Olivia S. Singelmann
Partner
Olivia Singelmann is partner bij Foley & Lardner LLP in het kantoor van het bedrijf in Washington, D.C.
Olivia adviseert voornamelijk multinationale ondernemingen in verschillende sectoren over het naleven van de verwachtingen op het gebied van zakelijk gedrag en compliance van verschillende Amerikaanse toezichthouders, waaronder het DOJ, de SEC en de PCAOB. Ze adviseert deze ondernemingen over het strategisch beheren en beperken van hun risico's in alle stadia van de levenscyclus van naleving van regelgeving en handhaving door de overheid. Haar brede ervaring omvat het uitvoeren van wereldwijde compliance-risicobeoordelingen, het opzetten van effectieve internationale handels- en anti-omkoping/anti-corruptie complianceprogramma's, het leiden van interne onderzoeken, het verdedigen van bedrijven en leidinggevenden in handhavingsmaatregelen van de overheid en het adviseren over compliance-herstelmaatregelen. Olivia maakt gebruik van deze brede ervaring om cliënten te vertegenwoordigen in complexe commerciële geschillen voor staats- en federale rechtbanken en werkt samen met cliënten om geschillen op te lossen en procesrisico's strategisch te beperken. Bovendien zorgt Olivia door het gebruik van technologie, waaronder AI, om de beoordeling van grote hoeveelheden elektronische gegevens te vergemakkelijken, voor maximale efficiëntie bij het beheer van onderzoeken en geschillen.
Internationale overheidshandhaving, defensie en onderzoek
Olivia heeft ruime ervaring met het adviseren van multinationals over het naleven van wereldwijde wetgeving tegen omkoping en corruptie, waaronder de Foreign Corrupt Practices Act. Daarnaast adviseert zij deze bedrijven over kwesties die verband houden met Amerikaanse economische sancties (OFAC), exportcontroles en de Anti-Terrorism Act (ATA).
Handhaving van effectenwetgeving
Olivia heeft uitgebreide ervaring met het leiden van interne onderzoeken voor bedrijven over zaken die verband houden met Amerikaanse effectenwetgeving. Ze vertegenwoordigt ook accountantskantoren en hun partners in handhavingsprocedures van de SEC en PCAOB.
Commerciële/zakelijke geschillen
Olivia vertegenwoordigt een breed scala aan nationale en internationale bedrijven, van farmaceutische bedrijven tot verzekeringsmakelaars, in complexe rechtszaken voor staats- en federale rechtbanken.
Latijns-Amerika
Olivia spreekt vloeiend Spaans en heeft uitgebreide ervaring met het leiden van onderzoeken en het verdedigen van handhavingsmaatregelen in Latijns-Amerika. Ze adviseert bedrijven en hun Latijns-Amerikaanse vestigingen, onder meer in Mexico, Peru, Nicaragua en Ecuador, over de naleving van Amerikaanse wetgeving. Haar taalvaardigheid en diepgaande kennis van Amerikaanse regelgevingsrisico's maken haar tot een onmisbare troef voor klanten die actief zijn in Latijns-Amerika.
Representatieve ervaring
- Belangrijk lid van het team dat een beursgenoteerd Amerikaans productiebedrijf vertegenwoordigde dat verdachte betalingen aan een agent door zijn Peruaanse dochteronderneming ontdekte. Het onderzoek leidde tot de ontdekking van een aantal aanvullende nalevingskwesties, waaronder verdachte betalingen in China, verkopen aan Cuba en aanvullende beschuldigingen van omkoping in Peru. Olivia hielp het bedrijf door het complexe landschap te loodsen, waaronder het verdedigen van onderzoeken door het Amerikaanse ministerie van Justitie, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Peruaanse overheid.
- Belangrijk lid van het FCPA-adviseursteam voor een onafhankelijke compliance-monitor die door een financiële instelling was ingeschakeld, zoals voorgeschreven door de FCPA-schikkingsovereenkomsten met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. In deze functie hielp Olivia de organisatie bij het beoordelen en evalueren van het anti-omkopingsbeleid, de procedures en interne controles van het bedrijf, en bracht zij verslag uit aan de toezichthouders over de bevindingen en conclusies van het team.
- Een intern onderzoek uitgevoerd voor een mijnbouwbedrijf met betrekking tot vermeende verduistering van bedrijfsgelden, intimidatie van werknemers, overtredingen op het gebied van lonen en werktijden, mogelijke belastingovertredingen, en met succes elke daarmee samenhangende SEC-onderzoek naar civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid tegen de cliënt voorkomen.
- Een intern onderzoek uitgevoerd voor een non-profitorganisatie die ervan werd beschuldigd tientallen miljoenen dollars aan donaties verkeerd te hebben beheerd en verduisterd.
- Auditcommissies bij interne onderzoeken en daarmee verband houdende SEC-onderzoeken/procedures met betrekking tot boekhoudkundige, nalevings- en openbaarmakingskwesties
- Vertegenwoordiging van personen in onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in verband met de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
- Vertegenwoordiging van personen in diverse handhavingsonderzoeken van de SEC.
Prijzen en erkenning
- Ontving een Best Lawyers: Ones to Watch-erkenning voor commerciële geschillenbeslechting (2022-2024).
- Uitgeroepen tot Rising Star 2023 door het National Law Journal Washington D.C.
- Geselecteerd voor opname in de lijsten van Super Lawyers® – Rising Stars 2018–2021 in Washington, D.C.
- 2020 Tahirih Justice Center Pro Bono Advocaat van het Jaar.
Betrokkenheid bij de gemeenschap
Olivia vertegenwoordigt cliënten die asiel en andere soortgelijke hulp zoeken in de Verenigde Staten, met een focus op vrouwen en meisjes die op de vlucht zijn voor gendergerelateerde vervolging. Ze heeft ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten bij zowel de asielbureaus van de Amerikaanse immigratiedienst (U.S. Citizenship and Immigration Services) als de rechtbanken van het Executive Office for Immigration Review. Olivia is ook medeoprichter en medevoorzitter van de pro bono-praktijkgroep Racial Justice and Equity (RJEPG) van het kantoor.
Olivia blijft ook betrokken bij haar gemeenschap door haar lidmaatschap van de New York Avenue Presbyterian Church en de Junior League of Washington.
Presentaties en publicaties
- Medeauteur van het artikel 'Corporate Monitor ships – The Nuts and Bolts' voor een CLE-presentatie door de ABA Women in White Collar Subcommittee op 15 juni 2017.
- Medeauteur van 'Naming Bribe-Paying Third Parties Would Improve FCPA Compliance' (Het noemen van omkopende derde partijen zou de naleving van de FCPA verbeteren) in de publicatie The Anti-Corruption Report.
Talen
- Vloeiend in het Spaans
- Bekwaam in Duits
U.S. Attorney's Office in D.C. grijpt kans op handhaving van cryptomisdaad met aankondiging van Strike Force
Herfst Webinar Blitz Internationale Handel
Belangrijkste trends in farmaceutische rechtszaken om in de gaten te houden
Aanwijzing als buitenlandse terroristische organisatie biedt DOJ nieuwe mogelijkheden voor civielrechtelijke verbeurdverklaring
SEC richt nieuwe grensoverschrijdende taskforce op om fraude te bestrijden, met prioriteit voor onderzoek naar buitenlandse emittenten en poortwachters
/Passle/671961467e134c3e11c734fd/SearchServiceImages/2025-09-26-19-14-12-532-68d6e604e3491559c338b3a4.jpg)