Defesa e investigações de execução governamental

Quando os clientes são confrontados com potenciais riscos antitrust, recorrem à equipa antitrust criminal da Foley, que combina os talentos e a experiência de quatro áreas de prática da firma: GEDI, Antitrust & Competition, Labor & Employment, e Transactions Practice Groups. A nossa equipa experiente ajuda os clientes a identificar questões antitrust precocemente e a agir rapidamente para limitar a exposição civil e criminal, o que pode significar a diferença entre uma potencial amnistia ou clemência, e multas avultadas, exclusão de programas federais e pena de prisão.

Os advogados da Foley têm uma vasta experiência na representação de empresas nacionais e estrangeiras e seus funcionários em questões de aplicação civil e criminal, bem como em litígios civis subsequentes. Aconselhamos empresas sobre intimações do grande júri e exigências de investigação civil relacionadas a questões antitruste. Também temos experiência no aconselhamento de empresas através do complexo programa de clemência do DOJ. Ao resolver questões de aplicação da lei, consideramos a probabilidade de acções de litígio civil subsequentes, que muitas vezes se transformam em acções colectivas multidistritais.

Para além da prática robusta da Foley em relação à Lei das Reivindicações Falsas civis, os litigantes da Foley têm uma vasta experiência na defesa de casos complexos de fraude criminal nos cuidados de saúde, incluindo o Estatuto Anti-Retorno. A equipa de fraude criminal de cuidados de saúde da Foley é composta por alguns dos litigantes de fraude de cuidados de saúde mais experientes do país e inclui antigos procuradores de fraude de cuidados de saúde do Departamento de Justiça.

Muitos importadores debatem-se com a complexidade dos direitos aduaneiros, tarifas e requisitos de entrada, que no atual ambiente de importação podem levar a acções de aplicação das Alfândegas, casos de False Claims Act e até mesmo a acções criminais. A Foley tem uma experiência inigualável em ajudar os clientes a gerenciar o ambiente tarifário em evolução e defende regularmente empresas e indivíduos que se tornam objeto de todos os tipos de questões de execução relacionadas à importação da Alfândega e do DOJ. Independentemente do tipo de ação de execução, trazemos um vasto conhecimento do comércio internacional e do DOJ para todas as divulgações e acções de execução relacionadas com a importação. 

Atualmente, os investidores exigem atenção à sustentabilidade, às políticas ambientais, aos programas de diversidade e inclusão e à governação empresarial. A nossa prática de ESG e os advogados do GEDI combinam forças para ajudar os clientes a desenvolver programas de conformidade orientados pelos mais recentes princípios de ESG para diminuir o risco de reputação, de investigação e de denúncia; fornecer orientação sobre a visão dos reguladores de valores mobiliários relativamente às divulgações de ESG para os emitentes negociados publicamente e para os investidores institucionais; e defender os clientes em investigações ou acções judiciais que aleguem o não cumprimento dos requisitos relevantes, a não divulgação de informações materiais e a deturpação de métricas ou estratégias de ESG. Também ajudamos os clientes a navegar em ambientes ESG conflituosos, onde pode haver tensão entre os objectivos do investidor, do governo e da empresa.

A nossa equipa defende e ganha regularmente casos de False Claims Act (FCA) em todo o país. Muitas vezes convencemos o governo a não intervir no litígio, obtendo vitórias para os nossos clientes antes de entrarem num tribunal. Nossos advogados já litigaram disputas de FCA em quase todos os estados, e o DOJ conhece bem a reputação de credibilidade e rigor da Foley. Os nossos profissionais são regularmente chamados a liderar conferências e apresentações juntamente com funcionários governamentais e reguladores, e o grupo e os indivíduos recebem regularmente classificações muito procuradas, incluindo o reconhecimento da Chambers.

Muitas empresas e executivos estão bem familiarizados com as consequências diretas significativas que resultam de uma investigação de suborno ou de uma ação de execução ao abrigo da Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro (FCPA) dos EUA, da Lei de Suborno do Reino Unido e das leis anti-suborno de outras jurisdições. Isso inclui condenações criminais e multas para a empresa, restituição de lucros, penalidades civis e juros prévios, bem como o potencial para monitores de conformidade corporativa obrigatórios. A Foley oferece experiência líder na indústria e capacidades de classe mundial para lidar com as maiores e mais complexas questões enfrentadas por indivíduos ou empresas com questões urgentes, multidimensionais e multijurisdicionais de FCPA e anticorrupção - apresentando uma equipa formidável e diversificada de profissionais jurídicos qualificados que gerem ações de aplicação do governo e investigações internas de forma eficaz e eficiente, e que concebem programas de conformidade que fazem sentido, são implementáveis no mundo real e são adaptados ao perfil de risco real da empresa. Já tratámos de assuntos provenientes de mais de 80 países em todo o mundo, e a nossa experiência é particularmente profunda na Índia, na China e em toda a América Latina. Estendendo ainda mais o nosso alcance, somos membros fundadores da Concilium Compliance, Investigations, and Defense Network, uma associação internacional de advogados de confiança e escritórios de advocacia especializados na defesa de crimes empresariais, investigações internas e compliance.

Os regulamentos internacionais que regem as empresas multinacionais que operam, se abastecem ou vendem no estrangeiro nunca foram tão complicados. A nossa equipa de Defesa e Investigações Internacionais de Aplicação da Lei Governamental oferece uma gama completa de aconselhamento, conformidade e perícia de investigação em todas as principais áreas regulamentares internacionais, incluindo antiboicote, antitrust/concorrência criminal, sanções económicas, controlos de exportação e outras questões regulamentares internacionais. O nosso objetivo é ajudar as empresas a identificar os seus riscos regulamentares internacionais, a implementar programas de conformidade concebidos para ajudar a gerir e mitigar esses riscos e a ajudá-las a compreender como operar num mundo cada vez mais regulamentado e interligado. E quando a conformidade falha, a nossa equipa de advogados dedicados à regulamentação internacional pode conduzir investigações eficientes e orientadas e, se necessário, guiar os nossos clientes através de quaisquer divulgações governamentais necessárias ou acções de execução concebidas para satisfazer as preocupações regulamentares e, ao mesmo tempo, proteger os interesses da empresa.

O comércio internacional e as questões de segurança nacional representam ameaças complexas para as actividades transfronteiriças. As guerras comerciais, as tarifas imprevisíveis e crescentes e o número recorde de processos de comércio internacional de direitos anti-dumping e compensatórios podem aumentar drasticamente os custos e os riscos do comércio de mercadorias entre países, tal como a aplicação agressiva das Alfândegas e as novas regras relativas à integridade da cadeia de fornecimento e aos requisitos de trabalho forçado aquando da importação de mercadorias, incluindo ao abrigo da Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uyghur (UFLPA). E a visão geral do governo sobre transacções e investimentos financeiros, incluindo revisões obrigatórias pelo Comité de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS), aumenta os riscos das transacções e investimentos financeiros transfronteiriços. A nossa equipa tira partido de uma profunda experiência em questões fundamentais de comércio internacional e segurança nacional para ajudar a sua empresa a adaptar-se ao ambiente global em mudança e a atingir os seus objectivos empresariais.

A Foley oferece uma experiência líder na indústria e capacidades de classe mundial para lidar com assuntos grandes e complexos enfrentados por indivíduos ou empresas quando se trata de corrupção pública. Nossos advogados têm defendido casos de alto nível para funcionários do governo, políticos e outros indivíduos e empresas notáveis. Também conduzimos investigações internas de alegações de corrupção, incluindo suborno internacional e outras violações da FCPA.

Em conjunto com a nossa prática de Securities Enforcement & Litigation, aconselhamos e representamos os nossos clientes em toda a gama de processos relativos a valores mobiliários e partes interessadas, incluindo acções colectivas e acções derivadas; investigações internas de conselhos de administração e comissões; acções estatutárias, incluindo processos de avaliação e livros e registos; concursos de procuração; e investigações da SEC e da FINRA.

Os nossos advogados também aconselham os clientes nas várias fases dos assuntos da SEC, incluindo inquéritos informais, investigações formais, negociações de acordos, audiências de juízes de direito administrativo e litígios em tribunais federais. Defendemo-nos regularmente contra reclamações ao abrigo dos estatutos federais de valores mobiliários, incluindo a Secção 11 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, bem como reclamações ao abrigo da lei estadual.