Cómo lidiar con la normativa estadounidense sobre conducta internacional: estrategias de cumplimiento para los controles de exportación y las sanciones de EE. UU.

En los últimos años, el Gobierno de los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más agresivo en la aplicación de las leyes estadounidenses destinadas a regular la conducta de los ciudadanos y las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. Como resultado, las empresas multinacionales se enfrentan a múltiples problemas de cumplimiento, especialmente en lo que respecta a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, las normas de control de las exportaciones y sanciones, la ley antiboicot y los requisitos contra el blanqueo de capitales. En el segundo de tres artículos, el autor presenta estrategias de cumplimiento normativo para las empresas que intentan gestionar los riesgos que plantean los controles de exportación y las sanciones de Estados Unidos.