与抗议
• 谈判

外贸区设立、审计与合规

• 设立区或子区的申请
• 与保税区承租方及税务单位的协调与谈判
• 开展经济分析、可行性研究及论证
• 区域激活的准备
• 程序、手册及培训的开发
• 违约金及罚金申请、事前披露及其他补救措施
• 保税区库存管理指南
• 合规审查与审计

合规监察员与特别合规官监督

美国执法机构在处理违反《国际武器贸易条例》(ITAR)、《出口管理条例》(EAR)或《反海外腐败法》(FCPA)的案件时，常将使用合规监督员作为和解条件。 本团队具备充分资质担任驻场监督员，将投入必要资源深入了解被监督企业的业务运营，并制定清晰详尽的工作计划。福里律师事务所团队可协助客户确保在执法行动后采取所有必要措施，满足并超越美国各进出口监管机构的合规要求。

贸易合规培训

全面的贸易合规计划需要对承担贸易职责的员工进行定期且有据可查的培训。富乐律师事务所的律师已开展数百场现场或网络研讨会形式的培训课程，这些课程均符合执法机构的标准。我们的培训注重实践，并根据每位客户的具体需求量身定制。

调查

我们的团队还与GlassRatner经验丰富的法务会计师和欺诈调查员建立了战略联盟。这些会计师和调查员曾任职于大型会计师事务所及联邦调查局，他们将与我们的团队现场协作，在《反海外腐败法》合规事务、贸易合规审计以及账簿记录调查等领域提供调查与尽职调查服务。GlassRatner可派遣团队在全球范围内开展尽职调查并收集相关证据。

借调

对于需要更直接的全球贸易合规支持的机构，富乐律师事务所可派遣训练有素的专业人员，根据客户需求在客户设施内或外部开展工作，服务时长完全由客户决定。

• 贸易合规管理职能的外包
• 审计师——海关、出口、反海外腐败法
• 进出口商品分类服务（现场或非现场）
• 分类项目

国际贸易合规是成功拓展国际业务的基石。福里律师事务所助力企业实现全球化发展，在确保贸易合规的同时追求盈利增长。