트럼프 행정부의 법무부(DOJ)는 기업 단속 프로그램의 일환으로 허위청구법(False Claims Act)을 적극적으로 활용할 것임을 분명히 했다. 이 메시지는 결코 미묘하지 않다. 단속 조치가 가속화되고 있으며, 해당 법률의 적용 범위가 광범위한 경제적·정치적·문화적 우선순위를 추진하기 위해 공격적으로 활용되고 있다.
많은 비미국 기업들은 허위청구법(FCA)을 들어본 적이 없을 수 있으며, 들어본 기업들조차 이 미국 법률이 자신들에게 적용되지 않는다고 생각할 수 있습니다. 그러나 귀사가 미국 정부와 거래하거나, 연방 자금 지원 프로그램에 제품을 공급하거나, 미국 항구를 통해 물품을 운송하거나, 미국 관세를 납부하는 경우, FCA에 따라 미국 내에서 상당한 법적·재정적 위험에 노출될 수 있습니다.
무엇이 걸려 있나요?
FCA는 형사법이 아닌 민사법으로, 미국 정부에 지급을 요청하는 허위 또는 사기성 청구를 고의로 제출하거나 제출하게 하거나, 허위 청구가 지급되도록 하는 허위 진술을 하는 행위에 대해 책임을 부과합니다. FCA는 또한 관세 등 정부에 지급해야 할 금액의 과소 지급으로 이어지는 허위 진술을 금지합니다. 이 법적 체계에는 경쟁사 및 직원을 포함한 개인이 정부를 대신하여 소송을 제기하고 정부의 회수금 일부를 공유할 수 있도록 허용하는 내부고발자 조항이 포함됩니다.
지난 한 해 동안 법무부가 주도한 허위청구금지법(FCA) 조사 건수는 거의 3배 가까이 증가했습니다. 2024 회계연도 FCA 관련 합의금 및 판결금은 29억 달러를 넘어섰습니다. 이 중 다수는 수입품의 잘못된 분류, 상품의 부적절한 가치 평가, 원산지 정보의 미보고 등 국제 무역 및 관세 관행과 관련된 사건이었습니다.[i] 특히 많은 비미국 기업들이 미국 형사 및 민사 책임이 적용되는 규제 환경에서 운영되고 있다는 사실을 인지하지 못하기 때문에 위험이 더욱 심각합니다.
비미국 기업의 일반적인 노출 지점
미국 외 기업들의 경우, FCA에 대한 가장 일반적인 노출 요인에는 다음이 포함됩니다:
- 미국 연방 기관과 직접 또는 간접적으로 계약을 체결하는 행위;
- 미국 정부 지원 프로그램에 제품 또는 서비스를 판매하는 것;
- 미국 정부가 자금을 지원하는 국제 개발 프로젝트에 참여하는 것; 그리고
- 미국 공급망에 참여하는 경우, 외국 기업 자체가 수입자로 등록되거나 다른 누군가가 관세를 납부하도록 하거나, 관세 서류를 제출하거나, 가격 인증서를 제출하도록 하는 경우.
예를 들어 관세 분류 오류, 원산지 허위 기재, 수입 신고가 과소 신고, 미국 계약 관련 가격 부풀리기, 미국 계약에서 약속한 품질 기준 미달 등이 있습니다. FCA 책임은 허위 진술이 정부의 지급 결정에 '중요'한 영향을 미쳤고 '고의적으로' 이루어졌을 때 발생합니다. 여기에는 무모한 무관심이나 고의적 무지도 포함됩니다. 본 블로그 시리즈에서 이러한 위험에 대한 심층 분석을 제공했습니다.
새로운 정치적 층위: 규정 준수 분쟁의 초점으로 부상한 다양성·평등·포용성(DEI)
현재 환경에서 위험을 완화하기 위해, FCA 적용 대상인 비미국 기업들도 트럼프 행정부의 다양성·형평성·포용성(DEI) 이니셔티브에 대한 집중이 FCA 적용 범위를 더욱 확대할 수 있음을 인지해야 합니다. 행정명령 14173호는 연방 기관들이 반차별법 준수를 연방 계약 및 보조금 지급의 핵심 조건으로 취급하도록 지시합니다. 또한 계약업체 및 보조금 수령자는 자사의 DEI 프로그램이 해당 법률을 위반하지 않음을 증명해야 합니다. 이러한 조항이 비미국 기업과의 계약에 포함될 경우(행정명령은 향후 계약 시 반드시 포함하도록 규정함), 미준수 시 FCA 책임이 발생할 수 있습니다. 따라서 비미국 기업은 계약 조건을 면밀히 모니터링하고, 내부 DEI 관행을 검토하며, 이 새로운 집행 영역에서 발생할 수 있는 감시를 대비해야 합니다.
이로 인해 특히 유럽의 많은 기업들은 법적·운영적 딜레마에 직면하게 됩니다. 현지 법률에 따라 적극적 다양성 및 포용성 조치를 시행해야 한다고 느끼면서도, 동일한 프로그램이 미국 차별금지법을 위반하는 것으로 간주될 경우 미국 내 집행 위험에 직면할 수 있기 때문입니다. 그 결과 한 관할권의 법적 의무 준수가 다른 관할권에서는 위반으로 취급될 수 있는 규제적 '캐치-22' 상황이 발생할 수 있습니다. 글로벌 기업들은 이제 잠재적으로 상충되는 법적 의무와 강화된 감시를 조심스럽게 헤쳐나가야 합니다.
FCA 노출 완화를 위한 실질적 조치
귀사의 운영이 미국 정부 자금, 미국 정부의 자금 또는 규제 서류 제출과 어떤 식으로든 연관된다면, 지금 당장 위험을 선제적으로 관리하기 위한 조치를 취해야 합니다. 실질적인 권고 사항은 다음과 같습니다:
- 미국 내 접점을 파악하십시오. 귀사가 미국 정부 관련 거래, 계약 또는 수입 흐름에 어디서, 어떻게 관여하고 있는지 이해하십시오.
- 무역 규정 준수를 검증하십시오. 제품 분류, 원산지 보고, 가격 정확성 및 특별 무역 프로그램(예: USMCA)의 적절한 사용을 확인하기 위한 강력한 통제 체계가 마련되어 있는지 확인하십시오.
- 감사 계약 진술서. 미국 정부 계약(직접 및 간접 계약) 내 또는 이와 관련된 모든 진술의 정확성을 검토하고, 해당 계약이 미국 비차별 법률을 준수하는지 평가합니다.
- 일선 직원을 교육하십시오. 관세, 계약 업무 또는 미국 파트너 및 기관과의 소통을 담당하는 직원에게 규정 준수 교육을 제공하십시오.
- 법률 자문을 조기에 구하십시오. 소환장이 발부될 때까지 기다리지 마십시오. 특히 내부고발자 제도와 새로운 다양성·평등·포용(DEI) 관련 위험을 고려하여 사전적으로 노출 위험을 평가하십시오.
최종 생각
트럼프 행정부의 FCA(부정청탁방지법) 집행 강화는 연방 조달 감독에 있어 중대한 전환점을 의미하며, 미국 정부 계약에 참여하는 기관들에 광범위한 영향을 미칠 것입니다. 비미국 기업들은 이러한 변화하는 규제 환경을 헤쳐 나가기 위해 자사의 노출 위험을 사전에 평가하고 포괄적인 준수 전략을 수립해야 합니다.
여름 인턴 애비 케일린이 본 블로그 게시물 작성에 도움을 주었습니다.
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[i] 폴리 앤 라드너 LLP, 허위청구법, https://www.foley.com/insights/publications/2019/10/the-false-claims-act/; Foley & Lardner LLP, 다국적 기업의 위험: 트럼프 행정부 하에서의 관세 관련 허위청구법 소송, https://www.foley.com/insights/publications/2025/03/multinational-company-risk-customs-false-claims-act-actions-trump-administration/; Foley & Lardner LLP, 다국적 기업과 허위청구법, https://www.foley.com/insights/publications/2024/02/multinational-company-false-claims-act/.
