Verdediging tegen witteboordencriminaliteit voor leidinggevenden, bestuurders en financiële instellingen

In de huidige omgeving is er een toenemende tendens bij regelgevende instanties om individuele bankfunctionarissen en bestuurders aan te spreken voor schadeclaims, civielrechtelijke geldboetes en mogelijke strafrechtelijke vervolging. Met een kern van voormalige federale aanklagers is Foley in staat om u te helpen voorkomen dat u het doelwit wordt en u te verdedigen als er een claim wordt ingediend.

We hebben uitgebreide ervaring met huidige en veranderende wetgeving, waaronder:

• Wet op valse claims (FCA)
• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Dodd-Frank-hervormingen inzake klokkenluiders
• Vernieuwde exportcontroles
• Wet inzake hervorming, herstel en handhaving van financiële instellingen (FIRREA)
• Economische sancties
• Bureau voor de controle van buitenlandse activa (OFAC)

Meer leren