Application des lois par les gouvernements Défense et enquêtes
Le département Government Enforcement Defense & Investigations (GEDI) de Foley représente les entreprises, les conseils d'administration et les particuliers dans les affaires qui les opposent au gouvernement. Notre groupe de pratique est un leader en matière de procès, d'enquêtes internes, de défense de l'application de la loi et de conformité depuis des décennies. Cette longue expérience a permis à nos clients d'acquérir des connaissances approfondies, d'être respectés par les autorités de régulation et les procureurs, et d'obtenir des résultats favorables.
La pratique GEDI de Foley aide également les clients à répondre aux nouveaux défis qui se présentent, tels que l'attention accrue portée à l'application des droits de douane et des tarifs, les entreprises multinationales qui font des affaires dans des zones où opèrent des cartels, et l'utilisation accrue du False Claims Act pour cibler les bénéficiaires de fonds publics.
Depuis de nombreuses années, nos avocats sont reconnus par Chambers dans le domaine du contentieux : White Collar Crime & Government Investigations, False Claims Act, et General Commercial Litigation. Dans le guide Chambers USA 2024, nos avocats ont été classés à la fois dans leurs États respectifs et au niveau national.
"La spécialisation du cabinet dans le domaine de la santé est complétée par d'excellentes compétences en matière de False Claims Act, de FCPA et d'enquêtes gouvernementales.
"Foley est bien équipé pour traiter des affaires sophistiquées, même internationales. C'est une équipe impressionnante, avec beaucoup de profondeur et d'expérience.
"Ils réagissent très rapidement, même à des moments très inopportuns. Ils sont également suffisamment grands pour mener des recherches approfondies et élaborer rapidement des réponses complexes."
Notre approche
En cas d'action gouvernementale visant à faire respecter la loi, nos avocats mettent à profit leur talent exceptionnel et leur longue expérience pour réagir, en proposant des solutions commerciales qui mesurent le risque et la récompense, et prennent en compte à la fois les coûts et les avantages. Notre équipe gère aussi efficacement les enquêtes internes et conçoit des programmes pragmatiques et adaptés au profil de risque réel du client. La force de notre expérience, la profondeur de notre banc et notre large portée nationale et mondiale donnent à nos avocats un avantage sur les autres équipes d'enquête gouvernementale et de procès.
En plus d'avoir défendu des clients pendant des décennies, nombre de nos avocats ont occupé des postes importants au sein d'agences gouvernementales, notamment le ministère américain de la justice (DOJ), les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), la Food and Drug Administration (FDA), l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère du Trésor, le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), la Securities and Exchange Commission (SEC) et des procureurs généraux d'État. Au sein du DOJ, les avocats de Foley comprennent un ancien procureur américain, un ancien adjoint de la division fiscale et d'anciens chefs adjoints chargés de la lutte contre la fraude au sein de diverses divisions civiles et pénales de plusieurs bureaux de procureurs américains. Au sein de la SEC, nos avocats ont occupé des postes tels que conseiller principal en matière de réglementation, conseiller principal en matière de procès et chef de branche (Division of Enforcement), conseiller principal de la Division of Enforcement, conseiller principal d'un bureau régional et membre de l'unité de gestion des actifs, ainsi que consultant indépendant et contrôleur indépendant. Nous comptons également parmi nos associés d'anciens contrôleurs de conformité nommés par le DOJ/SEC.
Nos connaissances approfondies et notre expérience de première main au sein du gouvernement donnent à Foley une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de plaider contre les ministères et les agences gouvernementales. Cet angle interne aide les clients à réfuter les allégations d'actes répréhensibles, à gérer les divulgations volontaires et à négocier des enquêtes civiles, pénales et administratives parallèles. Nous associons souvent nos anciens avocats du gouvernement à nos avocats de la défense de toujours afin d'offrir un large éventail de perspectives et de points de vue.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les quatre secteurs de notre cabinet, nos avocats plaidants expérimentés faisant équipe avec d'autres leaders de la réglementation et de l'industrie dans les secteurs clés de Foley, à savoir les soins de santé, l'industrie manufacturière, l'énergie et l'infrastructure, et la technologie. Qu'il s'agisse de faire appel à notre solide équipe de juristes spécialisés dans les soins de santé pour répondre à une enquête gouvernementale ou de mener une enquête interne internationale pour conseiller un client du secteur manufacturier, nos avocats mettent à profit leur expérience directe du travail pour et avec les agences gouvernementales afin de développer des stratégies d'atténuation efficaces et d'obtenir des résultats favorables pour les clients.
Expérience
Lorsque les clients sont confrontés à des risques antitrust potentiels, ils se tournent vers l'équipe antitrust criminelle de Foley, qui combine les talents et l'expérience de quatre domaines d'activité du cabinet : GEDI, Antitrust et concurrence, Travail et emploi, et Transactions. Notre équipe expérimentée aide les clients à identifier les problèmes antitrust à un stade précoce et à agir rapidement pour limiter les risques civils et pénaux, ce qui peut faire la différence entre une amnistie ou une clémence potentielle et des amendes massives, une exclusion des programmes fédéraux et une peine d'emprisonnement.
Les avocats de Foley ont une grande expérience de la représentation des entreprises nationales et étrangères et de leurs employés dans les affaires pénales et civiles, ainsi que dans les litiges civils qui en découlent. Nous conseillons les entreprises sur les citations à comparaître devant un grand jury et les demandes d'enquête civile relatives aux questions d'antitrust. Nous avons également l'habitude de conseiller les entreprises dans le cadre du programme complexe de clémence du ministère de la justice. Lors de la résolution des questions d'application, nous prenons en compte la probabilité d'actions civiles de suivi, qui se transforment souvent en actions collectives multidistricts.
En plus de la solide pratique de Foley en matière de False Claims Act, les avocats de Foley ont une grande expérience de la défense des cas complexes de fraude criminelle dans le domaine de la santé, y compris en ce qui concerne l'Anti-Kickback Statute. L'équipe de Foley chargée des affaires de fraude pénale dans le domaine de la santé est composée de certains des avocats les plus expérimentés du pays et comprend d'anciens procureurs du ministère de la Justice chargés des affaires de fraude dans le domaine de la santé.
De nombreux importateurs sont confrontés à la complexité des droits de douane, des tarifs et des conditions d'entrée, ce qui, dans l'environnement d'importation actuel, peut conduire à des actions de mise en application de la part des douanes, à des cas de False Claims Act et même à une mise en application criminelle. Foley dispose d'une expertise inégalée pour aider ses clients à gérer l'évolution de l'environnement tarifaire et défend régulièrement des entreprises et des particuliers qui font l'objet de tous les types de mesures d'application des douanes et du ministère de la Justice en matière d'importation. Quel que soit le type d'action d'application, nous mettons à profit notre vaste expertise en matière de commerce international et du DOJ pour toutes les divulgations et actions d'application liées aux importations.
Les investisseurs exigent aujourd'hui que l'on prête attention au développement durable, aux politiques environnementales, aux programmes de diversité et d'inclusion et à la gouvernance d'entreprise. Notre pratique ESG et les avocats de GEDI combinent leurs forces pour aider les clients à développer des programmes de conformité guidés par les derniers principes ESG afin de réduire les risques de réputation, d'enquête et de dénonciation ; fournir des conseils sur le point de vue des régulateurs des valeurs mobilières concernant les informations ESG pour les émetteurs cotés en bourse et les investisseurs institutionnels ; et défendre les clients dans les enquêtes ou les poursuites alléguant le non-respect des exigences pertinentes, la non-divulgation d'informations matérielles et la fausse représentation des mesures ou des stratégies ESG. Nous aidons également nos clients à naviguer dans des environnements ESG conflictuels où il peut y avoir des tensions entre les objectifs des investisseurs, des gouvernements et des entreprises.
Notre équipe défend et gagne régulièrement des affaires de False Claims Act (FCA) dans tout le pays. Nous convainquons souvent le gouvernement de ne pas intervenir dans le litige, ce qui permet à nos clients de remporter des victoires avant même qu'ils n'entrent dans une salle d'audience. Nos avocats ont plaidé des litiges FCA dans presque tous les États, et le ministère de la Justice connaît bien la réputation de crédibilité et de rigueur de Foley. Nos praticiens sont régulièrement appelés à diriger des conférences et des présentations aux côtés de fonctionnaires et de régulateurs, et le groupe et les individus reçoivent régulièrement des classements recherchés, y compris la reconnaissance de Chambers.
De nombreuses entreprises et dirigeants connaissent bien les conséquences directes importantes qui découlent d'une enquête sur la corruption ou d'une mesure d'application en vertu de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA), de la loi britannique sur la corruption (Bribery Act) et des lois anti-corruption d'autres juridictions. Il peut s'agir de condamnations pénales et d'amendes pour l'entreprise, de restitutions de bénéfices, de sanctions civiles et d'intérêts avant jugement, ainsi que de la possibilité d'imposer des contrôles de conformité à l'entreprise. Foley offre une expérience de premier plan et des capacités de classe mondiale pour traiter les affaires les plus importantes et les plus complexes auxquelles sont confrontées les personnes ou les entreprises ayant des problèmes urgents, multidimensionnels et multijuridictionnels liés au FCPA et à la lutte contre la corruption. Nous disposons d'une équipe formidable et diversifiée de professionnels juridiques qualifiés qui gèrent de manière efficace et efficiente les mesures d'application gouvernementales et les enquêtes internes, et qui conçoivent des programmes de conformité qui ont un sens, qui sont applicables dans le monde réel et qui sont adaptés au profil de risque réel de l'entreprise. Nous avons traité des dossiers dans plus de 80 pays à travers le monde, et notre expérience est particulièrement approfondie en Inde, en Chine et dans toute l'Amérique latine. Nous sommes également membre fondateur du Concilium Compliance, Investigations, and Defense Network, une association internationale d'avocats et de cabinets d'avocats de confiance spécialisés dans la défense contre les crimes d'affaires, les enquêtes internes et la conformité.
Les réglementations internationales régissant les entreprises multinationales qui opèrent, s'approvisionnent ou vendent à l'étranger n'ont jamais été aussi compliquées. Notre équipe de défense et d'enquête en matière d'application des lois internationales offre une gamme complète de conseils, de conformité et d'expertise en matière d'enquête dans tous les principaux domaines de la réglementation internationale, y compris en matière d'antiboycott, d'antitrust criminel et de concurrence, de sanctions économiques, de contrôle des exportations et d'autres questions réglementaires internationales. Notre objectif est d'aider les entreprises à identifier leur risque réglementaire international, à mettre en place des programmes de conformité conçus pour aider à gérer et à atténuer ce risque, et à les aider à comprendre comment opérer dans un monde de plus en plus réglementé et interconnecté. En cas de défaillance, notre équipe d'avocats spécialisés en réglementation internationale peut mener des enquêtes efficaces et ciblées et, le cas échéant, guider nos clients dans le cadre de toute divulgation gouvernementale nécessaire ou de toute mesure d'exécution visant à répondre aux préoccupations réglementaires tout en protégeant les intérêts de l'entreprise.
Le commerce international et les questions de sécurité nationale constituent des menaces complexes pour les entreprises transfrontalières. Les guerres commerciales, l'augmentation imprévisible des droits de douane et le nombre record d'affaires de droits antidumping et compensateurs dans le domaine du commerce international peuvent fortement augmenter les coûts et les risques liés aux échanges de marchandises entre les pays, tout comme l'application agressive de la législation douanière et les nouvelles règles concernant l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et les exigences en matière de travail forcé lors de l'importation de marchandises, notamment dans le cadre de la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA). En outre, la surveillance gouvernementale des transactions financières et des investissements, y compris les examens obligatoires par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), augmente les enjeux pour les transactions financières et les investissements transfrontaliers. Notre équipe s'appuie sur une expérience approfondie des questions clés du commerce international et de la sécurité nationale pour aider votre entreprise à s'adapter à l'évolution de l'environnement mondial et à atteindre ses objectifs.
Foley offre une expérience de premier plan et des capacités de classe mondiale pour traiter des affaires importantes et complexes auxquelles sont confrontées des personnes ou des entreprises en matière de corruption publique. Nos avocats ont défendu des cas très médiatisés pour des fonctionnaires, des politiciens et d'autres personnes et entreprises notables. Nous menons également des enquêtes internes sur les allégations de corruption, y compris la corruption internationale et d'autres violations du FCPA.
Dans le cadre de notre pratique " Securities Enforcement & Litigation ", nous conseillons et représentons nos clients dans toute la gamme des procédures relatives aux valeurs mobilières et aux parties prenantes, y compris les recours collectifs et les actions dérivées, les enquêtes internes des conseils d'administration et des comités, les actions en justice, y compris les procédures d'évaluation et les procédures relatives aux livres et registres, les courses aux procurations et les enquêtes de la SEC et de la FINRA.
Nos avocats conseillent également les clients aux différents stades des affaires de la SEC, y compris les enquêtes informelles, les enquêtes formelles, les négociations de règlement, les auditions devant le juge du droit administratif et les litiges devant les tribunaux fédéraux. Nous nous défendons régulièrement contre les plaintes déposées en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment la section 11 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, ainsi que contre les plaintes déposées en vertu des lois des États.
